股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2010-005

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况，

  1、召开时间：2010年3月3日

  2、召开地点：本公司会议室

  3、表决方式：现场记名投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：周和平董事长

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东6人，代表股份106,475,396股，占公司总股本的33.61%。

  三、提案审议情况

  1、审议通过公司2009年度董事会工作报告

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  2、审议通过公司2009年度监事会工作报告

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  3、审议通过公司2009年度业务工作报告

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  4、公司2009年度财务决算、2010年财务预算报告

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  5、审议通过公司2009年度利润分配或资本公积金转增预案

  经京都天华会计师事务所审计，2009年度公司实现净利润67,102,782.10元,根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,710,278.21元,实现净利润扣除以上项后，2009年度可供股东分配的利润60,392,503.89元，加上年初未分配利润170,471，267.24元，扣除年内已实施2008年度派送红利31,680,494.90元，截止2009年12月31日可供股东分配的利润为199,183,276.23元。拟按2009年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利1.10元（含税），向全体股东分配现金股利34,848,544.39元。分配后的未分配利润余额164,334,731.84元结转下一年度分配。

  本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权

  6、审议通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

  根据公司经营现状和2010年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主营业务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理财等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。为此，股东大会授权董事会对在伍亿元的额度内分批进行金融产品投资。

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  7、审议通过关于授权签订农行授信额度的议案

  根据公司2010年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。

  106,475,396股同意，占出席会议股份总数的100%; 0 股反对;0股弃权.

  8、审议通过公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案

  公司2009年度聘任京都天华会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公司委托的各项工作。2010年度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。审计费用65万元。

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  9、审议通过公司2009年度报告及摘要

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  10、审议通过公司关于经营范围增项的议案

  根据公司日常经营活动的需要，同意在公司经营范围中增加“眼镜验光配镜”业务, 最后以北京市工商局核定的名称为准。并授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记手续。

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  11、审议通过公司董事变更的议案

  公司董事陈虹女士因已到退休年龄，故不再担任董事职务。董事会对陈虹女士担任董事职务期间，对公司加强规范化管理、完善法人治理结构等方面所做的大量工作表示感谢！经酝酿,推选傅宏锦女士为董事会新任董事。（傅宏锦简历见附件1）

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  12、审议公司关于监事长及部分监事变更的议案

  公司监事长董铁军先生因已到退休年龄，故不再担任本公司监事长职务；监事傅宏锦女士因另有任用,不再担任监事职务。公司对董铁军先生、傅宏锦女士任职期间，在完善公司法人治理结构方面所做的大量工作表示感谢！经酝酿，推选王建文先生、汪蓓女士为本公司监事，监事人选确定后，由全体监事根据《公司法》及《公司章程》的规定选举监事长。（王建文先生、汪蓓女士简历见附件2）

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  13、审议通过公司2009年度独立董事述职报告

  106,475,396 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京天元律师事务所吴朝晖、李伟律师见证,并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2009年度股东大会会议记录

  2、公司2009年度股东大会决议

  3、法律意见书

  特此公告。

  附件1：傅宏锦女士简历

  傅宏锦女士，37岁，中共党员，大学学历，高级会计师, 曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科长、财务部副部长、部长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。

  附件2: 王建文先生、汪蓓女士简历

  王建文先生，48岁，中共党员，大学学历，经济师，曾任北京市大兴县委组织部干部科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。

  汪蓓女士，50岁，中共党员，大学学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部副经理、经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司第二、三经营处经理，业务部部长、副总经理。

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  2010年3月3日