股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-005号

  晋亿实业股份有限公司

  第三届董事会2010年第二次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司于2010年2月26日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第二次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年3月3日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  2、审议通过了《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  3、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年三月四日