证券代码：000611 证券简称：时代科技 编号：临2010-14

  内蒙古时代科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  二、会议召开基本情况

  1、召开时间：2010年3月3日（星期三）上午10时

  2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（地点：浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西）

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事林红卫先生

  公司董事长濮黎明先生因工作原因不能主持本次会议，委托公司董事林红卫先生代为主持本次股东大会。

  6、会议投票方式：现场投票

  7、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2010年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报 》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议出席情况

  1、会议出席情况：

  出现现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份80,684,160股，占公司股份总额的25.07％。其中有限售条件的流通股 11,000,000股，无限售条件的流通股69,684,160股。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、会议审议《2009年年度董事会工作报告》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  2、会议审议《2009年年度财务决算报告》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  3、会议审议《2009年年度利润分配议案》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  4、会议审议《2009年年度报告和年度报告摘要》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  5、会议审议《2009年年度监事会工作报告》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  6、会议审议《关于﹤2010年度日常关联交易（预测）公告﹥的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司和时代集团公司回避表决。

  本议案同意票724,800股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100％；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  7、会议审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》

  同意票 80,684,160股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名： 宋琳琳 孙磊

  3、结论性意见：律师认为，公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古时代科技股份有限公司2009年年度股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一〇年三月三日