证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010—004

  山西安泰集团股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月2日，开滦能源化工股份有限公司(以下简称“开滦股份”)（600997）发布公告称：该公司3月1日与山西省介休市人民政府(以下简称“介休市政府”)、山西义棠煤业有限责任公司(以下简称“义棠煤业”)和介休市国有资产经营公司(以下简称“介休市国资公司”)签订《合作意向书》，主要合作意向如下：

  1、介休市政府协调介休市国资公司将持有山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“泰瑞公司”）51%的股权转让给开滦股份和义棠煤业，协调安泰集团将其持有泰瑞公司16%的股权转让给开滦股份和义棠煤业；股权转让完成后，开滦股份、义棠煤业各持有泰瑞公司48%股权，安泰集团在泰瑞公司保留4%股权。

  2、股权转让完成后，开滦股份、义棠煤业和安泰集团按照股权转让后的持股比例以货币实质性出资，注册资本拟达到3亿元，并满足山西省政府及主管部门的有关规定要求，由开滦股份合并会计报表。

  该公告发布后，投资者纷纷来电公司询问有关情况，公司也在第一时间和介休市政府进行了沟通，现将有关情况公告如下：

  1、介休市政府为推进介休市煤炭产业整合重组工作做出的做实山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司的安排仅和安泰集团进行过初步沟通，但考虑到上述事项仅为合作意向，在该意向书签订前，并未通知安泰集团，意向书签订后，也未及时通报安泰集团。

  2、上述有关意向书的签订是介休市政府为了推进介休市煤炭产业整合重组工作做出的初步安排，但该等方案的实施尚需相关各方的进一步协商，具有一定的不确定性。

  公司将持续关注该等事项的进展情况，在条件成熟时及时履行内部决策程序并进行相应的信息披露，请投资者注意投资风险。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年三月三日