股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-002号

  华纺股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议

  决议公告暨召开2010年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华纺股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2010年2月20日以书面及传真方式发出通知，2010年3月2日在本公司会议室召开，公司11名董事，实到9名，独立董事王曾敬、董事胥明东因身体健康原因未能出席，王曾敬董事以通讯方式参与了表决，共计10张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，通过以下事项：

  1、《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  2、《关于更换公司董事的议案》；

  鉴于公司董事胥明东先生因身体及工作变动等原因而提出辞去公司董事职务，经公司第一大股东提议，同意其辞去董事职务，并推选涂敦超先生出任公司第三届董事会董事候选人(涂敦超先生简历见附件)。

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  3、《关于免去胥明东公司副总经理职务的议案》；

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  4、《关于更换公司总会计师的议案》；

  鉴于公司总会计师董建平先生因工作变动辞去公司总会计师职务，为保障公司财务工作的健康运行，同意其辞职，并决定由公司副董事长薄方明先生兼任公司总会计师职务（薄方明先生简历见附件）。

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  5、《关于授权公司董事长、总经理、总会计师联合签署公司融资、担保合同事项的议案》；

  为保障生产经营顺利运行和银行融资能够及时畅通，特决定授权董事长杜淑明、总经理王力民、总会计师薄方明在经公司董事会决议确定的年度贷款规模内办理银行融资、财产抵押等相关合同上联合签署，代表各位董事个人意见在涉及办理上述业务时所需的董事会决议上签字；并在董事会、股东会批准的对外担保额度内联合签署对外担保合同。该授权有效期为一年。

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  6、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

  具体事项为：

  （一）会议时间：2010年3月23 日上午9：00时准时开始，会期半天。

  （二）会议地点：本公司会议室

  （三）会议议题：

  1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；

  2、审议《关于更换公司董事的议案》；

  （四）参会人员：

  1、本公司董事、监事及高管人员；

  2、截止2010年3月16日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （五）登记方法：

  1、会议登记时间：2010年3月19日上午9时—下午15时；

  2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；

  3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件二）。

  （六）其他事项：

  1、与会股东食宿和交通费用自理；

  2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处

  邮 编：256617

  3、联 系 人：陈晓峰

  4、联系电话：0543-3288255

  联系传真：0543-3288555

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2010年3月4日

  附件一：涂敦超先生、薄方明先生简历

  涂敦超：出生于1963年2月，大专学历，会计师，中共党员。历任射洪棉纺织厂财务科主办会计、华诚银华集团有限责任公司财务部副部长、部长、总会计师、华纺银华有限责任公司财务部部长、支部书记、纺纱分公司董事长、华纺股份公司监事、华纺银华有限责任公司副董事长、总会计师、财务总监、总经理、市场主管，现任四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理、市场主管。

  薄方明：男，生于1957年8月，本科学历，高级会计师，历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长，山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事，华纺股份有限公司董事、副董事长、副总经理、总经理。现任华纺股份有限公司副董事长、总会计师，山东滨州印染集团有限责任公司董事，山东滨州印染集团进出口有限公司副董事长、总经理，华纺置业有限责任公司副董事长、总经理。

  附件二：

  华纺股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 受托日期：

  委托人股东账号：

  授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

  委托单位（公章）：

  授权日期：二零一零年 月 日

  回 执

  截止2010年3月16日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东账户：

  股东名称（签章）：

  二零一零年 月 日

  股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-003号

  华纺股份有限公司为子公司

  四川华纺银华有限责任公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人为四川华纺银华有限责任公司（以下简称华纺银华）；

  ● 本次担保额度为人民币2,638万元，为其提供的担保额度累计为人民币6,879万元；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 对外担保额度累计金额为人民币25,879万元；

  ● 本公司对外担保逾期金额为人民币4,300万元。

  一、担保情况概述

  鉴于华纺银华在农行射洪县支行的担保贷款已部分逾期，本公司于2010年3月2日召开第三届董事会第三十三次会议，决定为支持子公司华纺银华的发展，除公司2009 年第一次临时股东大会批准的3,000万元人民币担保额度外，为华纺银华在农行射洪县支行流动资金贷款提供2,638万元的担保额度，担保方式为连带责任保证，为额度担保展期性质，担保期限二年。具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。融资主要用于公司正常生产经营，子公司华纺银华应配合公司及时办理完善相应手续，规避风险，确保资金使用效果。本次决议内容需提交下次股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  被担保人华纺银华系本公司控股99.32%的子公司；注册地点：射洪县太和镇太空路369号；法定代表人：涂敦超；注册资本为14,715万元；经营范围：棉纺织产品的生产和销售，主要产品有棉纱、棉布、高档大小提花装饰面料、服装面料等；截止2009年底，资产总额27,602万元，负债总额26,138万元，贷款总额20,460万元，净资产额1,464万元，净利润-7,151万元；截止2010年1月31日，资产总额28,070万元，负债总额26,589万元，贷款总额20,460万元，净资产额1,480万元，实现利润14万元。以上财务数据未经会计师审计。

  本次担保是公司为控股子公司提供担保，融资主要用于公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。

  三、担保协议主要内容：

  本次拟提供的担保为额度担保，担保方式为连带责任保证，期限二年。具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。

  四、董事会意见：

  该担保意见系2010年3月2日第三届董事会第三十三次会议做出的，旨在解决子公司华纺银华在农行射洪县支行担保额度到期后的额度展期问题，以使企业平稳发展。公司将加强对子公司的风险控制，并组织深入自查活动，完善内控制度。

  公司独立董事意见：鉴于华纺股份持有四川华纺银华有限责任公司99.32%的股权，本次担保能解决子公司融资问题，符合《公司章程》等相关规定，尚需提交股东大会通过，未发现有损害公司及股东利益之情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司及控股子公司累积对外担保额度为25879万元，逾期对外担保4300万元。

  六、备查文件：

  华纺股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；华纺银华营业执照；华纺银华2009年度及2010年1月份财务报表。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2010年3月4日