证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2010-003

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年3月3日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份数60222105股，占公司有表决权股份总数的40.7176%；其中内资股股东及授权代表7名，代表公司股份数60001696股，占内资股份总数的58.6649%；外资股股东及授权代表1名，代表公司股份数220409股，占外资股份总数0.4831%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

  1、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》，同意对丹香葡萄糖滴注液产品涉及的无形资产——复方丹参注射液专有技术全额计提减值准备，具体计提的账面价值为人民币32,357,250.00元。

  三、公证或者律师见证情况

  上海创远律师事务所陈福宁、王斑律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、上海永生投资管理股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

  2、上海创远律师事务所《法律意见书》

  附件：《表决结果汇总表》

  上海永生投资管理股份有限公司

  二○一○年三月四日

  2010年第一次临时股东大会表决结果汇总表

  单位：股

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