股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-003

湖南投资集团股份有限公司

2010年度第一次董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司2010年度第一次董事会会议于2010年3月2日以传签方式召开，会议应到董事9名，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，会议以书面表决的方式通过以下议案：

以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司的议案》。

特此公告

               湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月四日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-004

湖南投资集团股份有限公司

投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●交易内容：湖南投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与公司控股子公司——湖南君逸房地产开发有限公司（以下简称君逸房产）共同出资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（以下简称浏阳河公司）。浏阳河公司注册资本10000万元人民币，其中公司出资9000万元，占注册资本的90%；君逸房产出资1000万元，占注册资本的10%；均为现金出资。

●本项投资不涉及关联交易；

●本项投资无需提交公司股东大会审议批准；

●本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

根据公司的发展战略，构建主业明晰的股权投资体系，更多的参与城镇化发展建设，经公司研究决定成立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司。

二、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2010年3月2日召开2010年度第一次董事会会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司的议案》。

三、投资协议主体的基本情况

君逸房产基本情况：

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭应求

注册资本：2000万元

主营业务：房地产经营、开发、建设以及物业管理、社区服务、建设装饰材料，机电机械产品等经营业务。

注册地点：长沙经济开发区秀峰商贸城九栋（J）

相互关系：由公司和下属子公司——湖南君逸酒店管理有限公司共同出资设立。

出资双方不签署投资协议，合资双方在浏阳河公司中的权利义务在公司的章程中约定。

三、投资标的基本情况

1、投资标的：湖南浏阳河城镇建设发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、股东出资情况：浏阳河公司注册资本总额为10000万，各股东出资额及所占比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资形式
湖南投资	9000	90%	货币
君逸房产	1000	10%	货币

4、浏阳河公司经营范围：房地产开发和经营、物业管理、经营建筑装饰材料、市政建设投资、酒店业投资管理、市政道路建设及城市绿化建设、教育。

四、本次对外投资的目的

1、根据国家产业政策，更多的参与城镇化建设，为全体股东谋求更多的回报；

2、根据公司的发展战略，构建主业明晰的股权投资体系。

五、备查文件

公司2010年度第一次董事会会议决议

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月四日