四届二次董事会决议公告
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-001
北京首钢股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年2月21日北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。3月2日，在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室公司召开四届二次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。朱继民董事长因公未出席会议，委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托王毅董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项：
一、《公司2009年度总经理工作报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2009年度董事会报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
四、《公司2009年度财务决算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
五、《公司2009年度利润分配预案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
经京都天华会计师事务所审计，2009年度公司实际可供股东分配的利润为364,009,453.59元。本公司拟以2009年度末股本总数2,966,526,057.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，合计分配现金296,652,605.70元。本年度不实行资本公积金转增股本。
该预案需提交股东大会批准。
六、《公司2010年度财务预算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
续聘京都天华会计师事务所为2010年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。
该议案需提交股东大会批准。
八、《公司关于总经理2009年度薪酬兑现及2010年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2009年度内部控制自我评估报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
十、《公司2009年度社会责任报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、《公司信息披露管理制度(2010年3月修订)》。同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、《公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案属于关联交易，7位关联董事回避表决，由4位独立董事表决。同意4票，反对0票，弃权0票。详见公司同日公告。
该议案需提交股东大会批准。
十三、《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。同意11票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一○年三月二日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-003
北京首钢股份有限公司
四届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首钢股份有限公司四届二次监事会于2010年3月2日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司监事会2009年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将此报告提交2009年度股东大会审议。
二、审议通过《关于李生辞去监事职务的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于推荐范大义为第四届监事会监事候选人的议案》。（简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2009年年度报告》及年报摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过《公司2009年度内部控制自我评估报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对内部控制制度自我评估报告的意见：公司遵循内部控制的基本原则，按照监管机构有关规定建立较为完备的内部控制制度。该内控制度涵盖了生产经营各环节、业务活动各流程；公司设立了专门机构，配备专职人员，能够保证对重点控制活动实施有效监督。公司内部控制制度自我评估报告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
八、审议通过《公司2010年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司监事会
二○一〇年三月二日
监事候选人简历：
范大义，男，现年56岁，大学学历。曾任首钢机运公司团委副书记，首钢团委组织部干事、部长；首钢一建公司党委组织部长、生活管理委员会主任；首钢建总劳动人事处副处长、经理办公室副主任、建总党委组织部部长；首钢齐鲁基建指挥部组织部部长；首钢工学院院长助理，北京钢校、首钢技校党委书记，首钢高级技工学校党委书记；首钢培训中心（工学院、技师学院 ）副主任（副校长）；首钢总公司监事会工作办公室副主任。
范大义未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-004
北京首钢股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2010年度日常关联交易额预计表
| 关联采购项目 （按供应商分） | 2010年预估 | 2009年实际 | 比2009年 变动额预计 | 比2009年 变动幅度预计 |
| 金额 (万元) | 金额 (万元) | |||
| 一、北京首钢新钢有限责任公司 | 323,985 | 224,788 | 99,196 | 44.13% |
| 1、原材料 | 238,185 | 136,137 | 102,048 | 74.96% |
| 2、能源 | 66,000 | 65,005 | 995 | 1.53% |
| 3、运输服务 | 6,800 | 6,617 | 183 | 2.77% |
| 4、生产服务 | 13,000 | 17,030 | -4,030 | -23.66% |
| 二、首钢总公司 | 398,738 | 410,254 | -11,516 | -2.81% |
| 1、金属矿 | 300,000 | 317,957 | -17,957 | -5.65% |
| 2、能源 | 85,895 | 76,427 | 9,468 | 12.39% |
| 3、生活服务 | 9,743 | 9,661 | 82 | 0.85% |
| 4、工程服务 | 3,100 | 6,210 | -3,110 | -50.08% |
| 三、河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 587,808 | 398,945 | 188,863 | 47.34% |
| 1、原材料 | 587,808 | 398,945 | 188,863 | 47.34% |
| 2、其他 | - | - | - | |
| 四、其他关联方 | 38,200 | 39,486 | -1,286 | -3.26% |
| 1、…… | 38,200 | 39,485 | -1,285 | -3.26% |
| 合计 | 1,348,731 | 1,073,473 | 275,258 | 25.64% |
| 关联销售项目 （按客户分） | 变动额 预计 | 变动幅度 预计 | ||
| 金额 (万元) | 金额 (万元) | |||
| 一、北京首钢新钢有限责任公司 | 570,535 | 667,343 | -96,808 | -14.51% |
| 1、钢坯 | 525,535 | 623,784 | -98,249 | -15.75% |
| 2、煤气 | 30,000 | 29,731 | 269 | 0.91% |
| 3、原辅料 | 15,000 | 13,828 | 1,172 | 8.48% |
| 二、首钢总公司 | 11,500 | 6,144 | 5,356 | 87.17% |
| 1、原辅材 | 11,500 | 6,144 | 5,356 | 87.17% |
| 三、其他关联方 | 31,700 | 29,383 | 2,317 | 7.88% |
| - | - | - | ||
| 合计 | 613,735 | 702,871 | -89,135 | -12.68% |
二、关联方基本情况
1、公司名称：首钢总公司(系全民所有制企业)；法人代表：朱继民；成立日期：1981 年5 月13 日；注册资本：726,394 万元；经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外)；授权经营管理国有资产
2008年度营业收入1，215，061万元，净利润156，652万元，净资产6，716，633万元。
首钢总公司为公司控股股东。
2、公司名称：北京首钢新钢有限责任公司；住所：北京市石景山区石景山路；法人代表：霍光来；成立日期：2000 年8 月31 日；注册资本：769376 万元；企业类型：有限责任公司； 经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销售；水、工业蒸气、压缩空气制造、销售；冶金技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；铁路运输、销售金属材料、机械电器设备、建筑材料；仓储服务；普通货物运输
2008年度营业收入2，323，938万元，净利润-159，632万元，净资产580，800万元。
新钢是本公司控股股东----首钢总公司的控股企业。
3、公司名称：河北省首钢迁安钢铁有限责任公司：住所：唐山市迁安市杨店子镇滨河村；法人代表：徐凝；注册资本为500,200 万元(人民币)，公司股东：首钢总公司，出资额500000 万元人民币(货币)，占注册资本总额的99.96%；迁安市重点项目投资公司，出资额200 万人民币(货币)，占注册资本总额的0.04%。经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工生产、销售；煤气发电、高炉余压发电和煤气生产、销售；石灰生产、销售；冶金技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等
2008年度营业收入2，222，991万元，净利润15，406万元，净资产530，260万元。
迁钢是本公司控股股东----首钢总公司的控股企业。
三、交易的定价政策及定价依据
定价原则：按照公司与上述各方签订的合同规定，关联交易价格遵循以下原则进行确定：产品或服务的价格应按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位迫使对方接受违反前述原则的条件。各方一致同意，合同项下产品、服务的价格均依照或参照市场价格确定，但应遵循下列原则：（1）交易价格不得损害本合同任何一方特别是公司非关联股东的利益；且（2）交易价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代产品、服务的价格。
四、有关交易协议的签署
本公司已与各关联方分别签署了《生产服务合同》、《综合服务合同》（均于2008年12月签署，有效期三年，详见公司2008年12月10日公告）及《长期供货协议》（于2007年12月签署，有效期三年，详见公司2007年11月28日公告）。
五、交易目的和对上市公司的影响
由于历史原因和行业特性，经过长期合作，各方在人员、技术、生产服务等方面形成的上下游及前后工序关系与综合配套关系，是保证公司正常生产经营活动的重要基础，有利于公司获得更好的经济效益及社会效益。
六、审议程序
1、公司四届二次董事会会议于2010年3 月2 日审议通过了《公司2010年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯回避表决，非关联董事有效表决4票，4 票通过。此事项尚须获得股东大会批准。与该关联交易有利害关系的首钢总公司将按规定放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、公司独立董事干勇、单尚华、高培勇和杨雄，对该关联交易事项进行了事前审查，同意公司将该事项提交四届二次董事会审议，并认为上述关联交易事项符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深交所股票上市规则》规定。
七、备查文件
1．董事会决议 2．独立董事意见
北京首钢股份有限公司董事会
2010年3月2日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-005
北京首钢股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司(以下称公司)董事会决定召开“北京首钢股份有限公司2009年度股东大会”。公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年3月31日(星期三)9:00
3、会议地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68号)
4、会议召开方式：现场投票方式
5、出席对象：（1）截至2010年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
1、提案列表：
（1）北京首钢股份有限公司2009年度董事会报告；
（2）北京首钢股份有限公司2009年度监事会报告；
（3）北京首钢股份有限公司2009年度财务决算报告；
（4）北京首钢股份有限公司2009年度利润分配预案；
（5）北京首钢股份有限公司2010年度财务预算报告；
（6）北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；
（7）北京首钢股份有限公司2009年度独立董事述职报告；
（8）北京首钢股份有限公司关于更换监事的议案；
（9）北京首钢股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）北京首钢股份有限公司关于总经理2009年度薪酬兑现及2010年度报酬与考核分配办法的说明。
其中第10项内容根据有关规定只向股东大会报告不做表决。
2、披露情况：
上述议案相关披露请查阅2010年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以电话、传真及信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。
3、登记时间为2010年3月25日和3月26日9:00-11:30，13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
四、其他
公司地址：北京市石景山路99号6号楼 邮政编码：100041
电 话：010－88293727 传 真：010－68873028
联 系 人：范晓江 许凡
会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
附：授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会
二○一○年三月二日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2010年3月30日召开的2009年度股东大会，并行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 北京首钢股份有限公司2009年度董事会报告 | |||
| 2 | 北京首钢股份有限公司2009年度监事会报告 | |||
| 3 | 北京首钢股份有限公司2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 北京首钢股份有限公司2009年度利润分配预案 | |||
| 5 | 北京首钢股份有限公司2010年度财务预算报告 | |||
| 6 | 北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 北京首钢股份有限公司2009年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 北京首钢股份有限公司关于更换监事的议案 | |||
| 9 | 北京首钢股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案 |
委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托时间： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签字：
委托日期： 年 月 日