股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-08

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年3月1日至2010年3月3日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人（董事邱永志因会议表决事项涉及自然人关联关系回避表决），分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任邱永志先生（简历见附件一）担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。

  经与会董事表决，以 14票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  公司独立董事对本项议案发表如下独立意见：公司第六届董事会秘书的提名、任职程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现被提名人有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2010年3月4日

  附件一：

  邱永志先生简历

  邱永志，男，汉族，1970年8月生，湖北省黄冈市人，1993年7月华东冶金学院金属压力加工专业大学本科毕业并参加工作，2000年4月入党，2000年7月武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，2006年6月武汉大学系统工程博士研究生毕业，高级经济师、注册资产评估师，现任四川省电力公司证券资产管理中心上市公司监管及风险控制专责、四川西昌电力股份有限公司董事。

  工作经历：

  1993.07—1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师；

  1997.09—2000.07 武汉水利电力大学研究生毕业；

  2000.07—2005.12 四川省电力公司投资管理部专责；

  2006.01—2007.09 四川省电力公司财务部专责；

  2007.09—2008.11 四川省电力公司发展策划部专责，其间：2006.11—2008.12兼任四川明星电力股份有限公司董事；

  2008.11—2009.1 四川省电力公司证券资产管理部专责；

  2009.11—今 四川省电力公司证券资产管理中心专责、四川西昌电力股份有限公司董事。