证券简称:美利纸业 证券代码:000815 公告编号:2010-003

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2010年3月4日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010年2月21日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2010年3月4日中午12点。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

  关于聘任邵进华先生为公司董事会秘书的议案。

  根据公司第四届董事会董事长刘崇喜先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会决定聘任邵进华先生任公司董事会秘书，任期同本届董事会。刘崇喜先生不再担任公司董事会秘书职务。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  董事会秘书邵进华先生联系方式：

  联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司

  联系电话：0955-7679339 7078069

  传 真：0955-7679216

  特此公告。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二0一0年三月五日

  附：邵进华先生简历

  邵进华:男，汉族，1971年8月出生，中共党员，1992年毕业于无锡轻工大学，高级工程师。历任本公司证券部副科长、科长、副部长、投资部部长、证券部部长、公司办公室主任、总经理助理。2008年8月7日至今任公司副总经理。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系。最近五年内一直在中冶美利纸业股份有限公司任职。