证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-015
辽宁百科集团(控股)股份有限公司公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（公告编号：临2009-039号）所述：“本公司全体董事、监事、高级管理人员表示，自上述股权过户至宋都控股名下之日起15个工作日内，本公司全体董事、监事、高级管理人员将提出辞职。本公司将于本次交易第二次董事会召开前完成新一届董事、监事及高级管理人员的选聘。”
公司2010年1月19日已做了过户公告（公告编号：2010-005号）：“百科投资管理集团有限公司将其持有的公司股份27896521股（全部为限售流通股，占公司总股份的17.53%）过户给浙江宋都控股有限公司，已于2010年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。”
公司近日陆续收到董事、副总经理贾宝荣先生、董事王继维先生、董事王长林先生、董事潘孝莲女士、独立董事冯巧根先生、独立董事吴茂清先生、监事会主席陈世南先生等提出的辞去在公司所担任的相关职务的申请。
公司董事会、监事会同意上述人员的辞职申请，并对上述人员在任期内勤勉尽责，为公司所做出的贡献，表示感谢。
公司将尽快安排选举相关候选人员的议案。根据《公司章程》的相关规定，在新的董事、监事未确定之前，上述人员仍将继续履行相关职责。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年3月4日
证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-016
辽宁百科集团(控股)股份有限公司公告
关于增加临时议案的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司已于2009年12月17日公告了重组预案，公司主营业务将发生根本性的改变，且重组双方已于2010年1月18日完成了股权过户的相关工作。公司董事、监事、高级管理人员已相继提出辞职申请，为此，公司控股股东浙江宋都控股有限公司提议，提前进行换届选举及修改《公司章程》的工作。
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，经联合持有公司股份5%以上的股东提议，提请股东大会审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》及《提前进行董事会、监事会成员换届选举的议案》。
公司董事会受理公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称：“宋都控股”）提议，并在2010年3月19日召开的2009年年度股东大会中，增加以下两个临时议案：
议案一：《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。对《公司章程》中有关董事会人员数量、监事会人员数量和公司高级管理人员的称谓等条款进行修改，详情请见附件一。
议案二：《提前进行董事会、监事会成员换届选举的议案》。提名俞建午，汪萍（女），马震洪，孙树峰为公司第七届董事会董事候选人；提名彭政纲，苏锡嘉，吴勇敏为公司第七届董事会独立董事候选人。提名朱瑾（女）、蒋燚俊为公司第七届监事会监事候选人。（另一名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。）详情请见附件二。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年3月4日
附件1：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
主要修改内容：
一、修改第五十八条
原第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定九名董事的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
修改后，第五十八条：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定七名董事的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
二、修改第一百五十一条
原第一百五十一条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。独立董事的人数、任职条件、提名、选举、更换和职权等依据相关法律法规执行。
修改后，第一百五十一条：董事会由七名董事组成，设董事长一人。独立董事的人数、任职条件、提名、选举、更换和职权等依据相关法律法规执行。
三、修改第二百零一条内容
原第二百零一条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改后，第二百零一条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、修改第六章内容
原第六章：总经理及其他高级管理人员
修改后，第六章：总裁及其他高级管理人员
（本章内“总经理”的称谓，均相应调整成“总裁”）
五、修改第一百七十八条内容
原第一百七十八条： 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
修改后，第一百七十八条： 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁3名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
六、修改第一百二十八条内容
原第一百二十八条：通过累积投票制选举董事时实行差额选举，董事候选人的人数应当多于拟选出的董事人数。
修改后，第一百二十八条：通过累积投票制选举董事时实行等额选举，董事候选人的人数应当不低于拟选出的董事人数。
附件2：
第七届董事会董事候选人简历
1. 俞建午，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任杭州宋都房地产集团有限公司董事长兼总裁，杭州市十一届人大代表、杭州市青年联合会常委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。
2. 汪萍，女，1967年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、总裁助理、现任集团副总裁兼董事会秘书。具有多年的财务投融资、战略组织、人力资源管理等经验。
3、马震洪，男，1969年出生，毕业于杭州电子工业大学工商管理专业，管理学学士，高级经济师。历任南京宋都房地产开发有限公司总经理、合肥宋都房地产开发有限公司董事长、总经理、杭州宋都房地产有限公司总经理，集团总裁助理，现任集团副总裁。
4、孙树峰，男，1973年出生，工商管理硕士，历任美国纽盖特资本公司基金经理、平安创新资本投资公司执行董事等职，具有多年的管理、投融资等方面的经验。
以下为独立董事候选人
5、彭政纲，男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院 ，EMBA。现任上市公司恒生电子董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。
6、苏锡嘉，男，1954年出生，中国国籍，拥有香港居留权，先后毕业于厦门大学会计系、加拿大Concordia大学，博士学历。现为香港城市大学会计系副主任，副教授, 深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事。
7、 吴勇敏，男，1963年出生。先后毕业于浙江大学、中国政法大学法学院，硕士学历。现任浙江大学光华法学院法律系主任，经济法硕士研究生导师，中国经济法研究会理事，浙江省人大常委会法律专家库成员，并兼任浙江法官学院教授、浙江省保险法研究会主任、浙江省税法研究会副会长、浙江泽大律师事务所律师、管委会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员、杭州市人民检察院人民监督员、杭州仲裁委员会仲裁员。
第七届监事会监事候选人简历
1. 朱瑾，女，1972年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历，经济师。历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任，现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。
2. 蒋燚俊，男，1975年出生， 1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业，本科学历，高级工程师，历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部经理助理、采购管理部副经理、经理、成本管理部经理、总监助理，现任集团党委委员、采购管理部副总监。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江宋都控股有限公司现就提名彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏为辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽宁百科集团（控股）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合辽宁百科集团（控股）股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽宁百科集团（控股）股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有辽宁百科集团（控股）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有辽宁百科集团（控股）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为辽宁百科集团（控股）股份有限公司或其附属企业、辽宁百科集团（控股）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与辽宁百科集团（控股）股份有限公司及其附属企业或者辽宁百科集团（控股）股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括辽宁百科集团（控股）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，在辽宁百科集团（控股）股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人当选后，辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十二、本提名人已经根据《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。
提名人：浙江宋都控股有限公司
2010 年3月4日
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
(一)声明人 彭政纲 作为辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽宁百科集团（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括辽宁百科集团（控股）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，本人未在辽宁百科集团（控股）股份有限公司连续任职六年以上。
本人 彭政纲 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和上海证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
彭政纲
2010 年3 月4 日
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
(二)声明人 苏锡嘉 作为辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽宁百科集团（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括辽宁百科集团（控股）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，本人未在辽宁百科集团（控股）股份有限公司连续任职六年以上。
本人 苏锡嘉 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和上海证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
苏锡嘉
2010 年3 月4 日
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
(三)声明人 吴勇敏 作为辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽宁百科集团（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括辽宁百科集团（控股）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，本人未在辽宁百科集团（控股）股份有限公司连续任职六年以上。
本人 吴勇敏 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和上海证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
吴勇敏
2010 年3 月4 日