四届董事会二十二次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-006
江苏中南建设集团股份有限公司
四届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十二次会议于2010年2月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010年3月4日在上海复旦皇冠假日酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
二、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
三、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
四、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日公司可供分配的利润为人民币215,555,400.45元,资本公积3,847,228,102.49 元。
1、利润分配预案
公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0元（含税）进行分配，共计分配利润0元，剩余未分配利润转入2010年度。
2、公积金转增股本预案
公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为1,167,839,226股。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
五、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告》和年度报告摘要
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
六、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》
2010年度公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。
经公司董事会审计委员会提议，公司独立董事发表意见认为：天健正信会计师事务所有限公司在从事本公司2009年度报告的审计工作期间，能够胜任公司年报审计事务，同意聘任天健正信会计师事务所为公司2010年财务审计机构， 2010年度年报审计费用不超过200万元。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于审议公司内部控制制度的议案》
进一步提高公司内控和治理水平，公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关文件要求制订完成公司内部控制制度。
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制制度》）
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
八、《江苏中南建设集团股份有限公司公司内幕信息及知情人管理制度的议案》
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司公司内幕信息及知情人管理制度》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、《江苏中南建设集团股份有限公司公司年报披露重大差错责任追究制度的议案》
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司公司年报披露重大差错责任追究制度》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、《江苏中南建设集团股份有限公司关于制定公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程的议案》
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》）
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
十二、《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》
根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，公司独立董事年度津贴为15万/年（税前），按月发放。除年度津贴之外，独立董事不享受任何形式的其他收入或福利。独立董事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照公司高级管理人员待遇执行。
公司2009年财务报告中已经计提汤云为、史建三、马挺贵三位独立董事半年度津贴共计22.5万元（税前），待公司2009年度股东大会通过后，一次性予以补发。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
十三、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009年度津贴的议案》
根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，公司外部董事发放的津贴参照独立董事标准执行，另增加一项调研补助费。调研补助费按实际调研天数按照每天1500元标准执行，当月支付。
根据沈国章和张晓军在中南建设调研考勤记录情况，公司2009年财务报告中已经计提沈国章、张晓军两位外部董事半年度津贴共计25.115万元，其中沈国章13.25万元，张晓军11.865万元。待公司2009年度股东大会通过后，一次性予以补发。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
十四、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》
根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定及公司2009年度经营业绩情况，公司内部董事不以董事、监事的职务发放津贴，按其在管理层的任职和目标责任状考核情况发放薪酬，分每月基本工资、绩效工资及奖金三部分组成。
独立董事意见如下：公司内部董事、监事、高级管理人员2009年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。
公司董事会薪酬与考核委员会根据本年度经营情况确定如下工资、奖金分配方案，报公司董事会审议。
| 姓名 | 公司内部担任职务 | 任职时间 | 工资 （万元） | 工资 （万元） | 奖金 （万元） | 小计 （万元） |
| 陈锦石 | 总经理 | 2009.7-2009-12 | 24 | 13.2 | 40 | 77.2 |
| 陈小平 | 副总经理 | 2009.7-2009-12 | 9 | 5 | 16 | 30 |
| 智刚 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 2009.7-2009-12 | 9 | 5 | 16 | 30 |
| 陈昱含 | 总经理办公室主任 | 2009.7-2009-12 | 4.8 | 2.5 | 3 | 10.3 |
| 陆建忠 | 监事会主席 | 2009.7-2009-12 | 15 | 6.35 | 8 | 29.35 |
| 窦军 | 总经理助理 | 2009.7-2009-12 | 4.8 | 2.5 | 3 | 10.3 |
| 张宝忠 | 南通总承包公司副总经理 | 2009.7-2009-12 | 6 | 2.5 | 5 | 13.5 |
| 合计 | 72.6 | 37.5 | 91 | 200.65 | ||
公司2009年度财务报告中已经计提了以上费用，待股东大会通过后给予补发。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
十五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》
公司2009年度日常关联交易情况和2010年度日常关联交易预计关联交易预计：
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2009年下半年预计发生额 （万元） | 2009年全年发生金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 2010年预计发生额 |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过12000 | 12245.92 | 2.88% | 不超过15000 |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 不超过20000 | 0 | 0.00% | 不超过30000 | |
| 接受建筑施工劳务 | 中南控股集团有限公司 | 0 | 218.60 | 0.04% | 0 | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 0 | 199.58 | 100% | 394.1 |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 0 | 1197.87 | 20.04% | 不超过2000 |
| 合计 | 不超过32000 | 13,861.97 | 不超过47394.1 | |||
公司独立董事发表独立意见，认为：此议案符合公司实际情况，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计公告》）
1、对2009年公司关联交易超出预计部分进行确认
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、2010年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、2010年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、2010年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、2010年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
以上2-5项子预案须提交2009年度股东大会审议批准。
十六、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2009年度内部控制情况发表独立意见如下：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》基本建立健全了公司内部控制制度；公司根据内部控制制度设立完善的控制架构，并制定了各层级之间的控制程序、操作手册，公司董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行；公司内部控制活动已涵盖公司所有营运环节。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制自我评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的议案》
公司将于2010年3月30日上午9时以现场方式召开2009年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五项议案。
（详见刊登于2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一○年三月四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-007
江苏中南建设集团股份有限公司
四届监事会十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十五次会议于2010年2月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年3月4日在上海复旦皇冠假日酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
二、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
三、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日公司可供分配的利润为人民币215,555,400.45 元,资本公积3,847,228,102.49 元。
1、利润分配预案
公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0元（含税）进行分配，共计分配利润0元，剩余未分配利润转入2010年度。
2、公积金转增股本预案
公司拟以2009年12月31日公司总股本778,559,484股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为1,167,839,226股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2009年度股东大会审议批准。
四、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告》和年度报告摘要
监事会认为：1、公司2009 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。2、公司2009 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2009 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、天健正信会计师事务所有限公司对公司2009 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2009年度股东大会审议批准。
五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，为公司业务活动的正常进行提供了保障；公司内部控制组织机构完整，董事会、董事会各专业委员会、监事会、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一○年三月四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-008
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2009年年度日常关联交易执行情况
及2010年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司四届董事会二十二次会议审议通过了《关于2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计情况的议案》，现将有关事项公告如下：
为利用控股股东优势资源，促进公司发展，本公司及下属子公司与控股股东——中南控股集团有限公司及其控股的其他公司：金丰环球装饰工程（天津）有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司、青岛易辰地产经纪有限公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、办公楼及监控设备租赁。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述业务构成了关联交易。现将公司2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易的预计情况报告如下：
一、关联方情况介绍
1、中南控股集团有限公司
（1）基本情况
公司名称：中南控股集团有限公司
住所：海门市常乐镇
法定代表人：陈锦石
注册资本：10200万元
企业类型：有限公司
经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。
（2）历史沿革
中南控股集团有限公司成立于1996年12月1日，公司起初经营业务为建筑工程施工，通过不断的发展，逐步成长为一家综合性的企业集团。中南控股集团有限公司现有股东为49名自然人，其中陈锦石占公司出资额55.43%，沈国章等48名自然人占公司出资额的44.57%。
2、金丰环球装饰工程（天津）有限公司
（1）基本情况
公司名称：金丰环球装饰工程（天津）有限公司
住所：天津经济技术开发区洞庭路益商大厦13号
法定代表人：陈锦石
注册资本：1900万元
企业类型：有限公司
经营范围：室内外装饰工程设计、施工；电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装；铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装；建筑幕墙工程的设计、施工。
（2）历史沿革
金丰环球装饰工程（天津）有限公司成立于1994年9月1日，原为金丰环球有限公司、深圳市装饰工程工业总公司及天津经济技术开发区总公司设计所成立的中外合资公司。2004年4月，中南控股集团有限公司联合怡星国际集团有限公司收购该公司。目前，中南控股集团有限公司持有该公司50.25%股权。
3、北京城建地铁地基市政工程有限公司
（1）基本情况
公司名称：北京城建地铁地基市政工程有限公司
住所：北京市丰台区中关村丰台园
法定代表人：朱建春
注册资本：20000万元
企业类型：有限公司
经营范围：地铁盾构及市政工程施工总承包、专业承包、普通货物运输、投资管理、信息咨询；机械设备租赁、销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务。
（2）历史沿革
北京城建地铁地基市政工程有限公司成立于1994年12月20日，原为北京城建集团有限公司控股的国有公司。2006年11月，中南控股集团有限公司通过收购股权及增资扩股的方式控股该公司。目前，中南控股集团有限公司持有该公司83%股权。
4、青岛易辰地产经纪有限公司
（1）基本情况
公司名称：青岛易辰地产经纪有限公司
住所：青岛经纪技术开发区武夷山路118号
法定代表人：葛建霞
注册资本：200万元
企业类型：有限公司
经营范围：房地产营销策划、房地产经纪服务、房屋租赁。
（2）历史沿革
青岛易辰地产经纪有限公司原名青岛易辰房地产代理有限公司，是中南控股集团有限公司通过陈琳等23名自然人于2003年12月1日设立。2008年5月21日，公司进行改制，公司原有股权由公司管理层受让，但葛建霞等管理层在公司经营活动中依然受到中南控股集团有限公司一定程度的影响。
二、关联方关系
| 关联方 | 关联关系类型 |
| 中南控股集团有限公司 | 控股股东 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 同受公司控股股东控制 |
| 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 同受公司控股股东控制 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 同受公司控股股东控制 |
三、公司2009 年日常关联交易执行情况
公司于2009年8月3日召开2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》。报告期内，具体执行情况如下：
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2009年下半年预计发生额 （万元） | 2009年全年发生金额（万元） | 占同类交易比例（%） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过12000 | 12245.92 | 2.88% |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 不超过20000 | 0 | 0.00% | |
| 接受建筑施工劳务 | 中南控股集团有限公司 | 0 | 218.60 | 0.04% | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 0 | 199.58 | 100% |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 0 | 1197.87 | 20.04% |
| 合计 | 不超过32000 | 13,861.97 | |||
上述关联交易中，因公司土地成片开发项目进度方面的原因，未对外招标进行项目的市政道路等基础设施建设。北京城建地铁地基市政工程有限公司交易额为零。
上述关联交易中，公司租赁中南控股集团有限公司办公大楼和通过青岛易辰公司代理房地产销售及南通总承包承建中南控股集团有限公司向四川绵竹捐献希望小学等业务，因发生金额较小，公司未及时召开董事会并进行披露。
综上所述，2009年公司关联交易共超出预计额1861.97万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关条款，公司在四届董事会二十二次会议对上述事项进行了确认。
四、2010年度关联交易预计
1、2010年关联交易情况预计表
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2010年预计发生额 （万元） | 占同类交易比例（%） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过15000 | 8.00% |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 不超过30000 | 16.00% | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 394.1 | 100% |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 不超过2000 | 12.50% |
| 合计 | 不超过47394.1 | |||
2、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 中南控股集团有限公司 | 租用集团公司中南大厦办公大楼。中南大厦办公大楼无线网络全覆盖、提供各种视频、音频系统，更有远程监控系统，可以24小时对项目现场进行有效监控。 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 建筑装饰装修工程施工壹级、建筑幕墙工程施工壹级、建筑装饰设计甲级、幕墙设计甲级资质企业，为公司部分房地产、总承包项目提供装修施工劳务，工期、品质有保障。该代表项目有：天津信托国际金融培训大厦、天津移通大厦、中国人民保险公司营业楼南通体育会展中心等。 |
| 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 市政公用工程总承包壹级企业，为公司公共设施+房地产开发打包的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司代表项目：北京天安门广场改造、王府井大街市政改造、首都机场第二高速路、山东济南高架桥等。 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 主要为公司房地产项目提供案场销售人员，不存在履约能力问题 |
3、定价政策和定价依据
定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
工程施工定价依据：工程施工类项目具体执行时，采用招标模式，结合投标单位资质等级、经验、工期、价格、付款条件等因素，履行招标程序，签订施工合同。本公司在同等条件下将优先选择关联方企业。
办公楼租赁及监控设备租赁定价依据：为保证公司规范运作，实现与机构分开办公的独立性要求，公司租赁中南控股集团有限公司办公大楼1-9层作为办公场所。
因海门无可比写字楼租赁情况，根据对南通地区写字楼市场的了解，情况如下：
| 地段 | 价格（元/平米/日） | 租赁成交时间 | 装修标准 |
| 南通小石桥金路大厦 | 0.95 | 2009年12月 | 中档装修 |
| 南通工农路都市豪庭 | 1.1 | 2009年12月 | 简单装修 |
| 南通中南世纪城 | 0.98 | 2010年1月 | 未装修 |
| 人民东路尚东国际大厦 | 1.15 | 2010年1月 | 中档硬装 |
| 人民东路王府大厦 | 1.0 | 2010年1月 | 中档硬装 |
公司1-9层办公楼为高档精装修，并配备了无线网络全覆盖的高智能化办公楼，每平方米租赁费用0.8元/天，共计面积8650平方米，另收取物业管理费每平方米4元/月，办公楼租赁费用小计294.1万元。另中南大厦内实现对各房地产、总承包项目的仓库、财务资金部、施工现场、售楼大厅等重点24小时远程动态实时监控，方便公司对各项目公司的管控。此设备年租赁费用100万元。
综合以上两项费用，合计约394.1万元。
销售代理费定价依据：公司拟聘请易辰房地产经纪公司作为本公司销售案场房屋代理。目前房地产行业项目代理费率为销售额的1%-1.2%，负责的内容包括项目前期市场调研、营销策划、宣传推广和现场销售代理等工作。基于青岛易辰主要是参与公司房地产项目现场销售代理这一环节，公司项目营销中的其他工作如市场调研、创意设计、营销推广方案制定等工作均聘请其他房地产顾问公司担纲。
鉴于青岛易辰所参与的工作，根据房地产项目体量与当地房产市场情况，拟确定的销售代理费率为销售额的0.25%-0.4%之间，也略低于市场同类企业费率。具体各公司费率和结算周期如下：
| 项目公司 | 代理费定价原则 | 结算周期 |
| 海门世纪城 | 销售回款额*0.25% | 一个月 |
| 南通中南新世界 | 销售回款额*0.25% | 一个月 |
| 南通中南世纪花城 | 销售回款额*0.25% | 一个月 |
| 华城中南 | 销售回款额*0.25% | 支付代收房款时结算 |
| 镇江中南世纪城 | 销售回款额*0.3% | 支付代收房款时结算 |
| 常熟中南世纪城 | 销售回款额*0.25% | 1个月 |
| 文昌中南 | 销售回款额*0.5% | 1个月 |
| 青岛海湾新城 | 销售回款额*0.3% | 正式销售合同签订并收到全部购房款后按月结算 |
| 寿光中南世纪城 | 销售回款额*0.4% | 1个月 |
| 盐城中南世纪城 | 销售回款额*0.25% | 1个月 |
| 儋州中南 | 销售回款额*0.3% | 1个月 |
| 青岛中南世纪城 | 销售回款额*0.25% | 1个月 |
4、交易的目的及对上市公司的影响
此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，做大、做强、做精房地产业务。
公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
5、审议程序
独立董事事前审议了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与控股股东及其他子公司之间的交易符合公司实际情况，交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
公司于2010年3月4日召开的第四届第二十二次董事会，以3票通过，6票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》中包含的5个子议案。5个子议案分别为：
（1）对2009年公司关联交易超出预计部分进行补充确认；
（2）2010年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
（3）2010年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
（4）2010年集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
（5）2010年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
在审议该议案时关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。
上述（2）-（5）项关联交易子议案尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南房地产业有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
6、关联交易协议签署情况
（1）2010年1月1日，公司与中南控股集团有限公司签订《写字楼及监控设备租赁协议》，租赁费用394.1万元，租赁期一年。租赁费用每半年支付一次。
（2）2010年1月1日，公司与青岛易辰地产经纪有限公司签订《房地产销售代理框架协议》，协议约定由青岛易辰公司代理公司下属房地产项目公司房地产现场销售工作。具体代理项目根据公司房地产开发销售情况按照上述原则签订具体协议。
（3）公司与北京城建地铁地基市政工程有限公司、金丰环球装饰工程（天津）有限公司的施工合作，需通过工程招投标方式确定后签订协议。
五、备查文件
1、四届董事会二十二次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
3、公司与关联方签订的相关协议
附件：上市公司关联交易情况概述表
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一○年三月四日
附：
| 上市公司关联交易情况概述表 | ||||||||
| 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比（%） | 是否需披露 | 是否需股东大会审议 |
| 该次交易 | 与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条） | 交易金额 | 47394.1 | 上市公司最近一期经审计净资产 | 387428.60 | 12.23% | 是 | 是 |
| 与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条） | ||||||||
| 为关联人的关联担保（10.2.6条） | ||||||||
累积计算（十二个月内） | 与同一关联人（10.2.10条） | 累积发生额 | ||||||
| 与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条） | 装饰工程施工 15000 | 387428.60 | 12.23% | 是 | 是 | |||
| 市政工程施工 30000 | ||||||||
| 销售代理费用 2000 | ||||||||
| 办公楼租赁 394.1 | ||||||||
| 委托理财（10.2.9条） | ||||||||
| 提供财务资助（10.2.9条） | ||||||||
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2010-009
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年3月30日 上午9:00
2.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心
3.召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2010年3月24日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东； 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009年度津贴的议案》；
9.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》；
10.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》。
11.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》
以上议案具体内容参见 2010 年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议报告事项
独立董事作2009年度述职报告。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
五、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司证券部
邮政编码： 226124
联系电话： （0513）82738286
（0513）82738796
传 真： （0513）82738796
联 系 人： 张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
（下转B34版）