证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2009—006

江苏洋河酒厂股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2010年3月3日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。会议通知于2010年2月12日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事8名，董事柏树兴先生委托董事杨廷栋先生、董事魏世振先生委托董事张雨柏先生、独立董事王林先生委托独立董事顾汉德先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一，会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

二，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

《2009年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司2009年年度报告》。

公司独立董事顾汉德、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职。

《独立董事2009年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交2009年度股东大会审议。

三，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。

2009年度，公司实现营业收入400,204.85万元，同比增长49.21%，归属于母公司所有者的净利润125,362.00万元，同比增长68.71%。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

四，会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务预算报告》。

公司2010年度经营目标为：实现归属于母公司所有者的净利润163,000万元，同比增长30%。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度利润分配预案》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计，2009年度母公司实现净利润952,679,804.39元（合并报表归属于母公司所有者的净利润1,253,620,006.49元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积95,267,980.44元，加年初未分配利润429,678,988元，扣除2008年度利润分配162,000,000元后，本年度可供股东分配的利润为1,125,090,811.95元。

公司拟以2009年12月31日总股本45000万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红利36,000万元，余765,090,811.96元，结转下一年度分配。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

六，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

（1）同意聘任丛学年先生为公司副总裁，其任期与本届董事会任期相同；

（2）同意聘任周新虎先生为公司总工程师，其任期与本届董事会任期相同；

丛学年先生、周新虎先生个人简历附后。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

七，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2009年年度报告》及摘要。

《2009年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《2009 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

八，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。

公司《关于2009 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事，保荐机构华泰证券股份有限公司对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

九，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》

《公司内幕信息知情人备案管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

鉴于苏亚金诚会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

十一，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

《募集资金2009年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于2010年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2009年度使用情况的专项报告>的鉴证报告》(苏亚鉴[2010]第5号)，公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

十二，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

公司拟定于2010年3月30日上午召开2009年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议2009年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2010年3月5日

附：

丛学年先生简历

丛学年，男，1966年1月出生，江苏扬州人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、洋河集团财务部长、总会计师。丛学年先生为设立公司发起人之一，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员也无任何关联关系。丛学年先生直接持有公司1,005,444股，间接持有公司4,950,000股，共计持有公司5,955,444股。2002年12月至今，丛学年先生一直担任公司董事会秘书、财务总监。

周新虎先生简历

周新虎，男，1962年8月出生，江苏泗阳人，中共党员，硕士研究生，高级技师，高级经济师。曾先后荣获“2000年江苏优秀科技工作者”、“2001年宿迁市十大杰出青年”、“宿迁市优秀科技专家和拔尖人才”等荣誉，是国家级白酒评酒委员。周新虎先生为设立公司发起人之一，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员也无任何关联关系。周新虎先生直接持有公司1,005,444股，间接持有公司1,440,000股，共计持有公司2,445,444股。2005年2月至目前，历任江苏洋河酒业有限公司副总经理、公司副总工程师。

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010—007

江苏洋河酒厂股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年2月12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知》。2010年3月3日上午8时，公司第三届监事会第三次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。会议应到监事5名，亲自出席会议监事4名，监事左松林先生委托监事高学飞先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席高学飞先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

《2009年度监事会工作报告》的具体内容详见公司《2009年年度报告》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

二，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

三，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务预算报告》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

四，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度利润分配预案》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

五，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

六，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2009年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

八，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

本议案需提交2009年度股东大会审议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2010年3月5日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010—009

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于举行2009年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月12日14:00-16:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长杨廷栋先生，副董事长、总裁张雨柏先生、独立董事刘建华女士，保荐代表人平长春先生、公司副总裁、财务总监兼董事会秘书丛学年先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

二○一○年三月五日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010-010

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议，公司决定于2010年3月30日召开公司2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年3月30日（星期二上午9时开始）

二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010年3月25日

六、会议审议事项：

1、《2009年度董事会工作报告》

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《2009年度财务决算报告》

4、《2010年度财务预算报告》

5、《2009年度利润分配议案》

6、《2009年度报告》及摘要

7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

以上七项议案相应经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，详见2010年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

1、截止2010年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年3月26日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2010年3月26日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

6、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心710室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：陈金玲、孙大力、周军、陈鹏

电话：025-52489218

传真：025-52489218

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

二〇一〇年三月五日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”

视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2009年度董事会工作报告》
2	《2009年度监事会工作报告》
3	《2009年度财务决算报告》
4	《2010年度财务预算报告》
5	《2009年度利润分配议案》
6	《2009年年度报告》及摘要
7	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2009—011

江苏洋河酒厂股份有限公司

募集资金2009年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2009年10月13日证监许可[2009]1077号文《关于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司或本公司）由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值1元），每股发行价为人民币60.00元, 募集资金总额为人民币2,700,000,000.00元。扣除承销费和保荐费95,000,000.00元后的募集资金为人民币2,605,000,000.00元，由主承销商华泰证券股份有限公司于2009年10月30日汇入本公司在银行开设的账户内。另扣除审计验资费、律师费、发行路演费4,670,500.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,600,329,500.00元。上述募集资金业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2009]52号验资报告审验确认。

2009 年度公司累计使用募集资金33,963.22万元，具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计 划投资总额	募集资金累计 投入金额
1	名优酒酿造技改项目	26,959.57	9,277.85
2	名优酒陈化老熟和包装技改项目	38,539.91	21,959.59
3	白酒酿造副产物循环再利用项目	9,724.50	428.04
4	营销网络建设项目	7,440.37	2,297.74
合 计		82,664.35	33,963.22

截止2009 年12月31 日，募集资金专用账户余额为人民币226,197.74万元（含存款利息收入128.01万元，实际募集资金结余226,069.73万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度。2009年12月3日公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行及保荐机构华泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，同时本公司控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行及保荐机构华泰证券签订《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2009年 12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金到位后，本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，保证专款专用。截止2009年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额（万元）
1	江苏洋河酒厂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行 账号：1116040229988888856	用于募投项目一“名优酒酿造技改项目”、募投项目二中的“名优酒陈化老熟”项目以及部分超募资金的存储和使用	（另定期存单 30,000.00）
2	江苏洋河包装有限公司	宿迁洋河支行 帐号：53457908095001	用于募投项目二中的“包装技改”项目募集资金的存储和使用	10,240.98
3	江苏洋河酒厂股份有限公司	南京玄武支行 帐号：077081018210002886	用于募投项目三“白酒酿造副产物循环再利用”项目和部分超募资金的存储和使用	（另定期存单 27,000.00）
4	江苏洋河酒业有限公司	宿迁洋河支行 帐号：29425318095001	用于募投项目四“营销网络建设”项目募集资金的存储和使用	5,144.47
合计				226,197.74

说明：募集资金专户余额含存款利息收入128.01万元，实际募集资金结余226,069.73万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

          单位：万元

募集资金总额				260,032.95		本年度投入募集资金总额					33,963.22
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					33,963.22
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
名优酒酿造技改项目	否	26,959.57	26,959.57	7,958.15	9,277.85	9,277.85	1,319.70	116.58	2012年	2,452.13	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	38,539.91	38,539.91	8,563.42	21,959.59	21,959.59	13,396.17	256.43	2012年	6,309.36	是	否
白酒酿造副产物循环再利用项目	否	9,724.50	9,724.50	2,959.08	428.04	428.04	-2531.04	14.47	2012年	90.24	否	否
营销网络建设项目	否	7,440.37	7,440.37	1,204.13	2,297.74	2,297.74	1,093.61	190.82	2012年	增强了销售终端的控制能力	是	否
合计	—	82,664.35	82,664.35	20,684.78	33,963.22	33,963.22	13,278.44	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		白酒酿造副产物循环再利用项目未达到计划投入进度，主要原因是公司酿酒生产布局正在重新规划，影响了高脂调味酒试验提取工作以及酒糟加工为蛋白饲料工作的推进。公司目前正在加快规划认证，力争上述未开工项目尽早开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点 变更情况		未变更
募集资金投资项目实施方式 调整情况		无调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况		1、在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核：截止2009年11月30日，公司以自筹资金实际投资32,097.14 万元，其中名优酒酿造技改项目投资9,270.36 万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04万元；营销网络建设项目投资2,297.74万元。 2、募集资金到位后，经2009年12月3日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		募集资金项目仍在实施中，目前未出现结余。
募集资金其他使用情况		2009年12月31日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，根据公司目前生产经营实际情况，以及未来发展的需要，公司拟从宿迁市人民政府竞拍紧邻公司周边的三块土地。这三块土地预计购买成本不超过人民币1.8 亿元，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。上述三幅地块性质在公司受让时为工业用地,如公司改变土地使用性质，本次竞拍土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。公司拟将上述地块用作成品库房、材料库房、曲房、酿酒厂房、酒文化广场等白酒主营业务发展的经营用地。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

2009年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

2010年3月5日