辽宁时代万恒股份有限公司<BR/>第四届董事会第十九次会议决议公告<BR/>暨召开二○○九年年度股东大会的通知

辽宁时代万恒股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
暨召开二○○九年年度股东大会的通知

2010-03-05 来源：上海证券报

证券代码：600241 股票简称：时代万恒编号：临2010－004

辽宁时代万恒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

暨召开二○○九年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年3月2日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2010年2月20日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

一、公司2009年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2009年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2009年度财务决算方案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2009年度利润分配、公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润13,676,334.88元，根据公司章程规定，按母公司净利润39,072,806.46元提取10%法定盈余公积金3,907,280.65元，加上年初未分配利润101,097,845.45元，2009年公司可供股东分配的利润为110,866,899.68元。

根据公司目前的实际经营状况，拟每10股分配现金股利0.50元,即现金分红5,300,000.00元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2009年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于聘请会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案；

公司2009年度财务报告审计机构为天健光华（北京）会计师事务所有限公司,由于该事务所于2009年与其他会计师事务所进行合并而成为天健正信会计师事务所有限公司，经公司审计委员会的提议，公司拟改聘利安达会计师事务有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘任期一年。

利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会核准的承担大型国有企业审计资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及美国PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大证券市场上市的公司提供审计服务的资格。能够满足公司 2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

同时，公司董事会对天健正信会计师事务所有限公司在公司的年度审计工作付出的辛勤劳动表示衷心感谢。2009年度拟支付天健正信会计师事务所有限公司审计费用为人民币30万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

公司支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计费人民币30万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于独立董事年度津贴的议案；

拟向独立董事支付津贴每位每年人民币5万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于2010年日常关联交易的议案；

公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交易公告》)

公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于2010年度向银行申请总综合授信额度的议案；

为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2010年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、辽宁时代万恒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、辽宁时代万恒股份有限公司内幕信息知情人管理制度；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、辽宁时代万恒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案除第一项、第十项、第十一项及第十二项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。

十三、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。

公司定于2010年4月12日召开公司2009年年度股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开二○○九年年度股东大会的通知

（一）召开会议的基本情况：

1、会议时间：2010年4月12日上午9时；

2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；

3、召集人：董事会；

4、会议方式：现场。

（二）会议审议事项：

1、2009年度董事会工作报告；

2、2009年度监事会工作报告；

3、公司2009年度财务决算方案；

4、公司2009年度利润分配、公积金转增股本预案；

5、公司2009年年度报告及报告摘要；

6、关于聘请会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案；

7、关于独立董事年度津贴的议案；

8、2010年日常关联交易议案；

9、关于2009年度向银行申请总综合授信额度的议案；

（三）会议出席对象

1、截止2010年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

2、登记时间：2010年4月9日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

（五）其他事项

联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317

邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

（六）备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告！

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

二○一○年三月五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。

（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章）身份证号码：

委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：

委托时间：

受托人：身份证号码：

受托时间：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：600241 股票简称：时代万恒编号：临2010－005

辽宁时代万恒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年3月2日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。

会议审议并通过如下事项：

1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；并提请股东大会表决；

2、审核了公司《2009年年度报告及报告摘要》；并发表了书面审核意见，监事会认为：

（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审核了《2010年度日常关联交易议案》；

监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

监事会

二○一○年三月五日

证券代码：600241 股票简称：时代万恒编号：临2010－006

辽宁时代万恒股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2010年日常关联交易的基本情况

1、本公司的日常关联交易

公司2010年日常关联交易主要为本公司与关联方之间发生。

单位：万元

交易
类别
产品、劳务公司交易主体关联人预计总金额
租赁土地本公司辽宁时代万恒控股集团有限公司 48.00
采购服装本公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 700.00
销售面料本公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 200.00
采购服装本公司辽宁时代制衣有限公司 6500.00
销售面料本公司辽宁时代制衣有限公司 4500.00
采购服装本公司辽宁时代熊岳制衣有限责任公司 1200.00
销售面料本公司辽宁时代熊岳制衣有限责任公司 840.00
采购面料本公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司 200.00
租赁房屋本公司大连雅都宾馆有限公司 44.00

鉴于：

1、公司的原控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司已被置换给本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司实际控制的子公司辽宁时代大厦有限公司所有，公司需与其签订《关联交易协议》此协议已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

2、公司与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司大连雅都宾馆有限公司《昆明街办公楼租赁合同》已于2009年12月31日到期，经双方协商，已于2009年12月31日签订新的《昆明街办公楼租赁合同》。

二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁时代万恒控股集团有限公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10,800万元，法定代表人：王忠岩，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号210000004939978。

该公司现持有本公司60,052,631股股份（截止2009年12月31日），占公司股本总数的56.65%。为本公司的控股股东。

2、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：于政多，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932