证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：2010-002
风帆股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：156,688,826股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年3月12日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：9,280,000股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年1月24日经相关股东会议通过，以2006年2月15日作为股权登记日实施，于2006年2月17日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体原非流通股股东做出了法定最低承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；上述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占风帆股份股份总数的比例在十二个月内不超过5%；在二十四个月内，通过上海证券交易所出售风帆股份的股份不超过公司股份总数的10%。
公司全体原非流通股股东承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
除法定最低承诺外，风帆股份有限公司控股股东中国船舶重工集团公司还做出了如下特别承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2008年3月，风帆股份2007 年度利润分配方案经公司2007 年度股东大会审议通过，公司以2008年3月12日为股权登记日，以2007 年末总股本230,500,000 股计算，向全体股东每10 股派发红股5 股并派发现金0.56 元。另外以2007 年末的总股本230,500,000 股计算，每10 股以资本公积金向全体股东转增5 股，总计转增115,250,000 股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年10月12日，经中国证监会核准，风帆股份非公开发行A股1,250万股，共有8名机构投资者认购了本次非公开发行的股份，其中控股股东中国船舶重工集团公司的下属企业保定风帆集团有限责任公司认购464万股，并获中国证监会核准豁免要约收购义务
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
■
■
2007年10月12日，经中国证监会核准，风帆股份非公开发行A股1,250万股，共有8名机构投资者认购了本次非公开发行的股份，其中控股股东中国船舶重工集团公司的下属企业保定风帆集团有限责任公司认购464万股，并获中国证监会核准豁免要约收购义务。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：财富里昂证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
依据《财富里昂证券有限责任公司关于风帆股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，保荐机构财富里昂证券有限责任公司的结论性意见如下：经过对以上情况的审慎核查，保荐机构认为：
1、风帆股份相关股东履行了股权分置改革中做出的各项承诺；
2、风帆股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：156,688,826股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年3月12日；
3、限售流通股上市明细清单单位：股
■
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
该情况见本文第三节“风帆股份自股权分置改革实施后至今，股本结构和股东持股的变化情况”中的相关说明。本次限售流通股上市为公司第5次安排限售流通股的上市。
八、股本变动结构表 单位：股
■
九、备查文件
风帆股份有限公司
日期：2010年3月5日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 156,688,826 | 34 | 156,688,826 | 0 |
| 合计 | - | 156,688,826 | 34 | 156,688,826 | 0 |