八届七次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2010-09
四川明星电力股份有限公司董事会
八届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2010年3月3日在公司召开了董事会第八届七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，2009年度公司（母公司）共实现净利润201,907,852.00元。截止2009年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为372,205,213.67 元。董事会同意公司2009年利润分配预案为：以截止2009年12月31日止的总股本324,178,977股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)，剩余可分配利润转结下一年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本预案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟定的2009年度利润分配及公积金转增股本的预案，既注重了对股东的回报，也有利于公司的长远发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案将提交公司2009年度股东大会审议。
三、审议通过了《聘请公司2010年度财务审计机构的议案》
公司聘请的中瑞岳华会计师事务所在为公司提供2009年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够维护公司与股东利益。董事会同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度年报审计工作机构。
独立董事就上述事项发表了独立意见，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司能够坚持相关政策法规，能够公开、公平、公正地维护公司及股东权益，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度年报审计工作机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等有关法规规定，董事会同意公司2009年计提减值准备6,496,493.32元。其中：计提长期投资减值准备496,493.32元、按个别认定法对应收款项计提坏账准备6,000,000元。
独立董事就上述事项发表了独立意见，认为计提上述资产减值准备理由合理，程序规范，符合《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司投资建设城南自来水厂的议案》
为改善饮用水水质，解决城市发展过程中的供水矛盾，董事会同意公司投资建设城南自来水厂。该厂建设规模为10万吨/日（分二期进行，第一期5万吨/日、第二期5万吨/日）。该项目总投资估算为13011.76万元人民币。第一期建设规模为5万吨/日，建设投资估算8011.76万元人民币；第二期规模5万吨/日，建设投资估算5000万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《调整公司董事的议案》
公司董事刘敏因工作原因，向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据有关股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意卢赐义为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止（卢赐义简历见附件）。
独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；候选人不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》
为解决供区内电力供需求矛盾，董事会同意在公司2010年1月1日至2010年12月31日期间，预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量4.3亿千瓦时。同时，预计向其出售剩余上网电量800万千瓦时。详见《公司关于2010年度日常性关联性交易公告》（临2010-10 号）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，认为上述关联交易是为了满足公司生产经营需要，解决自身发电能力不足，缓解供需矛盾而进行的正常电力采购与销售。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
八、审议通过了《召开公司2009年度股东大会的议案》
公司定于2010年3月26日召开公司2009年度股东大会。
详见《公司关于召开2009年度股东大会的公告》（临2010-11号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三日
附件：卢赐义简历
卢赐义，男，汉族，生于1962年8月，遂宁市安居区人，党函大学文化，1982年11月参加工作，1984年10月加入中国共产党。历任中共遂宁市船山区委常委、常务副区长。现任遂宁金源科技发展公司副总经理。
1982年11月—1987年10月，在遂宁市市中区白马乡工作;
1987年11月—1988年9月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记；
1988年10月—1989年10月，在遂宁市市中区观音乡工作，任乡党委副书记、乡长；
1989年11月—1992年8月，在遂宁市市中区观音乡工作,任乡党委书记;
1992年9月—1993年4月，任遂宁市市中区观音乡党委副书记;
1993年5月—1995年8月，在遂宁市市中区东禅镇工作，任镇党委副书记、镇长。
1995年9月—2001年9月，任遂宁市市中区仁里镇镇党委书记；
2001年10月—2004年5月，任遂宁市市中区区委常委；
2001年10月—2004年5月，任凉山州金阳县县委常委、副县长；
2004年6月—2009年11月，任遂宁市船山区区委常委、政法委书记；
2009年6月—2010年2月，任遂宁市船山区区委常委、常务副区长；
2010年3月起任遂宁金源科技发展公司副总经理。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2010-10
四川明星电力股份有限公司
关于2010年度
日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2010年1月1日至2010年12月31日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购4.3亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计800万千瓦时。
● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易属于公司正常的电力采购和电力销售，缓解供需矛盾，有利于提高公司持续经营能力及盈利能力，不存在损害股东利益的行为。
一、关联交易概述
2010年1月1日至2010年12月31日，本公司拟向四川省电力公司遂宁公司趸购4.3亿千瓦时电能，销售公司丰水期剩余上网电量800万千瓦时电能。
四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司遂宁公司，注册地：遂宁市明月路370号，负责人：王晞，经济性质：国有经济。经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易标的基本情况
1、2010年1月1日00：00至2010年12月31日24：00期间，公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购的4.3亿千瓦时电能。
2、2010年1月1日00：00至2010年12月31日24：00期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买公司丰水期剩余上网电量800万千瓦时。
以上交易额是公司计划的数据，实际交易额按实际发生交易量进行结算。
（二）关联交易的定价政策
1、趸购交易价格
本公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的价格根据国家电价政策和政府物价管理部门确定的价格执行，并执行丰枯峰谷电价浮动。
2、公司余电销售交易价格
公司上网销售给四川省电力公司的丰水期剩余电量，按四川省物价局规定的电价标准执行。根据电量测算，上述两项交易总金额约为2.08亿元。
（三）结算方式
本公司与关联方的日常性关联交易实行当月结算、当月付费的结算方式：每月25日前以当月的结算电量为依据，结算当月的电费。
四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况
2010年度的日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售。同时，本次关联交易中的购、售电量均以四川省物价局规定的价格进行交易，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事的意见
（一）事前认可意见
公司独立董事穆良平、王明普、王丽辉对2010年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交董事会第八届七次会议审议。
（二）发表的独立意见
独立董事穆良平、王明普、王丽辉就本次关联交易发表如下独立董事意见：
公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据政府物价管理部门确定的价格执行，关联交易预计金额客观合理，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。公司预计的2010年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，符合公司生产经营发展的实际需要。
六、董事会审议情况
董事会在审议上述关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避了表决。表决结果：5票同意，反对：0票，弃权：0票。
本次交易尚须经过本公司2009年度股东大会的审议批准。
七、备查文件目录
1、四川明星电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2010-11
四川明星电力股份有限公司
董事会关于召开公司2009年度
股东大会的公告
公司定于2010年3月26日召开公司2009年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、时间：2010年3月26日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议拟审议的议题
1、审议《公司董事会2009年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2009年度工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临2010-09号）；
5、审议《公司2010年度日常性关联交易的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司关于日常性关联交易的公告》（临2010-10号）；
6、审议《公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度年报审计工作机构的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临2010-09号）；
7、审议《调整公司董事的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司第八届七次董事会决议公告》（临2010-09号）；
8、听取独立董事2007年度述职报告。
（四）、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2010年3月19日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
（五）股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2010年3月24日至25日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕；
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
（六）注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三日
附：
授权委托书
一、兹全权委托先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2009年度股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
1、审议公司董事会2009年度工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议公司监事会2009年度工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议公司2009年度财务决算报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司日常性关联交易的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度年报审计工作机构的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议调整公司董事的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日 委托人签字/盖章：
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2010-12
四川明星电力股份有限公司监事会
七届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2010年3月3日在公司召开了监事会第七届四次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由骆国富先生主持，审议并通过了公司以下议案：
一、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》
会议认为，公司计提资产减值准备的理由充分、程序合法，有利于公司的长远发展，符合《企业会计准则》规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》
会议认为，公司与四川省电力公司遂宁公司所进行的电量交易，是为了更好地解决供区内电力需求矛盾，是公司的正常经营行为，交易价格公允、决策程序合法有效，预测交易量符合公司需求实际，关联董事回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与公司2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
二〇一〇年三月三日