证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-012

  天津松江股份有限公司

  第七届监事会临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于2010年3月3日上午9：00以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事4人，监事卢少辉先生缺席会议。会议由周广泰先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案》

  鉴于卢少辉先生于2010 年3月3日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第七届监事会监事职务，同意卢少辉先生的辞职申请，免去其公司第七届监事会监事职务。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  二、审议通过了《关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案》

  同意提名曹鸿波先生（简历见附件）担任公司第七届监事会监事。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  特此公告

  天津松江股份有限公司

  监事会

  2010年3月3日

  附件：公司第七届监事会股东监事候选人简历

  曹鸿波：男，1963 年12月25日出生，经济学硕士，副编审职称。

  学习经历：1981年-1985年，在北京邮电学院邮电工程管理系学习，毕业后获工学士学位；1985年-1987年，在中国人民大学计划经济系学习，毕业后获经济学硕士学位。

  工作经历：1987年-1993年，在国家物价局工作，助理研究员；1993年-1998年，在国家发改委工作，任编辑室副主任，副编审；1999年-2001年，在中央国债登记结算有限公司工作，任主任助理；2001年至今，任华鑫通国际招商集团股份有限公司董事会秘书，国恒时尚传媒科技集团股份有限公司执行总经理。