证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-011号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月5日上午10时在福州市五四路158号环球广场17层召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 4 人，代表股份数共计 130,300,375 股，占公司总股本的 38.21％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会召开期间没有新增、否决和修改提案的情况发生。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

  审议《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》的议案。

  大会以 41,641,242 股赞成，占出席会议表决权的 100 %， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 % , 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 %，审议通过了该项议案。

  关联股东上海九川投资有限公司对本议案回避表决。

  本次股东大会由北京王玉梅律师事务所上海分所的吕琰律师和岳璐律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月5日