第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-02
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知于2010年2月28日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年3月5日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事专项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于公司改革发展总体方案的议案》
为加快公司改革发展工作，提升公司核心竞争能力，公司针对企业存在的问题，进行了大量的研究分析，形成了公司调整经营管理体制机制方案，其主要内容是通过分析企业存在的主要困难和问题，提出了改革对策与措施：一是改革现行体制，包括明确公司总部的职能定位，调整总部机关部门职能，改革长江体制，按属地，经营和管船单位合二为一，严格定岗定编，长江各二级单位管理原则上设六部二室；二是深化机制改革，包括改革干部及劳动用工制度、薪酬分配制度，加大绩效考核，严格激励与约束等。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于购买5艘川江二手船项目的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年3月5日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010－03
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议（以下简称本次会议）于2010年3月5日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于调整经营管理体制机制的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于购买5艘川江二手船项目的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2010年3月5日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2010-04
长航凤凰股份有限公司
关于购买5艘川江二手船项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为抢抓川江市场机遇，有效提升公司竞争力和市场占有率，通过市场调研、筛选、现场勘验和技术鉴定，决定购买重庆航盛船务有限公司所属的4艘4000吨自航船和1艘2500吨级半舱驳船，以增强公司赢利能力和可持续发展后劲，巩固川江运输的主导地位。
●重庆航盛船务有限公司（以下简称“重庆航盛”）与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经本公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议决议通过。
一、交易概述
前期，通过长航凤凰与重庆航盛船务有限公司协商和沟通，重庆航盛同意以总价3180.58万元出售所属的五艘船舶，其中：涪港893为726.84万元、涪港895为726.84万元、涪港901为762.52万元、涪港902为762.52万元、涪港驳1012为201.84万元。同时，考虑到船舶交易所涉及到的相关费用以及船舶改造等需增加投资337万元左右，预计本项目的投资总额为3518万元左右。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，协议签署日期分别为：涪港893为2010年1月4日；涪港895为2009年12月18日；涪港901、涪港902、涪港驳1012为2010年1月22日。
本次交易已经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。 其中同意9票，反对0票，弃权0票。
本次交易不需提交股东大会及其他程序审批。
二、交易对象介绍
企业名称：重庆航盛船务有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：重庆经济技术开发区经开园办公楼
法定代表人：刘春丽
基本情况：该公司成立于2004年2月，公司注册资本380万元整，主要经营业务范围为长江干线及其支流省际普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输。其主要股东为：刘春丽、周军、何亚虎、张军昌、吴光全、魏明华等，持有公司100%股权。
经核查，重庆航盛及其主要股东与本公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
| 类别 | 船舶类型 | ||||||
| 涪港901 | 涪港902 | 涪港893 | 涪港895 | 涪陵驳1012 | |||
| 建造厂 | 重庆市祥利船舶制造有限公司 | 重庆市祥利船舶制造有限公司 | 重庆市泽胜船务集团造船有限公司 | 重庆市泽胜船务集团造船有限公司 | 重庆市祥利船舶制造有限公司 | ||
| 建造完工时间 | 2008.8.26 | 2008.9.22 | 2007.10.18 | 2007.10.18 | 2007.9.30 | ||
| 船舶检验单位 | CCS(入CCS级) | CCS(入CCS级) | CCS(入CCS级) | CCS(入CCS级) | CCS | ||
| 主尺度（米） | 总长 | 92 | 92 | 92 | 92 | 75 | |
| 型宽 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 13.3 | ||
| 型深 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | ||
| 吃水 （米） | 空载 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.6 | |
| 满载 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.45 | ||
| 载重吨 | 4027吨(A级)4302吨(B级) | 4036吨(A级)4300吨(B级) | 4024吨(A级)4299吨(B级) | 4024吨(A级)4299吨(B级) | 2445（A级） 2445（B级） | ||
| 设计航速 | 18km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h | |||
| 货舱容积（m3） | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | |||
| 是否具备 拖带功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | ||
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：3180.58万元；
支付方式：现金；
支付期限：重庆航盛与本公司输该轮实物资产交接，签订交接协议书，并向本公司提供该轮所有权注销证明书原件后五个工作日内，由本公司按重庆航盛指定的银行账户支付总价的70%；重庆航盛协助本公司办理完毕该轮船检证书变更手续和本公司取得该轮所有权登记后五个工作日内，由本公司按重庆航盛指定的银行账户支付总价的30%。
2、交易定价的依据：按市场价格双方协商一致，依据市场同类型的船舶价格：涪港895等四艘船舶造价为800万元左右；涪陵驳1012造价为250万元左右。
3、支出款项的资金来源：银行贷款。
4、本协议经本公司董事会审议通过后生效。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
交易目的：为实现“振兴长江，壮大沿海，发展远洋”总体战略目标，抢抓川江市场机遇，有效提升公司竞争力和市场占有率，购入上述船舶，旨在扩大公司川江运力经营规模，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，进一步巩固川江运输的主导地位。
对公司的影响：本项目实施后，公司将增加近1.85万载重吨的川江运力，参照现行市场情况预测，预计本项目投产后每年可为公司带来一定的利润。
六、备查文件
1、本公司第五届董事会第九次会议决议公告
2、本公司第五届监事会第九次会议决议公告
3、5艘川江4000吨级多用途货船可行性报告
4、《船舶买卖合同》、《船舶交易委托中介协议》
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年3月5日