证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2010－005
同方股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2010年3月3日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十六次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2010年3月5日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于同意为深圳同方多媒体1亿元综合授信额度提供担保的议案》
同意为公司下属深圳市同方多媒体科技有限公司向平安信托投资公司申请的1亿元授信额度提供担保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
二、审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2009年9月22日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时补充流动资金，期限为不超过6个月，具体时间从董事会通过之日起计算。公司已于2010年3月3日将上述资金归还至公司配股募集资金专用账户。
现因2008年度配股募集资金仍有闲置，因此为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额占募集资金净额的9.90%，未超过10%。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字〔2007〕25号)和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，并将在资金全部归还后2个交易日内公告。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，由此形成的流动资金缺口由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。
公司独立董事程凤朝、陈金占、夏斌就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。
上述议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2010年3月6日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2010－006
同方股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2010年3月3日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2010年3月5日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效益，降低公司财务费用；本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募集资金投资项目的建设，该补充流动资金事宜是可行的。
上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2010年3月6日
证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2010－007
同方股份有限公司
关于已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及继续将部分募集资金暂时补充
流动资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况
公司于2009年9月22日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时补充流动资金，期限为不超过6个月，具体时间从董事会通过之日起计算。
公司已于2010年3月3日将上述资金归还至公司配股募集资金专用账户。
二、继续运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626号文核准，公司向截至2008年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按16元/股的配股价格，以每10股配2股的配售比例配售股份。截至2008年5月26日(配股除权日)，配股有效认购总数为122,903,516股，募集资金总额1,966,456,256.00元，扣除发行费用的募集资金净额为1,919,429,663.65元。信永中和会计师事务所有限责任公司对上述募集资金进行了验证。
公司于2010年3月5日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：
截止2009年12月31日，公司已按本次配股募集资金使用方案，使用募集资金126,804.68万元，结存65,138.29万元闲置募集资金。为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用以补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字〔2007〕25号)和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，并将在资金全部归还后2个交易日内公告。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，由此形成的流动资金缺口由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。
公司独立董事程凤朝、陈金占、夏斌就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构平安证券股份有限公司及配股保荐代表人黄澎、汪家胜对上述事项出具了核查意见，认为：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626号文核准，同方股份向截至2008年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按16元/股的配股价格，以每10股配2股的配售比例配售股份。截至2008年5月26日(配股除权日)，配股有效认购总数为122,903,516股，募集资金总额1,966,456,256.00元，扣除发行费用的募集资金净额为1,919,429,663.65元。信永中和会计师事务所有限责任公司对上述募集资金进行了验证。同方股份本次将拟使用不超过19,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的10%。
2、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同方股份本次将使用不超过19,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，同时公司承诺，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。因此，同方股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、同方股份已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
4、同方股份上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议批准。
因此，平安证券同意同方股份本次使用不超过19,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告
备查文件：
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议公告；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、平安证券有限责任公司关于同方股份有限公司运用2008年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
同方股份有限公司董事会
2010年3月6日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2010—008
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2010年3月5日召开第四届董事会第三十六次会议，同意为深圳市同方多媒体科技有限公司向平安信托投资公司申请的1亿元综合授信额度提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为深圳市同方多媒体科技有限公司提供1亿元的担保，截止2009年9月30日，公司对深圳市同方多媒体科技有限公司提供的担保余额均为0万元。
● 对外担保累计数量：截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2010年，深圳市同方多媒体科技有限公司由于业务规模的迅速扩大，投入需求增加，为解决经营资金需要，该公司拟向平安信托投资公司申请流动资金贷款，授信额度为1亿元，期限一年，并向公司申请为其提供担保。本次担保为对深圳市同方多媒体科技有限公司申请的综合授信额度提供担保，具体担保金额为该公司根据实际经营情况向银行发生的贷款金额。
公司于2010年3月5日召开第四届董事会第三十六次会议，审议同意为深圳市同方多媒体科技有限公司向平安信托投资公司申请的1亿元综合授信额度提供担保。
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
深圳市同方多媒体科技有限公司为我公司持股100%的下属企业，主要从事数字音视频技术及产品，信息产业技术及产品的技术开发、技术咨询、产品销售。该公司自2006年成立以来，在消费电子、信息家电、数字通讯、数码多媒体及教育电子等领域，逐步建立起了规模化的生产能力和高效率的销售与服务网络，形成了一套将高新技术产业化的国际化运作体系。目前，该公司已具备了年生产百万台以上的综合制造能力。主要产品涵盖Lime系列产品、影碟机、MP3、MP4、家庭影院、数码相框、数码学习机等众多品类，形成了完整的产业链布局，产品系列多达数十款，年产值上亿元，产品行销海内外。
2009年，深圳市同方多媒体科技有限公司消费电子产品市场继续呈现良好的发展态势，，截至2009年9月30日，该公司总资产为1.82亿元，负债总额为1.07亿元，资产负债率为58.79%。2009年1-9月，该公司完成销售收入4.16亿元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，深圳市同方多媒体科技有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第三十六次会议决议
同方股份有限公司董事会
2010年3月6日