丹化化工科技股份有限公司<BR/>2009年年度股东大会决议公告

丹化化工科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告

2010-03-06 来源：上海证券报

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2010－006

丹化化工科技股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况；

2、第7项议案是关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司回避表决；

3、第10、11项议案为特别议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方为通过。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司2009年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2010年2月12日发出，会议于2010年3月5日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）23人，代表股数170,584,455股，占股份总数的43.8171%。其中，A股股东（或股东代理人）19人，代表股数169,984,655股，占A股股份总数的58.1316%，B股股东（或股东代理人）4人，代表股数599,800股，占B股股份总数的0.6190%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师、保荐人代表列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、公司2009年年度报告及摘要

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 170,584,455 170,584,455 0 0 100.0000%
A股股东 169,984,655 169,984,655 0 0 100.0000%
B股股东 599,800 599,800 0 0 100.0000%

2、公司2009年度董事会工作报告

3、公司2009年度监事会工作报告

4、公司2009年度财务决算报告

5、公司2009年度利润分配预案

6、公司2009年度资本公积金转增股本预案

7、关于2010年度公司控股子公司日常关联交易的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 46,170,473 46,170,473 0 0 100.0000%
A股股东 45,570,673 45,570,673 0 0 100.0000%
B股股东 599,800 599,800 0 0 100.0000%

8、关于2010年度续聘审计单位并支付2009年度审计费用的议案

9、关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项表决）

（1）选举曾晓宁先生为六届董事会董事

（2）选举王斌先生为六届董事会董事

（3）选举花峻先生为六届董事会董事

（4）选举成国俊先生为六届董事会董事

（5）选举张剑冰先生为六届董事会董事

（6）选举屠旋旋先生为六届董事会董事

（7）选举钱志新先生为六届董事会独立董事

（8）选举谢有畅先生为六届董事会独立董事

（9）选举龚纯黎先生为六届董事会独立董事

（10）选举李国方先生为六届监事会监事

（11）选举李菎女士为六届监事会监事

10、关于调整公司注册资本的议案

11、关于修改《公司章程》的议案

会议审议的11项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2010年3月6日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2010－007

丹化化工科技股份有限公司

六届一次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司第六届第一次董事会会议于2010年3月5 日下午在江苏丹化醋酐有限公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。全体董事推荐董事曾晓宁先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、选举曾晓宁先生为公司董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司董事长提名，董事会聘任王斌先生为公司总裁，沈雅芸女士为公司董事会秘书，蒋照新先生、阎雪媛女士为公司证券事务代表。

经公司总裁提名，董事会聘任花峻先生为公司执行总裁，金明生先生、成国俊先生、沈雅芸女士为公司副总裁，周蓓华女士为公司财务负责人。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事意见：

上述人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于董事会各专门委员会人员组成的决议

1、战略委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、曾晓宁、花峻，其中钱志新为主任委员。

2、提名委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、王斌、花峻，其中谢有畅为主任委员。

3、审计委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、成国俊、张剑冰，其中龚纯黎为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、王斌、张剑冰，其中钱志新为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2010年3月6日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、总裁：王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。1988年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间主任、分厂厂长、副总经理，本公司董事兼总经理。现兼任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司和江苏丹化醋酐有限公司总经理。

2、执行总裁：花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。1995年参加工作，曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任、南京远大房地产开发有限公司副总经理、江苏神州大地律师事务所执行主任、上海盛宇企业投资有限公司总经理助理、本公司董事兼常务副总经理。现兼任通辽金煤化工有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事。

3、副总裁：金明生，男，汉族，1950年4月22日生，大专文化，1971年参加工作，历任江苏丹化集团有限责任公司工人、工长，丹阳市药业有限责任公司副总经理，丹阳化工厂厂长，江苏丹化集团有限责任公司醋酐办主任，本公司副总经理。现兼任江苏丹化醋酐有限公司副总经理。

4、副总裁：成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。1989年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副主任、企管部副主任，本公司总经理助理、董事、副总经理。

5、副总裁兼董事会秘书：沈雅芸，女，汉族，1962年11月生，上海电视大学法律专业毕业，澳门国际公开大学工商管理硕士，企业法律顾问，高级经济师。1982年9月参加工作，历任上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问，英雄（集团）股份有限公司企业法律顾问，上海英雄实业有限公司企划部部长，上海联鑫房地产有限公司董事长，本公司副总经理兼董事会秘书。

6、财务负责人：周蓓华，女，汉族，1949年1月生，本科，高级会计师。1977年参加工作，曾任芜湖市光华玻璃厂财务科副科长、科长、总会计师，芜湖会计师事务所副所长，华联（集团）有限公司审计中心主任，本公司财务负责人。现兼任江苏丹化醋酐有限公司财务总监。

7、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学计算机应用专业学士学位，高级程序员，工程师。1981年参加工作，曾任上海英雄实业有限公司信息管理员，本公司证券事务代表。

8、证券事务代表：阎雪媛，女，汉族，1983年1月生，南京财经大学财政学本科学士。2006年参加工作，曾任深圳发展银行上海分行客户经理，上海金煤化工新技术有限公司投资助理，本公司总经理秘书兼人事助理、证券事务代表。

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2010－008

丹化化工科技股份有限公司

六届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

丹化化工科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年3月5日下午在江苏丹化醋酐有限公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事李国方先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

●选举李国方先生为公司监事会主席。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2010年3月6日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2010－009

丹化化工科技股份有限公司关于

选举第六届监事会职工监事的公告

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。

2010年3月4日下午，公司在一楼会议室召开全体员工会议。会上全体员工一致选举赵景伟先生为公司六届监事会职工监事，任期与同届监事会任期一致。赵景伟先生的简历如下：

赵景伟，男，汉族，1954年7月生，毕业于南京化工学院，中专，1969年参加工作，助理工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、企业管理办公室主任、总经理办公室副主任、监事等职务，公司第五届监事会职工监事，现为公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司三车间支部书记。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2010年3月6日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2010－010

丹化化工科技股份有限公司

提示性公告

2009年12月29日，公司刊登五届三十次董事会决议公告，公司以剩余募集资金对通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）增资24,541.81万元，通辽金煤其他股东保留等比例增资的权利。近日，通辽金煤股东会就上述增资事宜召开会议，并形成相关决议。通辽金煤股东会决议主要内容如下：

一、同意通辽金煤注册资本由1,845,086,344.10元人民币增加至2,080,880,195.09元人民币，1元人民币对应1元注册资本。其中，原股东河南煤业化工集团有限责任公司增资80,688,934.86元人民币，原股东金煤控股集团有限公司增资34,304,916.13元人民币，新股东福建中科资产管理有限公司增资4,800,000.00元人民币，其余用于股权激励。

二、同意对为通辽金煤煤制乙二醇项目作出贡献的相关人员进行股权激励，总金额为1.16亿元人民币，1元人民币对应1元注册资本。本次股权激励额度的分配如下：江苏丹化集团有限责任公司及其下属企业5000万元；金煤控股集团有限公司3800万元；中国科学院福建物质结构研究所2800万元。

本次股权激励的具体对象及金额，由上述单位自行决定和分配；需报相关部门批准的，由所涉单位自行报批。股权激励所需出资均由被激励人员自行筹集，并以现金方式一次缴足。

三、本次增资后，通辽金煤各股东持股情况如下：

1、丹化化工科技股份有限公司出资额为1,061,248,899.51元人民币，占通辽金煤注册资本的51%；

2、河南煤业化工集团有限责任公司出资额为397,188,934.86元人民币，占通辽金煤注册资本的19.09%；

3、金煤控股集团有限公司出资额为333,741,427.45元人民币，占通辽金煤注册资本的16.04%；

4、中国科学院福建物质结构研究所出资额为119,335,251.77元人民币，占通辽金煤注册资本的5.74%；

5、上海金煤化工新技术有限公司出资额为48,565,681.50元人民币，占通辽金煤注册资本的2.33%；

6、福建中科资产管理有限公司出资额为4,800,000.00元人民币，占通辽金煤注册资本的0.23%；

7、股权激励出资额为116,000,000.00元人民币，占通辽金煤注册资本的5.57%。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2010年3月6日

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