第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-5号
沧州大化股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年3月3日上午8：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；总经理谢华生先生出席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。本次会议已于2010年2月21日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度总经理工作报告》；
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》；
公司审计委员会认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提取2009年资产减值准备的议案》；
2009年度各项减值准备提取情况：
1、坏帐准备
由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏帐准备448,052.48元。年初坏帐准备余额为25,292,648.59元，年末坏帐准备余额为25,740,701.07元。
2、存货跌价准备
由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，因此，本期计提存货跌价准备382,507.38元。本期库存商品出售，年初的存货跌价准备1,406,895.81相应转入成本。年初存货跌价准备余额为1,406,895.81元，年末存货跌价准备余额为382,507.38元。
3、工程物资减值准备
由于期末工程物资存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期计提工程物资减值准备6,500,000.00元。年初工程物资减值准备余额为17,000,000.00元，年末工程物资减值准备余额为23,500,000.00元。
4、固定资产减值准备
由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期计提10,328,224.72元，年初固定资产减值准备余额为36,065,863.41元，年末固定资产减值准备余额为46,394,088.13元。
上述四项减值准备年度内合计增提16,251,888.77 元，共计调减2009年度利润总额16,251,888.77元。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度报告》全文及摘要；
《2009年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于确定聚海分公司资产折旧及摊销政策的议案》；
沧州大化聚海分公司资产折旧及摊销政策如下：
| 资产类别 | 预计使用年限/摊销年限（年） | 计提折旧方法/摊销方法 | 净残值率 |
| 一、固定资产 | |||
| 1、房屋建筑物 | 20-30 | 直线法 | 5% |
| 2、生产工艺设备 | 8-12 | 直线法 | 5% |
| 3、办公设备 | 5 | 直线法 | 5% |
| 二、无形资产 | |||
| 1、土地使用权 | 按法律规定的有效年限进行摊销 | 直线法 | |
| 2、生产工艺车间所属非专利技术 | 10 | 直线法 | |
| 3、财务用友软件无形资产 | 5 | 直线法 | |
公司独立董事发表独立意见认为：公司确定的聚海分公司固定资产及无形资产计提折旧与摊销的政策，符合法律法规的有关规定及公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为TDI公司提供2010年度银行贷款担保的议案》；
内容详见《沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保的公告》（编号2010-7号）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度财务决算报告》；
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009年度共实现净利润76,225,897.80元，依照公司章程，提取10%法定公积金7,622,589.78元，则当年可分配利润为68,603,308.02元，扣除已分配的2008年度现金红利33,713,110.60元，加年初未分配利润327,289,936.00元，实际累计可供股东分配利润为362,180,133.42元。根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，又考虑公司在建项目仍需大量资金，故公司拟以2009年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计20,746,529.60元，剩余341,433,603.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度董事会工作报告》；
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》；
公司拟继续聘用天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，年度财务审计费30万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
十二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2010年度的日常关联交易进行了合理的预计。详情见《沧州大化股份有限公司关联交易公告》（编号2010-8号）。
根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事平海军、赵桂春、蔡文生、武洪才、刘华光五人回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。公司日常关联交易属于沧州大化公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事5人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制订公司内幕信息知情人登记制度的议案》；
《沧州大化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于发行短期融资券的议案》；
为补充公司所需流动资金的需要，从降低融资成本、节约担保资源方面考虑，公司拟发行短期融资券。预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0% (预计发行一年期短期融资券的发行利率约为3.6%，短期融资券承销费用约为每年0.4%。但受发行时的利率水平、公司评级情况等影响，发行利率会有所波动)。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司经理层的议案》；
鉴于公司原副总经理兼生产部部长辛鹏霄先生退休，本公司第四届董事会根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，决定由公司现任副总经理王辉先生兼任辛鹏霄先生的工作。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
上述议案中第八、九、十、十一、十二、十四、十六项需提交2009年度股东大会审议通过。
关于召开公司2009年度股东大会的通知
根据上述第十七项《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，现将本公司2009年度股东大会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2010年3月26日上午8：30。
开会地点：河北省沧州市迎宾路3号沧州大化宾馆第一会议室。
（二）会议议程：
1. 审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2009年度财务决算报告》；
3. 审议《2009年度利润分配预案》；
4. 审议《2009年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于调整监事会成员的议案》；
8. 审议《关于发行短期融资券的议案》；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
（三）出席会议对象：
截止2010年3月22日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的“沧州大化”股东。
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2010年3月23日
上午9：00—11：00
下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556143
传 真： 0317-3025065
联系人： 彭建民、金津
C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2010年3月6日
附件A：
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司2009年度股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2010年 月 日
附件B：
2009年度股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席沧州大化股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐户号码：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期：2010年 月 日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-6号
沧州大化股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
沧州大化股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年3月3日上午11：00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合公司章程规定要求。会议由监事会主席邵金才主持。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并一致通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案；
2、审议并一致通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
3、审议并一致通过了《公司2009年度报告》全文及其摘要的议案，并发表如下审核意见：
公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2009年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、审议并一致通过了《关于计提2009年资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司2009年度计提的各项减值准备，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则，董事会对该议案的决议程序符合法律法规的规定。
5、审议并一致通过了《关于确定聚海分公司资产折旧及摊销政策的议案》；
监事会认为：公司确定的聚海分公司固定资产及无形资产计提折旧与摊销的政策，符合法律法规的有关规定及公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
6、审议并一致通过了《关于调整监事会成员的议案》。
本公司第四届监事会主席张郁金先生，因退休向本届监事会提出辞职，公司监事会经过考虑，批准张郁金先生辞去监事职务。现提名褚继树先生为公司第四届监事会监事。
监事候选人简历：
褚继树，男，1959年10月10日出生，双大专学历，高级经济师。曾任沧州大化集团公司党委委员、办公室主任兼党委办公室主任、党支部书记；沧州大化集团公司总经理助理兼沧州大化集团建筑公司经理、沧州大化股份有限公司技术改造项目指挥部副总指挥；现任沧州大化集团公司党委委员、监事会主席，沧州大化集团建筑工程有限责任公司经理兼党支部书记。
上述议案中第1、2、6项须提交公司2009年度股东大会审议通过。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2010年3月6日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-7号
沧州大化股份有限公司
关于为TDI公司提供银行
贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：沧州大化TDI有限责任公司（简称：TDI公司）；
●本次计划担保数量及累计为其担保数量：
单位：万元
| 贷款时间 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 | 担保形式 | 贷款用途 |
| 2010.3 | 建行北环办 | 3,400 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.6 | 建行北环办 | 3,600 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.3 | 商行营业部 | 3,750 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.3 | 商行营业部 | 2,750 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.7 | 中行解放路支行 | 10,000 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.3 | 石家庄商业银行健康路支行 | 3,000 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.4 | 石家庄商业银行健康路支行 | 3,000 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.3 | 石家庄兴业银行 | 2,000 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 2010.9 | 石家庄兴业银行 | 1,000 | 1年 | 连带责任保证 | 流动资金贷款 |
| 合计 | 32,500 | ||||
在本次担保合同生效前，本公司为TDI公司贷款担保余额为32,000万元。
本次保证合同生效后，本公司累计为TDI公司担保金额为32,500万元，占本公司2009年底经审计的净资产108,133.85 万元的30.06%。本公司累计为TDI公司担保额度，未超出2007年度股东大会授权董事会为TDI公司提供贷款担保额度范围。
●本次是否有反担保：本公司2007年度股东大会上通过了《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》。担保方式为：被担保方（TDI公司）将以与担保额相等的自有财产抵押方式向担保方（本公司）提供反担保。沧州大化TDI有限责任公司第十次股东大会通过了《关于修改并增加TDI公司对大化股份公司反担保金额的议案》，TDI公司用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备，反担保金额增加至人民币39,000万元。本次决定担保数额生效后本公司累计为TDI公司提供担保合计32,500万元，未超出抵押财产数额。
●对外担保预计累计数量：32,500万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司计划为TDI公司提供2010年全年的贷款担保，与上年度贷款担保相比变更情况如下：2009年1月向中行解放路支行申请的3,500万元贷款已归还，改为2010年3月向石家庄商业银行健康路支行贷款3,000万元，向石家庄兴业银行营业部贷款2,000万元；于2009年10月向石家庄商业银行健康路支行申请的4,000万元贷款，在2010年4月归还后，重新申请3000万元贷款。其余贷款均为TDI公司按期归还以前年度相应借款后才予以实施的贷款担保，所以，本次贷款担保虽然为32,500万元，但2010年实际新增贷款担保只有500万元。
根据本公司2007年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》中涉及的贷款担保额度，本公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了本次32,500万元贷款担保事项。
二、被担保人基本情况
沧州大化TDI有限责任公司（简称TDI公司）1996年10月成立，目前注册资本61,500万元，注册地为沧州市郊区达子店，法定代表人：赵桂春，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯。本公司持有被担保人——TDI公司51.43%的股权。
截止2009年12月31日资产状况和盈利状况如下：
表2：
| 资产状况： 万元 | |||
| 科目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 资产总额 | 111736.33 | 103229.56 | |
| 负债总额 | 44814.59 | 34658.61 | |
| 净资产 | 66921.74 | 68570.95 | |
| 盈利状况： 万元 | |||
| 科目 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 主营业务收入 | 64208.64 | 90287.71 | |
| 营业利润 | -1348.3 | 12143.55 | |
| 净利润 | -970.12 | 9123.43 | |
TDI公司股本结构为：本公司占51.43%、沧州大化集团有限责任公司占24.89%、河北省建设投资公司占21.93%、沧州市经济开发投资公司占0.22%、沧州市建设投资公司占1.53%。本公司拥有绝对控股地位。
沧州大化集团有限责任公司是本公司的控股股东，持有本公司55.92%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内，保证金额32,500万元人民币。本次担保涉及金额以及累计担保金额均在本公司2007年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》规定范围之内。该议案的主要内容为：根据TDI公司实际情况，从2008年4月30日起三年内，本公司可向TDI公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。
为此，本公司与TDI公司签署了等额反担保《补充协议书》，其主要内容为：本公司同意为TDI公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过沧州大化股份有限公司最近一期经审计的净资产百分之五十的短期（一年期以内）贷款提供担保。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向沧州大化提供反担保，用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备，合计人民币39,000万元。
四、董事会意见
鉴于TDI公司流动资金欠缺，要求本公司在股东大会已批准的额度范围内继续提供短期贷款担保。本公司根据TDI公司的实际情况，决定为TDI公司提供上述32,500万元的贷款担保，同时采取等额反担保防范风险措施。
TDI公司，是本公司的控股子公司，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。公司看好TDI产品的行业前景，认为TDI公司资金周转困难是暂时的，相信在近几年内TDI公司经营形势将持续好转，从而提高债务偿还能力，本公司也将从中受益。
本公司采取反担保防范风险措施，要求TDI公司以与担保额相等的自有财产（生产装置固定设备）抵押的方式向本公司提供反担保，一旦出现TDI公司无法偿还贷款资金而由本公司代为偿还时，则TDI公司被抵押的自有财产将以作价出售等方式，偿还对本公司的欠款。因此，该反担保协议能够保障本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，本公司计划累计对外担保额为32,500万元，均为本公司向TDI公司提供的贷款担保。本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
本公司第四届董事会第十次会议决议。
沧州大化股份有限公司
董事会
2010年3月6日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-8号
沧州大化股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●●交易内容：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2010年度的日常关联交易进行了合理的预计。
●●关联人回避事宜：关联董事平海军、赵桂春、蔡文生、武洪才、刘华光五人回避表决，根据有关规定，该关联交易应提交公司2009年度股东大会审议。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易涉及内容均属公司与关联方之间辅助服务业务，因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大。
一、预计公司2010年度日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，公司对2010年度的日常关联交易进行了合理的预计。
本公司2010年度预计的日常关联交易如下：
单位：人民币（万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人（简称） | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 去年的总金额（万元） | ||
| 采购货物 （与主业生产有关的各种原材料） | DNT | 农化总公司 | 27368 | 58% | 27368 | ||
| 煤 | 5500 | 15% | 1901 | ||||
| 进口备件、材料及相关运费等 | 沧州大化集团公司 | 476 | 总计： 40,800 | 5% | 1875 | ||
| 包装袋等 | 新星工贸公司 | 2100 | 100% | 1743 | |||
| 氯碱等 | 黄骅氯碱公司 | 4931 | 45% | 5761 | |||
| 氮气 | 联星工贸公司 | 425 | 100% | 163 | |||
| 销售货物 （上市公司生产的产品、商品） | 尿素 | 沧州大化集团公司 | 9128 | 总计： 19503 | 15% | 11477 | |
| 农化总公司 | 5340 | 12% | 3627 | ||||
| TDI | 沧州大化集团公司 | 45 | 0.07% | 0 | |||
| 农化总公司 | 185 | 0.30% | 184 | ||||
| 材料 | 沧州大化集团公司 | 100 | 100% | 100 | |||
| 液氨 | 新星工贸公司 | 4386 | 14% | 4186 | |||
| OTD | 192 | 100% | 165 | ||||
| 天然气 | 百利塑胶公司 | 112 | 100% | 72 | |||
| 循环水 | 联星工贸公司 | 15 | 100% | 15 | |||
| 租赁费 | 房屋、设备、土地租赁等租赁费 | 沧州大化集团公司 | 692 | 总计： 692 | 100% | 692 | |
| 接受劳务 | 维修费 | 沧州大化集团公司 | 570 | 总计: 3160 | 12% | 786 | |
| 沧州大化集团建筑工程有限责任公司 | 430 | 0.01% | 478 | ||||
| 劳务费 | 新星工贸公司 | 960 | 100% | 981 | |||
| 运输费 | 联星运输公司 | 1200 | 100% | 698 | |||
二、关联方介绍
1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军
注册资本：81800万元
注册地址：河北省沧州市运河区永济东路20号
主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务等
关联关系：上市公司的控股股东
截止2008年底，公司净资产86943万元，净利润-3345万元，无或有负债及期后事项。
2、沧州大化集团有限责任公司新星工贸公司（简称：新星工贸公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：王平洲
注册资本：848万元
注册地址：沧州市北环中路66号
主营业务：为本公司生产产品包装用的编制袋并承销本公司的副产品液体氨
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2008年底，公司净资产1237万元，净利润478万元，无或有负债和期后事项。
3、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：王凤臣
注册资本：15600万元
注册地址：黄骅市新立村东
主营业务：液氯烧碱的生产和销售
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2008年底，公司净资产7857万元，净利润-252万元，无或有负债和期后事项。
4、 沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：蔡文生
注册资本：3869万元
注册地址：河北省沧州市北环中路66号
主营业务：人造革的生产和销售。
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2008年底，公司净资产-2657万元，净利润13万元，无或有负债和期后事项。
5、沧州大化集团建筑工程有限责任公司（简称：建筑公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：褚继树
注册资本：1160万元
注册地址：河北省沧州市北环中路66号
主营业务：建筑、安装
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2008年底，公司净资产706万元，净利润4万元，无或有负债和期后事项。
6、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：995万元
注册地址：河北省沧州市运河区北环中路66号
主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水
关联关系：母公司联营企业
截止2008年底，公司净资产1530万元，净利润371万元，无或有负债和期后事项。
7、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：670万元
注册地址：沧州市永济东路17号
主营业务：货运、客运
关联关系：母公司联营企业
截止2008年底，公司净资产796万元，净利润124万元，无或有负债和期后事项。
8、中国化工农化总公司（简称：农化总公司）
企业性质：全民所有制 法定代表人：雷志宏
注册资本：30000万元
注册地：北京市海淀区北四环西路62号
主营业务是：自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务。
关联关系：公司实际控制人
截止2008年底，公司净资产334,487.84万元，净利润20,283.64万元，无或有负债和期后事项。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1. 沧州大化集团公司：主要内容涉及本公司部分产品包括尿素、TDI产品销售给沧州大化集团公司，沧州大化集团公司将房屋设备及土地租赁给本公司，还有双方之间的辅助服务等，交易价格为市场价和以市场为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
预计本公司每年向集团公司售产品及服务约9273万元，集团公司向本公司销售商品及提供服务约1046万元，收取每年土地租金约为692万元。
2. 黄骅氯碱公司：主要内容涉及黄骅氯碱公司向本公司的控股子公司TDI公司提供液氯和烧碱原料，交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
该项交易预计发生额每年约4931万元。
3. 新星工贸公司：主要内容涉及新星工贸公司向本公司提供产品包装用的编制袋，并承销本公司副产品液氨及OTD，交易价格为以市场价格为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
新星工贸公司向本公司销售产品及提供劳务预计每年发生额约3060万元，承销本公司液氨及OTD每年发生额约4578万元。
4. 百利公司：主要内容涉及本公司向百利公司提供所需天然气，交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
该项交易预计发生额每年约112万元。
5. 建筑公司: 主要内容是本公司接受建筑公司的辅助服务，交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
该项交易预计发生额每年约430万元。
6. 联星工贸公司：主要内容是本公司向联星工贸公司采购氮气并向该公司销售循环水。交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
采购氮气预计发生额每年约425万元，销售循环水预计发生额每年约15万元。
7. 联星运输公司：主要内容是为本公司提供运输服务，交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
该项交易预计发生额每年约1200万元。
8. 农化总公司：主要内容涉及本公司部分产品包括尿素、TDI销售给农化总公司，农化总公司将DNT和煤销售给本公司，交易价格为市场价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
预计本公司每年向农化总公司售产品约5525万元，农化总公司向本公司售产品约约32868万元。
四、交易目的和交易对本公司的影响
交易目的主要是为了满足本公司正常生产经营的实际需要，为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项持续性的关联方交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将维持，并得到进一步保障。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序及独立董事的意见
1、本公司四届十次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事平海军、赵桂春、蔡文生、武洪才、刘华光等五名董事回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。
2、公司独立董事王培荣、梅世强、梁建敏参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：
根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司历年日常关联交易以及2010年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。
公司日常关联交易属于沧州大化公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事5人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法、规范。
3、此项关联交易中销售及采购货物按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东沧州大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对相应议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
交易价格、付款安排和结算方式及定价原则均依据2007年度股东大会通过的本公司与关联公司签订的《生产经营、综合服务协议实施细则（2008-2010年度）》确定。
七、备查文件
1、公司四届十次董事会决议
2、独立董事意见
3、《生产经营、综合服务协议实施细则（2008-2010年度）》
沧州大化股份有限公司
董事会
2010年3月6日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-9号
沧州大化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司证券事务代表空缺，一直由董事会秘书彭建民先生兼任，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，经公司研究，决定聘任金津女士担任本公司证券事务代表，公司董事会秘书彭建民先生不再兼任证券事务代表一职。
个人简历：
金津，女，1976年1月出生，大学本科学历，中级会计师。曾在沧州大化集团公司设计所工作，现任沧州大化股份有限公司证券办科员。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2010年3月6日