证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2010-019

  京投银泰股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会现场会议（总第45次）于2010年2月11日、2月12日、3月2日以公告方式在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发出通知，2010年3月5日上午10：30于北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼1006号会议室召开。会议由公司董事长王琪先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份273,552,724股，占公司有表决权股份总数的55.39%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

1、《2009年度董事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

2、《2009年度监事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

3、《2009年度独立董事述职报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

4、《2009年年度报告全文及摘要》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

5、《2009年财务决算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

6、《2010年度财务预算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

7、《2009年利润分配暨资本公积转增股本的预案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

8、《关于确定2009年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

9、《关于公司2010年银行融资总额授权的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,475,824	76,900	0	99.97%	通过

10、《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

11、《关于提请股东大会授权处置金融资产的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

12、《关于制订<京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）>的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,475,824	76,900	0	99.97%	通过

13、《关于修订公司章程的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

14、《关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	150,932,900	0	0	100%	通过

15、《关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	150,932,900	0	0	100%	通过

16、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	273,552,724	0	0	100%	通过

本次股东大会经北京市康达律师事务所叶剑飞律师、郑岩律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定，合法有效。

特此公告。

备查文件: 关于京投银泰股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

京投银泰股份有限公司董事会

2010年3月5日