证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－004

  上海多伦实业股份有限公司2010年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年3月7日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表股份138383568股，占公司总股本的40.63%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  会议以书面记名投票表决方式，审议通过《关于转让上海惟远投资管理有限公司股权的议案》。

  表决结果：同意138114029股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.8052％；反对265435股；弃权4104股。

  会议同意以10500万元的价格转让公司持有的上海惟远投资管理有限公司40％股权。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董事会

  二0一0年三月九日