股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-004

健康元药业集团股份有限公司

四届董事会七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会七次会议于2010年3月5日在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《2009年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》：

经审计，现本公司及子公司(不包含丽珠集团)需报废或核销785万元的不良资产，其中固定资产354万元、存货报废371万元，核销应收账款60万元。资产报废及核销明细备查。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、《2009年度利润分配预案》：

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的2009年度实现归属母公司所有者净利润为486,007,539.88元，弥补上年度亏损-26,956,929.45元，提取法定公积金45,905,061.04元，加以前年度留存的未分配利润，本年度可供股东分配的利润为501,896,060.91元。以本公司2009年末总股本1,097,874,000股为基数，向全体股东每10股派发2.5元现金股利（含税），共计分配274,468,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、《利安达会计师事务所〈关于健康元药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明〉议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《董事会审计委员会〈关于利安达会计师事务所从事2009年度审计工作总结报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《2009年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》

公司拟继续聘用利安达会计师事务所有限责任公司对2010年度合并报表进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币75万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付。本事项已事先取得二分之一以上独立董事同意，并且审计委员会在董事会审议前已审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：本公司所聘请的利安达会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。同意按照《审计业务约定书》中约定的审计费用聘请该事务所对本公司2010年度会计报表进行审计、出具审计报告。

十、《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所网站）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

一、本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行宝安支行申请额度不超过人民币8,000万元，期限为一年的流动资金贷款额度。由朱保国先生提供个人连带责任担保。

二、本公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整（HKD30,000,000.00）为限的贷款，授权朱保国先生代表本公司审阅及签署上述贷款文件,并在需要时加盖公章。

十三、《召开2009年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

现将股东大会事项通知如下：

会议通知内容：

(一)、会议召开日期和时间：2010年3月31日(星期三)上午10：00

(二)、会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦1号会议室。

(三)、会议审议事项：

1、《2009年度董事会工作报告》

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》

4、《2009年度财务决算报告》

5、《2009年度利润分配方案》

6、《2009年年度报告及其摘要》

7、《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》

上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。

（四）、会议方式：现场投票

（五）、会议出席对象

1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员；

2、于2010年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4、公司董事会聘请的见证律师。

(六)、会议登记方法

1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件1）。

2、登记时间：2010年3月25日—26日

上午9：00--11：30；下午1：30--5：00

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

4、联系人：俞东蕾、万建平

5、联系电话：0755-86252388，传真：0755-86252398

(七)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2010年3月9日

附件1：

健康元药业集团股份有限公司2009年度股东大会授权委托书

委托人 (签名或盖章)		身份证号码 （或营业执照号）
持有股数		股东号码
受托人		受托人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项：
表决内容			同意	反对	弃权
议案一	《2009年度董事会工作报告》
议案二	《2009年度监事会工作报告》

议案三	《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
议案四	《2009年度财务决算报告》
议案五	《2009年度利润分配方案》
议案六	《2009年年度报告及其摘要》
议案七	《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2010-005

健康元药业集团股份有限公司

四届三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）四届三次监事会会议于2010年3月5日下午4：00在健康元药业集团大厦2号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2009年度监事会工作报告》

2、《对<2009年年度报告及其摘要>发表意见》

监事会认为：本公司独立董事及审计委员会委员分别与公司管理层、审计会计师就2009年度审计时间安排、审计进度及审计过程等相关情况做了充分的沟通，履行了2009年度报告信息披露要求的相关程序，本公司《2009年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2009年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一〇年三月九日