股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2010--003

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年3月8日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司向济宁市中央百货有限责任公司增资的议案。

  南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司南京中央百货连锁有限公司（以下简称“子公司”）持有济宁市中央百货有限责任公司100%的股权，为扶持济宁市中央百货有限责任公司经营发展，弥补其流动资金不足的局面，降低其资产负债率从而增强其自身的融资能力，本公司董事会会决议，以自筹资金的方式向济宁市中央百货有限责任公司增资5700万元。

  济宁市中央百货有限责任公司经营范围主要是：百货、针纺织品、服装、日用品、文具用品、工艺美术品（不含国家专控商品）、金银首饰、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品、通信终端设备的销售；卷烟、雪茄烟的零售；设计、制作室内外灯箱、路牌、牌匾广告；房屋及柜台出租等；注册资本6300万元，均为本公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司持有。本公司持有南京中央百货连锁有限公司的股权比例为93.68％。

  济宁市中央百货有限责任公司截止2009年12月31日总资产15,981.99万元、净资产526.54万元、净利润250.05万元（财务指标未经审计）。本次实施增资后,济宁市中央百货有限责任公司的注册资本为12,000万元，其中：本公司持股比例为47.50％；本公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司放弃本次同比例增资，其持股比例由增资前的100％下降为52.50％。

  二、审议通过关于投资组建淮安雨润中央新天地置业有限公司的议案。

  根据公司制定的立足以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼的发展战略，公司董事会决议与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建“淮安雨润中央新天地置业有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。

  淮安雨润中央新天地置业有限公司（以下简称“新公司”）拟在淮安市工商行政管理局登记注册，注册资本30000万元，经营范围主要是商业网点、商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发经营（以工商部门核准的经营范围为准）。

  本公司将用自有资金以现金方式出资24000万元，占新公司注册资本的80%；南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资6000万元，占新公司注册资本的20%。

  新公司组建后将根据公司发展战略，结合淮安市商业网点建设规划和市场情况，积极参加城市改造规划建设，择机竞拍土地资源，搭建城市综合体新型业态的平台。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  董事会

  2010年3月8日