第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-005
安徽六国化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2010年3月24日以书面、传真等形式向全体董事送达第四届董事会第二次会议通知。2010年3月6日在六国公司第七会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议由公司董事长黄化锋先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事王世根先生因事未能出席本次会议，委托董事黄化锋先生代为出席并行使表决权；独立董事张珉女士因事未能出席本次会议，委托独立董事王素玲女士代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2009年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、2009年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2009年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2009年利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年实现净利润54,426,802.51元，按母公司净利润64,525,474.17,元的10%提取法定盈余公积金6,452,547.42元，加上年初未分配利润239,200,696.45元，减除2008年度现金红利分配27,120,002.35元，2009年可供分配利润260,054,949.19元。剩余未分配利润260,054,949.19元留待以后年度分配。
本年度利润分配预案：不分配利润，不实施资本公积金转增股本。
本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：
为继续实施公司整合上游资源、开拓下游产业链、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。
未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、2009年年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
六、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于前次募集资金使用情况说明的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
八、关于设立铜陵鑫克精细化工有限责任公司的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意本公司出资设立铜陵鑫克精细化工有限责任公司，注册资本6000万元，本公司出资6000万元，以现金方式一次性注资到帐，占注册资本的100%。
具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn同日公告的《安徽六国化工股份有限公司对外投资公告》。
九、安徽六国化工股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、关于召开2009年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2010年4月2日上午9:30在公司第七会议室召开公司2009年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2010年4月2日上午9:30
（二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第七会议室
（三）会议议程：
1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度财务决算报告
4、2009年利润分配预案
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案
（四）参加会议人员：
1、2010年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所人员。
（五）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2010年4月1日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2010年4月1日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
联系人：邢金俄
电话：0562-3801675 传真：0562-3802688
（六）注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2010年3月6日
附件1：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2009年利润分配预案 | |||
| 5 | 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2010年____月____日 |
回 执
截止2010年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计____股，拟参加公司2009年年度股东大会。
| 股东帐户： | 持有股数： |
| 出席人姓名： | 股东签名（盖章）： |
2010年____月____日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-006
安徽六国化工股份有限公司
设立子公司暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：设立铜陵鑫克精细化工有限责任公司（暂定名）
●投资金额和比例：本公司出资6000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立铜陵鑫克精细化工有限责任公司，注册资本6000万元，本公司出资6000万元，以现金方式一次性注资到帐，占注册资本的100%。
该投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2010年3月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，经与会董事审议表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体介绍
投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
投资标的：铜陵鑫克精细化工有限责任公司（暂定名）
TongLing Sinco Fine Chemical Co.,Ltd.（英文名）
注册地址：铜陵大桥经济开发区内
注册资本：6000万元
经营范围拟为：精制磷酸、磷酸盐、专用化学产品等化学制品的生产和销售；自产产品的出口，公司所需机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）
四、本次投资的目的和对公司的影响
本公司“十一五”规划明确将“高纯磷酸及精细磷酸盐产品开发”确立为公司发展重点。本项目充分利用本公司地域、技术和资源优势，依托已建磷酸、磷肥装置及部分公用工程设施，利用公司多年来积累的技术力量、生产经验、营销网络及现有的发展用地等条件，通过产学研合作方式，开发建设湿法制磷酸净化和磷酸盐生产工业化示范装置。项目开发建设条件优越，技术力量雄厚，产品前景广阔，经济效益良好。项目对调整公司产品结构，促进企业的可持续发展，提高企业自身经济效益意义重大。鑫克化工的设立，是对公司产品结构的升级调整和下游产业链的深入延伸，并能够与公司的化肥生产形成循环工业生态链，对公司提升传统化工产业、打造绿色化工、增强公司总体实力具有积极影响。
五、本次投资的风险分析
1、本公司首次涉及湿法制磷酸净化和磷酸盐生产、销售领域，公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的收益。
2、公司因国际、国内市场磷化工产品成本、价格的变化而产生的效益风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2010年3月6日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-007
安徽六国化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2010年2月24日以书面和传真形式向全体监事送达第四届监事会第二次会议通知。2010年3月6日在公司第七会议室召开了第四届监事会第二次会议。会议由监事会主席王庆成先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、2009年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、2009年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
2009年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，着重从规范公司财务运作、依法经营等方面认真开展监督工作，保护了公司和广大股东的整体利益。监事会对报告期内公司有关事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2009年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
四、2009年利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
六、2009年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2009年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于前次募集资金使用情况说明的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二0一0年三月六日