证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2010-003

东方通信股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年2月22日发出会议通知，于2010年3月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，参加会议董事9人，朱洪臣董事和马立宏董事以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一．公司2009年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二．公司2009年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三．公司2009年度财务决算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四．关于2009年度利润分配预案；

经中准会计师事务所审计，公司2009年合并报表归属于母公司所有者的净利润为98,548,949.65元，期末未分配利润为219,323,050.09元；母公司净利润为172,100,265.89元，期末未分配利润为62,369,275.84元。

2009年期末利润分配预案如下：按照当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金17,210,026.59元,由于中期已经计提10,083,881.61元，故期末提取7,126,144.98元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五．关于会计师事务所报酬及聘任的议案；

公司2009年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，公司2009年度支付中准会计师事务所报酬为80万元人民币。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六．关于2010年日常关联交易事项预计的议案；

2009年公司与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为4,472.35万元，预计2010年的同类关联交易金额为4,500万元。2009年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为818.64万元，预计2010年的同类关联交易金额为820万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生和马立宏女士回避该项表决。公司独立董事沈田丰先生、杨涛先生及喻明先生对此发表了独立意见。

具体内容详见编号为 临2010-005的2010年日常关联交易事项预计的公告。

表决结果：同意票5票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

以上第一、三、四、五项议案将递交年度股东大会讨论审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一〇年三月九日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2010-004

东方通信股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年2月23日发出召开第五届监事会第三次会议会前公示，向公司全体员工就2009年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。

公司监事会于2010年3月5日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

以上议案将递交年度股东大会讨论审议。

二、审议通过了《公司2009年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、中准会计师事务所对公司2009年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年财务决算报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于2010年日常关联交易事项预计的议案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《2010年监事会工作计划》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一〇年三月九日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2010-005

东方通信股份有限公司关于

2010年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、预计全年主要日常关联交易的基本情况

（单位：万元）

关联交易类别	项目	关联交易单位	2010年预计交易额	2009年度实际交易额
销售货物	交换平台设备	杭州东信北邮信息技术有限公司	2500.00	2492.30
销售货物	通信电子产品	中国普天信息产业股份有限公司	1400.00	1362.70
提供劳务	工程服务费用	普天信息技术研究院	600.00	573.96
合计			4500.00	4428.96
接受服务	综合服务费用	普天东方通信集团有限公司	820.00	818.64
合计			820.00	818.64

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、成果转让、移动智能网及相关的通信软件，信息系统、信息网络技术及设备的集成等。	3000万元	张泽熙
中国普天信息产业股份有限公司	通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆等的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理和工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190000.00万元	邢炜
普天信息技术研究院有限公司	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资等等。	20000.00万元	陶雄强
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子设备等；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）等等。	89207.28万元	徐名文

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
中国普天信息产业份股份有限公司	母公司的控股公司
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
普天东方通信集团有限公司	母公司

三、关联交易的定价政策和依据

公司2010年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2010年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决;

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一〇年三月九日