第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－012
亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年3月8日在公司2533会议室召开。2010年2月26日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《公司2009年度董事会工作报告》
二、以全票同意通过了《公司2009年度报告及摘要》
三、以全票同意通过了《公司2009年度总裁工作报告》
四、以全票同意通过了《公司2009年度独立董事述职报告》
五、以全票同意通过了《2009年度财务决算报告》
六、以全票同意通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度实现净利润82,398,897元。加上年初未分配利润377,042,065元，扣除本年度已分配利润66,446,192元，本年度可供分配的利润392,994,770元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积13,956,656元，累计可供股东分配的利润为377,052,854元。
公司拟以2009年末总股本351,971,021股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增211,182,613股。
公司董事会认为：
1)公司自上市以来，一直十分重视投资者回报，每年都进行了现金分红；
2)公司自上市以来，一直未在资本市场进行过任何形式的再融资；
3)公司目前面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点。
公司独立董事徐斌、邵太良、吕启明、林金桐、张晓明对上述说明发表独立意见，认为公司2009年度未作出现金分红的决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。公司“面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点”，也有利于维护股东的长远利益。因此，对董事会未作出现金分红的预案表示同意。
此预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
七、以全票同意通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
八、以全票同意通过了《关于修改<公司章程>的议案》
以上第一、二、四、五、六、七、八项须提交本公司2009年度股东大会批准。
九、以全票同意通过了《关于提请召开公司2009年度股东大会的通知》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2010年3月8日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－013
亿阳信通股份有限公司
监事会第四届第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月8日在公司2533会议室召开。监事会应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、与会监事审议并经过表决通过了以下决议：
(一)全票同意通过了《公司2009年度报告及其摘要》
(二)全票同意通过了《公司2009年度监事会工作报告》
(三)全票同意通过了《公司2009年度财务决算报告》
(四)全票同意通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
上述议案需要提交公司2009年度股东大会审议批准。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财务报告的审查，认为公司财务制度健全，财务管理规范、财务运行状况良好。公司编制的2009年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司2009年度关联交易符合市场规则，交易价格公允，未发现内幕交易，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。
五、对定期报告审核的书面审核意见
监事会认真阅读了亿阳信通股份有限公司2009年度报告及摘要，并审阅了天健正信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为：
1、公司2009年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、公司监事会成员没有发现参与2009年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2010年3月10日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－014
亿阳信通股份有限公司
关于召开公司2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，本公司决定召开2009年度股东大会。现将具体通知发布如下：
一、会议时间：2010年4月2日上午9：00
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室
三、会议形式：现场投票表决
四、会议召集人：公司董事会
五、审议事项：
1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度报告及其摘要》
3、《公司2009年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2009年度财务决算报告》
6、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》
9、《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》
六、会议出席对象：
1、股权登记日：截至2010年3月29日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
七、会议登记方法：
1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年3月30日－4月1日上午8：30－11：00，下午2：00－5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：亿阳信通股份有限公司证券事务部
通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司(西五环杏石口桥东北角)
邮政编码：100093
联系电话：010-88158416、010-88157181
联系传真：010-88140589
联 系 人：李秀明
八、注意事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2010年3月10日
附件：股东授权委托书
附件： 股东授权委托书
兹全权委托 先生代表本人/(或者本公司)出席亿阳信通股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2009年年度股东大会审议的《2009年度董事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2009年年度股东大会审议的《公司2009年年度报告及摘要》
投（赞成/反对/弃权）票；
3、对公司2009年年度股东大会审议的《2009年度监事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
4、对公司2009年年度股东大会审议的《2009年度独立董事述职报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
5、对公司2009年年度股东大会审议的《2009年度财务决算报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
6、对公司2009年年度股东大会审议的《2009年度利润分配及资本公积金转增股份预案》投（赞成/反对/弃权）票；
7、对公司2009年年度股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》
投（赞成/反对/弃权）票；
8、对公司2009年年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
9、对公司2009年年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
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