证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2010-001

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第六届董事局第十二次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第十二次会议于2010年3月8日上午10:00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于2009年2月23日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议批准《2009年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2009年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3、审议通过《2009年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

4、审议通过《2009年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,118,029,200元，以母公司实现的净利润340,042,515元为基数，提取10%法定盈余公积金34,004,252元，加上母公司上年结转未分配利润34,970,011元，母公司实际可分配利润为341,008,274元。经董事局研究，提出以下分配方案：以公司发行在外股本总额2,002,986,332股为基数，每10股派送现金红利1.70元（含税），合计分红340,507,676元，余额500,598元予以结转并留待以后年度分配。

该方案尚须提交2009年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2009年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

6、审议通过《关于核销2009年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2009年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏账准备金额为123.96万元人民币。

7、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2009年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司2009年支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计业务服务费用为195万元，董事局同意提请公司2009年度股东大会审议有关续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构之事宜，由普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供审计、咨询及其他相关服务，聘期一年。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《关于修改公司章程的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该制度自本次董事局会议审议通过之日起生效施行。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该制度自本次董事局会议审议通过之日起生效施行。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

11、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该制度自本次董事局会议审议通过之日起生效施行。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

12、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），该办法自本次董事局会议审议通过之日起生效施行。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

13、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年度社会责任报告书》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

14、同意将李常青先生、林长平先生、孟林明先生三位独立董事的《2009年度述职报告》提交公司2009年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

15、审议通过本公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请1.50亿元人民币综合授信额度，授信期限一年，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

16、审议通过本公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请17.35亿元人民币综合授信额度，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

17、审议通过本公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请14亿元人民币综合授信额度，并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

18、审议通过《关于解散直接间接100%控股的福耀海南浮法玻璃有限公司的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）是2006 年5 月在海南省工商行政管理局登记注册的有限责任公司（台港澳与境内合资），《企业法人营业执照》注册号：460000400003130；法定代表人：曹德旺；注册资本为4,850 万美元，其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3,637.50 万美元，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资1,212.50 万美元，占注册资本的25%。企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。经营范围：日溶化量600 吨级优质浮法玻璃、透明和本体着色玻璃，特种玻璃等生产；平板玻璃深加工技术开发以及上述产品的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。经营期限：50 年。

2008年12月，因市场原因，福耀海南停产。2009年6月24日召开的公司第六届董事局第八次会议和2009年7月20日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。截止2009年12月31日，福耀海南已全额收到海南中航特玻材料有限公司资产转让款45,000.00万元。同时福耀海南按目标资产6月末账面净值66,499.21万元与目标资产的转让总价款45,000万元的差额确认营业外支出－非流动资产处置损失21,499.21万元。

鉴于子公司福耀海南不再有继续经营的计划，公司董事局同意在2010年将福耀海南予以解散、清算，并依法向政府有关部门办理注销登记手续。

19、审议通过《关于公司在香港独资设立福耀集团（香港）有限公司的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为了加大不同区域汽车玻璃出口的营销力度，公司拟在香港独资设立福耀集团（香港）有限公司。福耀集团（香港）有限公司注册地址：RM 1907 SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 200 CONNAUGHT RD CENTRAL HK；董事长：曹德旺；注册资本：100万美元，本公司出资100万美元，占注册资本的100%。经营范围：玻璃及相关件销售、玻璃及相关件采购。资金来源：自筹。董事委派：公司委派曹德旺、陈居里、曹秀兰出任福耀集团（香港）有限公司的董事。

20、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事局决定以现场方式召开公司2009年度股东大会，该次股东大会的股权登记日为2010年3月25日。该次股东大会现场会议将于2010年3月31日下午3：00时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。

该次股东大会的议题如下：

(1)审议《2009年度董事局工作报告》；

(2)审议《2009年度监事会工作报告》；

(3)审议《2009年度财务决算报告》；

(4)审议《2009年度利润分配方案》；

(5)审议《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；

(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2009年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；

(7)审议《关于修改公司章程的议案》；

(8)审议《独立董事2009年度述职报告》；

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一〇年三月八日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃编号：临2010-002

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2010年3月8日下午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2009年度财务决算报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《公司2009年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会认为：

1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻《公司章程》和股东大会、董事局决议。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司及公司股东的利益的行为。

2、监事会依据中国证券监督管理委员会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等文件要求，对《公司2009年年度报告及年度报告摘要》进行了认真审核。监事会认为，公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2009年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证《公司2009年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

监 事 会

二O一O年三月八日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃编号：临2010-003

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2010年3月31日下午3：00时在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开时间：2010年3月31日下午3：00

二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议程：

(1)审议《2009年度董事局工作报告》；

(2)审议《2009年度监事会工作报告》；

(3)审议《2009年度财务决算报告》；

(4)审议《2009年度利润分配方案》；

(5)审议《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；

(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2009年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；

(7)审议《关于修改公司章程的议案》；

(8)审议《独立董事2009年度述职报告》；

四、出席会议人员：

1、截止2010年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。

五、会议登记办法：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、登记时间：2010年3月29日—3月30日（上午9：00—下午5：00）

5、登记地点：福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

六、联系方式：

联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

联 系 人：陈跃丹、林真

联系电话：0591-85383777 0591-85382731

联系传真：0591-85363983

七、本次会议会期半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二O一O年三月八日

附件一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2009年度股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年度股东大会，对本次会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位/本人对本次会议审议的下列议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2009年度董事局工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	2009年度财务决算报告
4	2009年度利润分配方案
5	公司2009年年度报告及年度报告摘要
6	关于普华永道中天会计师事务所有限公司2009年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	独立董事2009年度述职报告

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2006年2月15日经相关股东会议通过，以2006年3月13日作为股权登记日实施，于2006年3月15日实施后首次复牌。2009年9月9日，公司分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《有限售条件流通股上市公告》（公告编号：临2009－023），根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司外资股东香港三益发展有限公司、香港鸿侨海外有限公司所持本公司有限售条件的流通股763,024,288股自2009年9月15日上市流通。

因此公司提议对《公司章程》进行修改如下：

1、《公司章程》第十九条原文为：

“公司股份总数为2,002,986,332股。公司的股本结构为：普通股2,002,986,332数。其中外资股763,024,288股，占总股本的38.09%；内资股1,239,962,044股，占总股本的61.91%。”

现修改为：

“第十九条 公司股份总数为2,002,986,332股，均为普通股。”

本议案经公司董事局审议通过后，尚需提交公司2009年度股东大会审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二O一O年三月八日