证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010—004号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十次会议于2010年3月9日在公司二楼会议室召开。应出席会议的董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘崇喜先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

  因搜狐博客等网站传闻公司有高送预案，为避免市场传闻误导投资者，董事会特召集会议审议关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案，具体内容如下：

  以公司 2009年 12月 31日总股本 158400000股为基数，向全体股东每 10股送红股 9股（含税），每 10股派现金红利 1.1元（含税），每10股公积金转增1股。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述预案尚须提交公司股东大会批准。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2010年3月10日