股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2010-006
河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2010年3月2日在《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开的时间为2010 年 3 月17日（星期三）下午14：00，网络投票时间为2010 年 3 月 17 日（星期三）9:30至11:30、下午13:00至15:00。
二、会议地点
河南许昌瑞贝卡大道公司科技大楼三楼会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案名称 | 申报 价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 99.00元 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 关于公司2010年度《非公开发行股票预案》 | 2.00元 |
| 三 | 关于公司2010年非公开发行股票方案的议案 | |
| 事项1：发行股票的种类和面值 | 3.01元 | |
| 事项2、发行方式 | 3.02元 | |
| 事项3、发行对象 | 3.03元 | |
| 事项4、发行数量 | 3.04元 | |
| 事项5、认购方式 | 3.05元 | |
| 事项6、定价基准日 | 3.06元 | |
| 事项7、发行价格 | 3.07元 | |
| 事项8、发行数量和价格的调整 | 3.08元 | |
| 事项9、限售期 | 3.09元 | |
| 事项10、股票上市地点 | 3.10元 | |
| 事项11、募集资金用途 | 3.11元 | |
| 事项12、滚存利润安排 | 3.12元 | |
| 事项13、决议有效期 | 3.13元 | |
| 四 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 4.00元 |
| 五 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 5.00元 |
| 六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2010年3月9日（星期二）。
七、会议出席对象：
（一）截止 2010 年 3 月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
（三）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式见附件1。
八、会议登记事项：
（一）登记方式：
1、现场登记手续
个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记时间：2010 年 3 月10 日、11 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：公司科技大楼三楼证券投资部。
（四）联系方式：
地址：河南许昌瑞贝卡大道666号
邮编：461100
（五）其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
九、相关说明
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2010年3月10日
附件1
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | |||
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 二 | 关于公司2010年度《非公开发行股票预案》 | |||
| 三 | 关于公司2010年非公开发行股票方案的议案 | |||
| 事项1：发行股票的种类和面值 | ||||
| 事项2、发行方式 | ||||
| 事项3、发行对象 | ||||
| 事项4、发行数量 | ||||
| 事项5、认购方式 | ||||
| 事项6、定价基准日 | ||||
| 事项7、发行价格 | ||||
| 事项8、发行数量和价格的调整 | ||||
| 事项9、限售期 | ||||
| 事项10、股票上市地点 | ||||
| 事项11、募集资金用途 | ||||
| 事项12、滚存利润安排 | ||||
| 事项13、决议有效期 | ||||
| 四 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | |||
| 五 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2010 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌 投票代码 | 沪市挂牌 投票简称 | 深市挂牌 投票代码 | 深市挂牌 投票简称 | 表决议案 数量 | 说明 |
| 738439 | 瑞贝投票 | 无 | 无 | 6 | A股 |
2、表决议案
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.01元代表议案三中的事项一，3.02元代表议案三中的事项二，依此类推。以4.00元代表议案四，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 99.00元 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 关于公司2010年度《非公开发行股票预案》 | 2.00元 |
| 三 | 关于公司2010年非公开发行股票方案的议案 | |
| 事项1：发行股票的种类和面值 | 3.01元 | |
| 事项2、发行方式 | 3.02元 | |
| 事项3、发行对象 | 3.03元 | |
| 事项4、发行数量 | 3.04元 | |
| 事项5、认购方式 | 3.05元 | |
| 事项6、定价基准日 | 3.06元 | |
| 事项7、发行价格 | 3.07元 | |
| 事项8、发行数量和价格的调整 | 3.08元 | |
| 事项9、限售期 | 3.09元 | |
| 事项10、股票上市地点 | 3.10元 | |
| 事项11、募集资金用途 | 3.11元 | |
| 事项12、滚存利润安排 | 3.12元 | |
| 事项13、决议有效期 | 3.13元 | |
| 四 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 4.00元 |
| 五 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 5.00元 |
| 六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“瑞贝卡股份”A股的投资者对公司的第一个预案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738439 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只需让申报股数改为2股，其他内容相同
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738439 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。