证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-003

  浙江东南发电股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2010年3月4日发出通知，并于2010年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

  会议审议通过了《关于参与招商银行配股的议案》，并形成如下决议：同意公司参与招商银行2010年度A股配股。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  公司目前持有招商银行53,643,200股股份。2010年3月2日招商银行公开披露了其2010年度A股配股说明书。根据该配股说明书，招商银行本次配股方案为每10股配售1.3股，配股价格为8.85元/股。据此计算，公司可配股份数量为6,973,616股，需缴纳配股款61,716,501.60元。

  特此公告。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2010年3月10日