证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-007

  天津环球磁卡股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  暨召开公司2009年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010年2月26日以电话及邮件方式发出，会议于2010年3月8日在公司多功能会议厅召开，应到董事9人，实到董事 6人，独立董事王爱俭、侯欣一因出席两会未能出席董事会，书面委托独立董事漆腊水代为行使表决权，董事张彦兵未出席未委托，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长阮强主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 8票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了如下议案：

  一、公司2009年度报告及摘要；

  二、公司2009年度董事会工作报告；

  三、公司2009年度财务决算报告；

  四、公司2009年度利润分配预案；

  依据国富浩华会计师事务所有限公司对我公司2009年度的财务审计结果，2009年度公司实现净利润-209，207，609.44元，2009年年初未分配利润为-521，542，000.77元，期末未分配利润为-730，419，586.78元。公司2009年度利润分配预案为不分配不转增。

  五、董事会对2009年度审计报告非标意见的专项说明；

  国富浩华会计师事务所对我公司2009年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：

  2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至公告日，中国证监会尚未出具正式结论。

  六、聘任公司高级管理人员的议案；

  鉴于公司除总经理之外的经营层高管人员任期已满，根据董事会提名委员会和总经理提名，同意聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰、罗杰、李金宏为公司副总经理，聘任李宝林为公司总工程师，聘任蔚丽霞为公司财务总监（简历附后），聘任期限一年。

  七、董事会对会计估计变更的说明；

  董事会认为，会计估计变更有助于更加准确地判断公司资产的质量，反映资产的价值，符合公司财务状况。

  八、召开公司2009年度股东大会的议案。

  董事会定于2010年4月2日上午9时召开公司2009年度股东大会。

  （1）会议时间：2010年 4月2日上午9：00

  （2）会议地点：公司多功能会议厅

  （3）出席会议资格：

  ①截止2010年 3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

  ②公司董事、监事及高级管理人员。

  ③公司董事会聘请的见证律师。

  （4）会议内容：

  1)公司2009年度报告及摘要；

  2)公司2009年度董事会工作报告；

  3)公司2009年度监事会工作报告；

  4)公司2009年度财务决算报告；

  5)公司2009年度利润分配预案；

  6）更换监事的议案。

  其中“更换监事的议案”已经第五届第十三次监事会审议通过，详见2009年12月30日《中国证券报》和《上海证券报》上公司公告。

  （5）参加会议登记办法：

  1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

  2)凡符合出席会议资格的股东，请于2010年3月29日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

  登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部

  传 真：022-58585653

  联系电话：022-58585662

  邮 编：300202

  联 系 人：蔚丽霞

  （6）本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月10日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：简历

  郝连玖，男，1961年7月出生，中共党员，硕士，工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理。

  周迎新, 男，1952年10月出生，中共党员，助理经济师，大专学历，曾任天津环球磁卡股份有限公司助理总经理、副总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

  傅俊杰，男， 1951年10月出生，中共党员，大专学历， 2002年至今，任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

  罗杰，男 ，1955年2月出生，中共党员，中专学历，高级技师。曾任天津人民印刷厂胶印二车间副主任、胶印三车间副主任，天津环球磁卡股份有限公司五四三厂厂长兼书记、高档防伪印刷厂厂长兼书记、磁卡厂厂长兼书记，现任天津环球磁卡股份有限公司总经理助理。

  李金宏，男 ，1966年12月出生，中共党员，大学本科 ，助理经济师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司总经理助理。

  李宝林，男，1958年6月出生，中共党员，高级工程师，大学毕业，曾任天津市人民印刷厂团委书记、设备动力科科长、天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室主任、总工程师、海南海卡有限公司总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心主任。

  蔚丽霞，女，1975年1月出生，经济师，南开大学金融学硕士，曾任天津环球磁卡股份有限公司董事、金融证券部部长、董事会秘书，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

  附件3：

  天津环球磁卡股份有限公司

  独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2010年3月8日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：

  1、经查阅郝连玖、周迎新、傅俊杰、罗杰、李金宏、李宝林、蔚丽霞的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

  2、提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第十次会议聘任郝连玖、傅俊杰、周迎新、罗杰、李金宏为公司副总经理，聘任蔚丽霞为公司财务总监，聘任李宝林为公司总工程师。

  独立董事：漆腊水 侯欣一 王爱俭

  2010年3月8日

  证券代码：600800 证券简称： ST磁卡 编号：临10-008

  天津环球磁卡股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月8日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，会议由监事会副主席李梅主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以4票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：

  1、公司2009年度报告及摘要；

  经监事会对公司2009年度报告审慎审核，监事会认为：

  （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；

  （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、公司2009年度监事会工作报告；

  3、公司2009年度财务决算报告；

  4、公司2009年度利润分配的预案；

  5、公司《董事会对2009年度审计报告非标意见的专项说明》的议案；

  6、监事会对会计估计变更的专项说明。

  上述第2项“公司2009年度监事会工作报告”需提交公司2009年度股东大会审议。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  监 事 会

  2010年3月8日