证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-011

  上海金丰投资股份有限公司

  第六届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第四十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名，截止2010年3月8日，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案:

  公司控股90%的子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要，拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币1800万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。

  上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元，主要从事房地产经纪业务。截止2009年12月31日，该公司（母公司）总资产为15,970.18万元，净资产为9,725.37万元，资产负债率39.10%。

  公司认为，上海房屋置换股份有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

  若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3800万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2010年3月8日