证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－007

  时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知及相关资料从2010年2月28日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年3月10日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长王亚非先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

《关于再次调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“募集资金用途及数量”，并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。

为了提升公司业务规模，提高公司盈利能力和抵抗风险能力，公司拟以非公开发行股票的方式募集资金。公司第四届董事会第六次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“募集资金用途及数量”，并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。（内容详见上海证券交易所网站）

现根据公司2009年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》对于董事会的授权中，即“（6）如中国证监会对证券发行政策有新的规定，则根据中国证监会新的政策规定，对本次向特定对象非公开发行股票方案作相应的调整”。根据证券市场最新变化情况，公司决定再次调整本次非公开发行股票方案中“募集资金用途和数量”的部分内容并相应修改公司本次非公开发行股票预案，具体调整内容如下：

1、将《关于公司非公开发行股票方案的议案》第9项“募集资金用途和数量” 部分内容进行修改：

原方案：

“本次发行募集资金净额不超过67,566.63万元，用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	出版策划项目	11,502.55
2	数字出版项目	14,700.00
3	印刷技术改造项目	15,383.17
4	出版物物流项目	15,980.91
5	出版基金项目	10,000.00
合 计		67,566.63

本次非公开发行募集资金拟投资的5个项目总投资额为67,566.63万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”

修改为：

“本次发行募集资金净额不超过51,813.64万元，用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	出版策划项目	11,502.55
2	数字出版项目	14,700.00
3	印刷技术改造项目	11,493.58
4	出版物物流项目	14,117.51
合 计		51,813.64

本次非公开发行募集资金拟投资的4个项目总投资额为51,813.64万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”

2、将原《关于公司非公开发行股票预案的议案》进行相应修改：

公司根据本次非公开发行股票方案的调整，相应修改了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《非公开发行股票预案（二次修订）》。

《非公开发行股票预案（二次修订）》详见2010 年3月11日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次非公开发行股票方案的其他内容不做调整。

本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。

与会董事以赞成票12票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2010年3月10日