代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2010-临004

  国旅联合股份有限公司

  董事会2010年第1次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2010年第1次临时会议于2010年3月10日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于和汤山建投公司置换土地的议案》和《关于向广发行南京分行营业部贷款3000万元的议案》，经与会董事表决，通过了以下决议：

  1、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权，通过《关于和汤山建投公司置换土地的议案》。

  由于汤山度假区规划调整，为配合汤山新城整体开发建设，同意江宁区政府将我司汤山颐尚度假区南侧三角形地块（面积为36.34亩，目前该地块处于闲置状态）收回后置换同等面积土地。在江宁区政府收回土地之前，南京汤山建设投资发展有限公司（以下简称“汤山建投公司”）按照不低于70万/亩的价格向我司支付履约保证金。双方约定，汤山建投公司如在2011年3月10日前未能将新的36.34亩土地置换给我司，则我司将不予退还履约保证金。董事胡长顺先生投了弃权票。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向广发行南京分行营业部贷款3000万元的议案》。

  同意公司向广东发展银行南京分行营业部贷款3000万元，用途为补充流动资金。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  2010年3月10日