证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2010-003

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，于2010年3月10日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东及股东代理人4名，代表股份56,069,574股，占公司有效表决股份总数的28.91%。本次会议由董事会召集，董事长王东明先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。

  同意56,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师见证情况

  宁夏兴业律师事务所律师刘庆国见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

  二Ο一Ο年三月十日