关于对外担保事项的公告
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-08
湖南天润化工发展股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了搞好生产经营，拟在2010年内为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供累计不超过20,000万元银行贷款的担保(不包括2009年已提供的累计为16,000万元银行贷款担保)。
一、重要内容提示
●被担保人名称：岳阳天润农业生产资料有限公司、岳阳宏润肥业有限公司；
●担保金额：2010年度内累计不超过20,000万元；
●最近一期经审计的净资产：43,475.28
●对外担保总额占最近一期经审计净资产的比率：46.00%
●累计为其担保金额：16,000万元；
●被担保人未提供反担保；
●截止目前公司对外担保累计金额：16,000万元
●截止目前公司无对外担保逾期。
二、被担保人基本情况
●岳阳天润农业生产资料有限公司
注册资本3,000万元,法定代表人：彭朝晖,公司持股100%，主要从事化肥、化工产品销售，截止2009年12月31日总资产20,257.83万元，净资产4,684.10万元，资产负债率76.87%，2009年实现销售收入28,552.13万元，实现净利润115,45万元(未经审计)。
●岳阳宏润肥业有限公司
注册资本为5,469万元，法定代表人:罗林雄,公司持股100%，主要从事复合肥、化工产品的生产与销售，截止2009年12月31日公司总资产7,626.52万元，净资产5,522.59万元，资产负债率27.46%，2009年实现销售收入4,666.15万元，实现净利润24.06万元(未经审计)。
三、累计担保情况概述
1、2009年8月份公司与中国农业发展银行岳阳市分行签订了担保合同（合同号为43069901-2009年岳营（保）字0004号）为岳阳天润农业生产资料有限公司贷款担保，担保期1年，担保金额5,000万元；借款金额为5,000万元，借款性质为化肥储备贷款,到期日分别为2010年8月12日；
2、2009年10月公司与中国农业发展银行岳阳市分行签订了担保合同（合同号为43069901-2009年岳营（保）字0006号）为岳阳天润农业生产资料有限公司贷款担保，担保期1年，担保金额为10,000万元, 借款金额为10,000万元，借款性质为化肥储备贷款，到期日为2010年10月13日；
3、2010年公司与湖南省岳阳市商业银行签订了担保合同(合同号为岳商2010营工保第002-1号)为岳阳宏润肥业有限公司贷款担保,担保期限1年,担保金额1,000万元,借款金额1,000万元；
4、截至目前，公司对外担保累计金额为16,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：为岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供贷款担保有利于保证该公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展，不会损害公司及股东利益。并授权公司总经理在上述担保额度内，有权签署岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司申请湖南省内各商业银行和政策性银行贷款担保合同。
五、独立董事意见
公司独立董事杨胜刚、赵德军、刘定华认为了公司董事会同意为全资子公司岳阳天润农资有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供贷款担保是加快公司发展战略，拓宽农资领域和产品结构，增强公司抗击风险能力的需要，担保的对象为全资子公司，能有效地控制和防范风险，提供该项担保是必要、可行和安全的，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发（2005）120号文有关问题的说明》等相关规定和公司《对外担保决策制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案，同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会上进行审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司在2009年度内提供不超过30,000万元贷款担保，有利于该公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展，不会损害公司及股东的利益。
该议案尚须提交股东大会审议，2010年第一次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇一0年三月十日
股票代码：002113 股票简称：天润发展 公告编号：2010－009
湖南天润化工发展股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议已于2010年3月10日召开，会议决议于2010年3月26日召开公司2010年第一次临时股东大会。《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》已于2010年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、本次股东大会会议召开的基本情况：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：现场会议召开时间为2010年3月26日（星期五）下午2：00；
网络投票时间为：2010年 3月25日－2010年3月26日；
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权；
股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆；
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2010年3月24日。
二、会议审议事项：
议案内容：
议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见2010年3月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》和《湖南天润化工发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
议案二、《关于2010年度对外担保总额度及授权的议案》；
该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见2010年3月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》和《湖南天润化工发展股份有限公司关于2010年度为全资子公司提供贷款担保总额度的议案》。
三、采用交易系统投票的投票程序：
1、交易系统网络投票时间为：2010年3月26日上午9：30～11:30、下午13:00～15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 公司简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362113 | 天润投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、具体程序为：
| 表决事项 | 对应价格 |
| 总议案 | 100 |
| 议案1 | 1 |
| 议案2 | 2 |
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
5、确认投票委托完成。
6、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
四、采用互联网投票的投票操作流程：
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2010年3月24日下午3：00至2010年3月26日下午3：00结束。
五、会议出席对象：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师；
2、截至2010年3月24日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。
六、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2010年3月24日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
七、其他事项：
1、会议联系人：刘湘胜
联系电话：0730-8320311转8388、0730-8351266
联系地址：湖南省岳阳市九华山二号
传 真：0730-8351266
邮 编：414000
2、临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇一0年三月十日
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有向公司2010年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 关于2010年度对外担保总额度及授权的议案 | |||
注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二O一0年 月 日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-10
湖南天润化工发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2010年3月10日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年3月5日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
2010年第一次临时股东大会将于2010年3月26日（星期五）下午2：00召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010第一次临时股东大会的通知》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度对外担保总额度及授权的议案》；
为了搞好公司的生产经营，公司总经理提议2010年年度内拟为公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供累计不超过20,000万元银行贷款的担保,详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于对外担保事项的公告》。
公司独立董事意见：
公司董事会同意为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供贷款担保是加快公司发展战略，拓宽农资颔域和改善产品结构抗击风险能力的需要，担保对象为全资子公司，能有效地控制和防范风险，提供该项是必要、可行和安全的，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发（2005）120号文有关问题的通知》等相关规定和公司《对外担保决策制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交2010年第一次临时股东大会上进行审议。
该议案尚须提交股东大会审议，2010年度第一次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
鉴于公司主要募集资金项目—热电联产综合利用项目，因政府对项目承诺的选址地重新规划而暂停实施，预计公司有9100万元募集资金的闲置；同时公司化肥生产进入旺季，资金需求量大，经公司总经理提议：在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，在前募集资金补充流动资金到期后（2010年3月25日前），继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日计算，到期归还到募集资金专用帐户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款资金及时归还，以确保项目进展。
公司独立董事意见：
根据公司主要募集资金项目热电联产项目因政府对选址地的重新规划而无法实施，尚有9100万元募集资金暂时闲置，目前正值生产旺季，公司对流动资金需求巨大，针对这种情况，公司运用5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月的决议有利于提高资金使用效益，我们认为使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该议案。
公司保荐代表人意见：
天润发展拟以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5000万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间不超过六个月，天润发展拟召开第八届董事会第十五次会议及股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。平安证券同意天润发展以闲置募集资金暂时补充流动，总额不超过5000万元。
该议案尚须提交股东大会审议，2010年度第一次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇一0年三月十日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-011
湖南天润化工发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司主要募集资金项目—热电联产综合利用项目，因政府对项目承诺的选址地重新规划而暂停实施，预计公司有9,100万元募集资金的闲置；同时公司化肥生产进入旺季，资金需求量大，经公司总经理提议：在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，在前募集资金补充流动资金到期后（2010年3月25日前），继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日计算，到期归还到募集资金专用帐户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款资金及时归还，以确保项目进展，同时，公司董事会承诺用募集资金补充流动资金后，公司流动资金不用于证券投资和1,000万元以上的风险投资。
公司独立董事意见：
根据公司主要募集资金项目热电联产项目因政府对选址地的重新规划而无法实施，尚有9100万元募集资金暂时闲置，目前正值生产旺季，公司对流动资金需求巨大，针对这种情况，公司运用5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月的决议有利于提高资金使用效益，我们认为使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该议案。
公司保荐代表人意见：
天润发展拟以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5000万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间不超过六个月，天润发展拟召开第八届董事会第十五次会议及股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。平安证券同意天润发展以闲置募集资金暂时补充流动，总额不超过5,000万元。
该议案尚须提交股东大会审议，2010年度第一次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润发展股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-012
湖南天润化工发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公 告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2010年3月10日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年3月6日向全体监事以书面的传真方式发出。本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人；应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人；收到有效表决票5份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2010年度公司为子公司提供担保总额度及受权的议案》。
公司监事会认为：公司为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司在2010年度内提供不超过2亿元贷款担保，有利于公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于充分发挥资金的使用效益，有利于公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司监事会
二0一0年三月十日