股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-006

泰豪科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

暨召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月9日下午13：30在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从2月26日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度总裁工作报告》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度财务决算报告》

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年年度报告》（全文和摘要）

公司2009年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，公司利润分配预案如下：公司2009年度拟以2009年12月31日总股本379,438,093股为基数，按每10股派现金红利1元（含税），共计分配37,943,809.3元，剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金转增股本预案如下：公司2009年度拟以2009年12月31日总股本379,438,093股为基础,用资本公积金按每10股转增2股的比例，向全体股东转增股本，共计75,887,619股（每股面值1元）。转增后公司股本总额由379,438,093股变更为455,325,712股。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构及报酬的议案》

经公司董事会审计委员会推荐，2010年公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2009年度公司审计工作的总结报告》

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2010年度银行授信额度授权的议案》

根据公司2010年度生产经营计划和现有银行授信情况，董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司2010年度银行授信额度不超过15亿元（包括工商银行南昌市北京西路支行5.65亿元、中国银行南昌西湖支行4.44亿元、其他银行4.91亿元），具体借款以实际发生为准。

其中，公司2010年度在中国银行南昌市西湖支行3.14亿元的授信拟继续用本公司位于南昌县小蓝经济开发区汇仁大道南的128757M2土地抵押。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案》

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议案》

上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）系本公司子公司，注册资本5000万元(本公司出资1170万元，占注册资本的23.4%，北京泰豪智能工程有限公司出资3200万元，占注册资本的64%；南昌高新科技投资有限公司出资304.96万元，占注册资本的4.54%；自然人股东吴斌出资293.04万元，占注册资本的5.86%，江志东出资32万元，占注册资本的0.64%)，注册地址为上海市卢湾区南塘浜路103号416室D座，法定代表人吴斌，公司主要从事智能建筑化系统和建筑节能系统集成、设计、施工。截止2009年12月31日，该公司经审计的总资产83,258,456.31元，净资产48,608,207.66元，资产负债率41.62%，2009年实现营业收入56,811,963.16元，净利润3,124,877.29元。

为满足上海信业业务发展需要，并利用银行授信有效降低公司财务费用，本公司同意为上海信业向招商银行上海延西支行综合授信2000万元（其中银行保函750万元、银行承兑汇票750万元、流动资金贷款500万元）提供连带责任保证，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保38,293万元，其中为控股子公司担保的金额为23,293万元，为关联方担保的金额为3,000万元，为非关联方担保的金额为12,000万元，无逾期担保和违规担保。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况和独立董事履职状况，公司同意将独立董事的年度津贴由每人每年人民币50000元（含税）调整至每人每年人民币80000元（含税），本次调整自2010年1月1日起执行。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

公司拟定于2010年4月10日（周六）上午9:30时整，在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司2009年度股东大会现场会议。会议相关事项如下：

（一）会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：现场会议召开时间为2010年4月10日(周六)上午9:30整。

3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

4、会议方式：现场投票方式

（二）会议议题

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》

3、审议《公司2009年度财务决算报告》

4、审议《公司2009年年度报告》（全文及摘要）

5、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构及报酬的议案》

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

8、审议《公司2010年度日常关联交易预计的议案》

（三）会议出席对象

1、截止2010年4月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（四）出席会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2010年4月7日至8日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座三楼

邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话:（0791）8110590

传真：（0791）8107788

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月九日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2009年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-007

泰豪科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月9日下午在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

监事会对公司2009年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况：2009年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

2、公司财务情况：2009年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2009年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况：2009年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

4、公司收购、出售资产情况：2009年度公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资、增资、设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。

5、公司关联交易情况：2009年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2009年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度财务决算报告》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年年度报告》（全文及摘要）

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案》

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意将第1-5项议案提交公司2009年度股东大会审议批准。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二○一○年三月九日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-008

泰豪科技股份有限公司关于2009年度日常关联交易执行情况以及

2010年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本976,970,554元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

北京同方洁净技术有限公司：成立于2002年10月，注册资本1000万元，注册地北京海淀区，法定代表人范新，经营范围包括：人工环境产品的生产和销售。

南昌ABB发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万元美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。

无锡同方创新科技园有限公司：成立于2004年3月，注册资本10,000万元，注册地江苏无锡，法定代表人陆致成，经营范围包括：科技园区开发建设管理。

天津清华泰豪智能科技有限公司：成立于2007年12月25日，注册资本500万元，注册地天津和平区，法定代表人沈铸伦，经营范围包括：智能建筑技术、计算机系统集成等。

泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月，注册资本5360万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。

2、上述关联方与本公司的关联关系

泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司；同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ABB发电机有限公司是本公司的联营公司；无锡同方创新科技园有限公司是同方股份有限公司的子公司；北京同方洁净技术有限公司是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）的联营公司。天津清华泰豪智能科技有限公司为泰豪科技控股子公司北京泰豪智能科技有限公司投资的联营企业；上海信业通讯网络有限公司为泰豪科技控股子公司上海信业智能科技股份有限公司投资的联营企业。

二、2009年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易 类别	预计情况		执行情况
		总金额	占同类交易的比例(%)	总金额	占同类交易的比例(%)
泰豪软件股份有限公司	采购商品	400-700	0.40-0.70	365.48	0.56
南昌ABB发电机有限公司	采购商品	1000-3000	2.35-7.00	0.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	采购商品	500-2000	0.70-2.80	1579.98	1.53
同方股份有限公司	房屋租赁	200-300	20-30	368.15	36.82
同方物业管理有限公司	物业管理	100-150	10-20	93.57	9.36
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	80-150	10-15	27.33	2.73
无锡同方创新科技园有限公司	房屋租赁	300-600	30-60	335.57	33.56
天津清华泰豪智能科技有限公司	劳务采购	500-1500	0.70-2.15	271.00	0.26
同方股份有限公司	销售商品	800-1500	0.58-0.70	635.27	0.44
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	1000-3000	0.38-1.15	537.61	0.14
南昌ABB发电机有限公司	房屋、设备租赁	300-600	30-60	367.68	16.81
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	1000-2000	0.38-0.76	3450.46	2.39
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	销售商品			136.75	0.09
同方碳素(福建)科技有限公司	销售商品			38.42	0.03
北京同方吉科技有限公司	销售商品			20.85	0.01

1、2009年度公司与泰豪软件股份有限公司、北京同方洁净技术有限公司、同方股份有限公司等发生的采购商品、销售商品及提供的劳务和租赁业务的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符。

2、其他未预计的关联交易均是本公司控股子公司同方人工环境有限公司新增业务与相关关联方发生的,均由正常生产经营形成,且数额较小，故本公司年初未对其关联交易进行预计。

三、2010年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易 类别	预计情况
		总金额	占同类交易的比例(%)
泰豪软件股份有限公司	采购商品	400-800	0.50-1.00
南昌ABB发电机有限公司	采购商品	500-1000	1.30-2.70
北京同方洁净技术有限公司	采购商品	1000-3000	0.87-2.61
同方股份有限公司	房屋租赁	300-500	20.00-33.33
同方物业管理有限公司	物业管理	100-150	8.33-12.50
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	50-150	3.33-10.00
无锡同方创新科技园有限公司	房屋租赁	300-600	20.00-40.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	劳务采购	200-1000	0.17-0.87
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.31-1.25
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	500-2000	1.00-4.00
南昌ABB发电机有限公司	房屋、设备租赁	300-500	12.00-20.00
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	2000-4000	1.25-2.50
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	销售商品	100-300	0.06-0.19
同方碳素(福建)科技有限公司	销售商品	50-100	0.03-0.06
北京同方吉兆科技有限公司	销售商品	10-100	0.00-0.06

2、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁办公厂房及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入,提高了资金使用效率。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2010年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、备查文件

1、泰豪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月九日