证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2010—05

  中体产业集团股份有限公司

  第十三次股东大会（2009年年会）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  中体产业集团股份有限公司第十三次股东大会（2009年年会）于2010年3月10日在北京召开。出席会议股东及委托代表8人，代表股份206,097,224股，占公司总股份的25.65%。其中无限售条件股股东及代理人7人，代表股份28,725,814股，占公司总股份的3.57%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《2009年董事会工作报告》

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  二、审议通过了《2009年监事会工作报告》

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  三、审议通过了《2009年年度报告》及《摘要》

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  四、审议通过了《2009年财务决算报告》

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  五、审议通过了《2010年财务预算报告》

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  六、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》

  经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2009年度共实现净利润50,976,871.29元（母公司105,945,293.20元），年初未分配利润277,411,357.77元（母公司-13,257,739.47元），减本年度实施中期利润分配方案52,231,237.37元后，并计提盈余公积 10,594,529.32 元，公司本年度可供股东分配的利润为265,562,462.37元（母公司29,861,787.04元），按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则，本年度年底可供利润分配为29,861,787.04元。

  公司第四届董事会第七次会议审议的本年度利润分配预案为：以总股本803,557,498股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利16,071,149.96元，尚余未分配利润13,790,637.08元结转至下年度。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  七、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

  同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。

  同意：206,097,224股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  备查文件：

  参会股东及董事签名的公司第十三次股东大会（2009年年会）决议正本

  金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

  中体产业集团股份有限公司董事会

  2010年3月10日