股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-006

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于2010年2月28日向全体董事发出书面会议通知，并在2010年3月10日如期召开了董事会六届十二次会议。出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。 会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、《公司2009年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

  二、《公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

  根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2009年度归属母公司净利润为51411721.57元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5141172.16元，本年度母公司可供股东分配的利润为46270549.41元，加上上一年度母公司留存未分配利润57229242.33元，减去2009年支付2008年红利27695733.60元。2009年末母公司可供股东分配利润为75804058.14元。

  本年度拟以2009年12月31日总股本276957336股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元(含税)，总金额为55391467.20元 (B股红利按2009年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为20412590.94元，结转下一年度。

  2009年度不进行资本公积金转增股本。

  上述分配预案经2009年度股东大会批准后实施。

  三、《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》；

  四、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）。

  老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

  2010年3月12日

  股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-007

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司第六届监事会于2010年3月10日召开了第十次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  1、《公司2009年年度报告正文及摘要》；

  2、《公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

  3、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

  老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

  2010年3月12日