第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-004
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于二〇一〇年二月二十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一〇年三月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2009年度董事会工作报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
2009年度公司的利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本21,279.60万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4.00元（含税），共派发现金红利85,118,400.00元；向全体股东每10股送红股5股。（利润分配来源：1、截止2009年末，公司2008年以前滚存的可供分配利润149,208,611.69元；2、截止2009年末，公司2008年度滚存的可供分配利润中的42,307,788.31元。）
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
具体内容请参见公司2010-006号公告。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
公司《2009年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
具体内容请参见公司2010-007号公告以及《2009年度报告》。《公司2009年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
决议经公司股东大会审议批准2009年度利润分配方案并顺利实施后，将公司注册资本由21,279.60万元增加至31,919.40万元。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
决议经公司股东大会审议批准2009年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币21,279.60万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币31,919.40万元。”
原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为21,279.60万股。”
修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为31,919.40万股。”
原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股21,279.60万股，其中：有限售条件流通股15,092.1万股，无限售条件流通股6,187.5万股。”
修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股31,919.40万股，其中：有限售条件流通股22,638.15万股，无限售条件流通股9,281.25万股。”
修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
同意提名倪林先生、朱兴良先生、金建平先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生为第三届董事会董事候选人，同意提名赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2009年度股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。
公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2010-009号公告；公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
决议提议第三届董事会独立董事津贴为5万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
独立董事关于该事项的意见请参见公司2010-009号公告。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过13,500万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过13,500万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3,000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过8,000万元、向交通银行苏州分行平江支行申请总额不超过8,000万元、向中国建设银行苏州干将支行申请总额不超过3,000万元的授信额度。上述额度总计4.9亿元，申请期限均为2010年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了审议《公司2009年度社会责任报告》；
十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立海南分公司的议案》；
决议设立海南分公司，任命顾建明先生为海南分公司负责人。
十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
决议续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构，期限一年，审计费用为80-88万元。
十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2009年度股东大会的议案》。
决议于2010年4月17日召开公司2009年度股东大会，会议通知请参见公司2010-010号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十日
附：第三届董事候选人简历
倪林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，建筑学学士， EMBA硕士，高级工程师，一级项目经理。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院工商管理专业。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，苏州市建筑业协会副会长，江苏省建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会常务理事、专家委员会专家成员，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。倪林先生曾荣获“江苏省有突出贡献的建筑业企业家”称号等多项荣誉。倪林先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。倪林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱兴良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，大专学历，工程师，高级经济师，一级项目经理。1987年毕业于苏州城建环保学院工民建专业，历任吴县建筑装潢园林工程公司技术科长、副总经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事长。现任本公司董事，苏州市建筑装饰协会会长，江苏省建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰协会副会长，苏州金螳螂控股有限公司董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事，苏州金螳螂建筑幕墙制造有限公司董事，苏州商业发展有限公司董事长，苏州金螳螂投资有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。朱兴良先生于2009年荣获“江苏省装饰装修行业发展突出贡献人士奖”，荣获“2009年度苏州市十佳民营企业家”等多项荣誉。朱兴良先生通过持有苏州金螳螂控股有限公司股份和金羽（英国）有限公司股权而间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年6月出生，硕士，高级经济师。1985年毕业于上海旅游专科学校，1998年毕业于南京师范大学世界经济和国际贸易专业硕士研究生，2000年毕业于澳大利亚维多利亚大学旅游饭店管理专业硕士研究生。历任南京丁山花园大酒店执行董事、总经理、南京丁山香格里拉大酒店行政管理委员会主席、香格里拉酒店管理集团营运总监、副总裁、行政副总裁、香格里拉（中国）董事局副主席，现任苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、总裁，苏州金螳螂广告传播有限公司董事长，苏州朗捷通智能科技有限公司董事长，苏州金螳螂幕墙有限公司董事长。金建平先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，金建平先生为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、总裁，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨震：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，本科学历，工程师，一级项目经理，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系，历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，苏州市建筑装饰协会副会长，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，自2006年度起连续三个年度荣获江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。杨震先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严多林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，本科学历，会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。严多林先生于2007年荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号，于2009年荣获“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有上市公司135,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。严多林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄良宝：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，工商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业，2001年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业，历任中国高岭土公司主办会计，苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计，苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长，苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监，浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、副总经理，苏州金螳螂投资有限公司董事长，苏州金螳螂商业发展有限公司董事，苏州市吴中区鑫源农村小额贷款公司董事。庄良宝先生持有上市公司67,500股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵增耀：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，中共党员，博士后，教授。1999年在西北大学获经济学博士，2003年从西安交通大学管理科学与工程博士后流动站出站。历任西北大学讲师、副教授、教授，苏州大学商学院教授，现任苏州大学商学院教授、常务副院长。赵增耀先生于2001年荣获“陕西省哲学社会科学三等奖”，2008年荣获由陕西省人民政府颁发的“陕西省科学技术一等奖”。赵增耀先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏健：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年9月出生，中共党员，大学本科，教授，注册城市规划师。1984年毕业于南京工学院（现东南大学）建筑学专业。历任苏州城建环保学院教师、建筑系教研室副主任、建筑系副主任、建筑系教研室主任，苏州科技学院建筑系副主任、主任，现任苏州科技学院建筑与城市规划学院院长，兼任苏州科技大学城市规划设计研究院有限公司董事长。夏健先生于2006年荣获“2004-2005年度苏州市自然科学优秀学术论文三等奖”，2008年荣获“2006-2007年度苏州市自然科学优秀学术论文三等奖”，2009年荣获“2009年度苏州市哲学社会科学优秀成果三等奖”、“苏州市科技进步奖三等奖”。夏健先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龚菊明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，经济学硕士，注册会计师，会计学副教授。1983年毕业于中国人民大学财务会计专业。历任苏州大学商学院讲师、副教授，现任苏州大学商学院副教授。龚菊明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-005
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议于二〇一〇年二月二十五日以书面方式发出会议通知，并于二〇一〇年三月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席张文英女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2009年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
提名张文英女士、任建国先生为公司第三届监事会非职工代表监事。上述人员简历附后。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一〇年三月十日
附：第三届监事会监事候选人简历
张文英：女，中国国籍，无境外永久居留权， 1957年8月出生，中共党员，研究生学历。2001年毕业于苏州大学人力资源研究生班。历任苏州振亚丝织厂办公室、组织干部科、宣传科、保卫科干事，苏州市人事局人才服务中心副主任。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监，监事会主席，苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长。张文英女士通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。张文英女士持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任建国：男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年11月出生，研究生学历，工程师。2002年毕业于南京大学经济管理专业。历任南汽附件五厂车间主任、团委书记、组织科科长、劳资科科长，南京三建集团铝合金门窗厂支部书记，南京华升装饰公司书记兼总经理、南京金陵建筑装饰有限责任公司总经理，现任苏州金螳螂建筑装饰有限公司监事、南京分公司负责人，南京建筑业协会副会长，南京市装饰行业协会副会长。任建国先生曾荣获“2007年度南京市建筑业优秀企业经理”和“2008年度南京市建筑业优秀企业经理” 称号。任建国先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-006
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会关于2009年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股发行价为12.80元，应募集资金总额为人民币30,720.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,250.00万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月8日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户（账号为：30871408093001）人民币29,470.00万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费385.25万元后，本公司募集资金净额为29,084.75万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。
截至2009 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2006年11月8日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元；（2）直接投入募集资金项目21,662.32万元，根据招股说明书承诺，实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金2,969.90万元，累计已使用28,620.19万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为464.56 万元。募集资金专用账户利息收入839.04万元，募集资金专户2009年12 月31 日余额合计为1,303.60万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》已经本公司2006年12月4日第一届董事会第八次会议和2007年1月12日第一次临时股东大会审议通过，并经2007年7月11日第二届董事会第四次会议和2007年10月26日公司第二次临时股东大会修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，2007年5月17日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行三个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为：1102020609000444151，中国银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为：30871408095001，交通银行股份有限公司苏州分行平江支行存款账户为：325603000018170072071。
截至2009年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银 行 帐 号 | 余 额 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部 | 1102020609000444151 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司苏州分行营业部 | 30871408095001 | 0.26 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行平江支行 | 325603000018170072071 | 1,303.34 |
| 合 计 | 1,303.60 |
（二）本公司2006年12月4日，与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、2009年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 30,720.00 | 本年度投入募集资金总额 | 6,920.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 25,650.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目 | 否 | 16,834.00 | 16,834.00 | 16,834.00 | 1,980.25 | 17,176.62 | 342.62 | 102.04% | 2009年 | 929.44 | 是 | 否 |
| 设计研究中心项目 | 否 | 6,841.05 | 6,841.05 | 6,841.05 | 4,166.55 | 7,189.42 | 348.37 | 105.09% | 2009年 | — | — | 否 |
| 企业信息化建设项目 | 否 | 2,439.80 | 2,439.80 | 2,439.80 | 773.51 | 1,284.25 | -1,155.55 | 52.64% | 2010年 | — | — | 否 |
| 合计
| — | 26,114.85 | 26,114.85 | 26,114.85 | 6,920.31 | 25,650.29 | -464.56 | — | — | 929.44 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 企业信息化建设项目：因业务发展及管理的需要，本公司对该项目进行了更加完善的开发和测试，截至2009年12月31日止，企业信息化建设项目主体信息系统已经完成，目前处于全面上线阶段。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截至2006年11月8日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续投入募集资金投资项目 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 超过募集资金项目投资计划部分2,969.90万元用于补充流动资金。 | |||||||||||
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-008
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定对公司2009年度累计和当期对外担保情况进行了认真的检查核实，根据公司实际情况及相关规定，发表如下独立意见：
截至2009年12月31日止，公司未发生对控股股东、公司持股50％以下子公司、其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保情况。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇一〇年三月十日
二、独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深证上[2009]201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2009年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，提出的改进意见和完善措施合理，具备在后续经营中的可行性。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇一〇年三月十日
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原名：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司）为公司财务审计机构发表如下意见：
2009年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为本公司2010年度审计机构。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇一〇年三月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-009
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于董事会换届相关事项的
独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于公司董事会换届和第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会各位董事任期将于2010年4月17日届满三年，董事会需进行换届选举。公司股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司提名倪林先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生为第三届董事会董事候选人；公司股东金羽（英国）有限公司提名朱兴良先生、金建平先生为第三届董事会董事候选人；经公司第二届董事会提名委员会建议，公司第二届董事会提名赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇一〇年三月十日
二、关于提议第三届董事会独立董事津贴的独立意见
结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本人就公司董事会关于第三届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见：公司董事会提议的第三届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇一〇年三月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-010
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议于二〇一〇年三月十日召开，会议决议于二〇一〇年四月十七日召开公司2009年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010年4月17日（星期六）上午9点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年4月12日
二、会议议题：
1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人倪林先生；
（2）选举公司第三届董事会董事候选人朱兴良先生；
（3）选举公司第三届董事会董事候选人金建平先生；
（4）选举公司第三届董事会董事候选人杨震先生；
（5）选举公司第三届董事会董事候选人严多林先生；
（6）选举公司第三届董事会董事候选人庄良宝先生；
（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵增耀先生；
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人夏健先生；
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
9、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会监事候选人张文英女士；
（2）选举公司第三届监事会监事候选人任建国先生；
11、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2010年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2010年4月13日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取累计投票制对每位董事选人和监事候选人逐项表决。
2、会议联系人：戴轶钧、龙瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
3、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年4月17日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2009年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2009年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于公司第三届董事会董事的议案》；（累积投票制）
（1）选举公司第三届董事会董事候选人倪林先生；
同意股数： 股；
（2）选举公司第三届董事会董事候选人朱兴良先生；
同意股数： 股；
（3）选举公司第三届董事会董事候选人金建平先生；
同意股数： 股；
（4）选举公司第三届董事会董事候选人杨震先生；
同意股数： 股；
（5）选举公司第三届董事会董事候选人严多林先生；
同意股数： 股；
（6）选举公司第三届董事会董事候选人庄良宝先生；
同意股数： 股；
（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵增耀先生；
同意股数： 股；
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人夏健先生；
同意股数： 股；
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
同意股数： 股；
9、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）
（1）选举公司第三届监事会监事候选人张文英女士；
同意股数： 股；
（2）选举公司第三届监事会监事候选人任建国先生；
同意股数： 股；
11、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2010-011
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于选举第三届监事会
职工代表监事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举姜樱先生出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2009年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰有限公司
二〇一〇年三月十日
附：简历
姜樱：男，中国国籍，无境外永久居留权，高级室内建筑师。1968年12月出生，本科学历。1990年毕业于苏州科技大学（原苏州城建环保学院）建筑系，历任苏州城建环保学院建筑系教师、苏州苏明装饰公司总设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总设计师。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事、设计研究院副院长兼第三设计分院院长。姜樱先生荣获“杰出中青年室内建筑师”和“全国百名优秀室内建筑师”称号。姜樱先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。