第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-005
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月1日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年3月11日上午9：00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2010-006号。
该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2010-006号。
该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2010-006号。
该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2010-007号。
该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见，独立董事意见详见同日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-008。
五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2010年度公司及控股子公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：
1、向中国银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币182,000万元；
2、向中国工商银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币150,000万元；
3、向中国建设银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币116,315万元；
4、向中国农业银行兖州支行申请银行综合授信额度人民109,000万元；
5、向交通银行济宁分行申请银行综合授信额度人民币45,000万元；
6、向中信银行济宁分行申请银行综合授信额度人民币40,000万元；
7、向其他金融机构申请银行综合授信额度合计人民币300,000万元。
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币942,315万元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、国际及国内贸易融资等相关事宜。
该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》。
公司《外部信息使用人管理制度》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
八、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2010-009号。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-006
山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月11日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
公司第三届董事会第二十七次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的为控股子公司兖州天章纸业限公司（以下简称“天章公司”）提供的人民币28,000万元的连带责任担保即将到期（详见公司2009年3月7日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号为2009-007），为保证业务的顺利开展，公司拟继续为天章公司在中国农业银行兖州支行的业务提供连带责任担保,担保金额为人民币27,700万元，用于办理贷款、银行承兑汇票及贸易融资等业务。
公司控股子公司兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）、兖州合利纸业有限公司（以下简称“合利公司”）为满足持续发展的需要，分别向中国农业银行兖州支行申请流动资金贷款人民币6,000万元、2,000万元，公司拟为上述二家子公司提供连带责任担保。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对上述三家子公司的担保需要提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：9,146万美元
4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸（涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、截至2010年2月28日，天章公司总资产2,449,355,379.15元，总负债1,431,745,515.75元，净资产1,017,609,863.40元。（以上财务数据未经审计）。
(二) 兖州中天纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：5,985万美元
4、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、截至2010年2月28日，中天公司总资产1,790,798,941.21元，总负债1,132,652,005.11元，净资产658,146,936.10元。（以上财务数据未经审计）。
(三) 兖州合利纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：1,820万美元
4、经营范围：收购麦草、原木及次小薪材（公司自用）；生产木浆（10万吨以上APMP）、机制纸、纸板；销售本公司产品（需许可经营的持许可证明经营）。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、截至2010年2月28日，合利公司总资产815,027,461.22元，总负债412,957,832.33元，净资产402,069,628.89元。（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
公司为控股子公司天章公司提供的连带责任担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：人民币27,700万元
公司为控股子公司中天公司提供的连带责任担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：人民币6,000万元
公司为控股子公司合利公司提供的连带责任担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：人民币2,000万元
（二）担保目的：公司子公司为获得持续发展，需要向银行借款等，由公司提供担保。
（三）风险评估：天章公司、中天公司、合利公司均为本公司控股子公司。天章公司主要生产高档铜版纸，中天公司主要生产高档双胶纸、静电复印原纸等，合利公司主要生产化学机械木浆。天章、中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额，合利公司向公司提供高质量的化学机械浆，降低公司的生产成本。上述三家子公司经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良,均具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
（一）公司分别持有天章公司、中天公司、合利公司69.26%、75%、75%的股权。公司为上述三家子公司提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币127,815万元。其中公司为子公司提供担保总额为人民币60,015万元，子公司之间担保总额为人民币64,800万元，公司及子公司对外担保总额为人民币3,000万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2008.12.31）的比例为49.09%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、天章公司、中天公司、合利公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月十二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2010-007
山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月11日召开。会议审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》。
公司子公司兖州华茂纸业有限公司（以下简称“华茂公司”）因发展需要向中国农业银行兖州支行申请项目贷款6,000万元，拟由兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）提供连带责任担保，期限五年。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,上述公司子公司之间的担保需要提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、担保各方基本情况：
（一）兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：9,146万美元
4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸（涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、截至2010年2月28日，天章公司总资产2,449,355,379.15元，总负债1,431,745,515.75元，净资产1,017,609,863.40元。（以上财务数据未经审计）。
(二) 兖州华茂纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：3,300万美元
4、经营范围：生产销售热敏纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、截至2010年2月28日，华茂公司总资产855,743,936.88元，总负债630,949,462.05元，净资产224,794,474.83元。该公司23号纸机目前已处于纸机调试阶段，预计将于2010年4月初试产。（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议主要内容、担保目的和风险
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：60个月
3、担保金额：人民币6,000万元
4、担保目的：公司子公司为获得持续发展，需要向银行借款等，由子公司之间互相提供担保。
5、风险评估：天章公司、华茂公司均为本公司控股子公司。天章公司主要生产高档铜版纸，华茂公司主要生产新一代环保课本用纸及热敏纸、高档双胶纸等。天章公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。天章公司经营情况稳定，资产质量优良,华茂公司产品顺应新一代文化用纸的发展方向，发展前景良好，二家子公司均具有实际债务偿还能力。
四、董事会意见
（一）公司分别持有天章公司、华茂公司69.26%、75%的股权。公司董事会认为，天章公司、华茂公司这二家子公司成长性良好，财务风险处于可控制范围内。上述子公司之间的担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此同意上述公司子公司之间的担保。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币127,815万元。其中公司为子公司提供担保总额为人民币60,015万元，子公司之间担保总额为人民币64,800万元，公司及子公司对外担保总额为人民币3,000万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2008.12.31）的比例为49.09%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、天章公司、华茂公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-008
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会
第六次会议相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月11日上午在公司办公楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司（以下简称“合利公司”）提供连带责任担保的议案》、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司（以下简称“华茂公司”）提供连带责任担保的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《对外担保管理制度》等的规定和对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
天章公司、中天公司、合利公司资产质量优良，成长性良好，偿债能力较强，公司为上述三家子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于其开展业务。华茂公司具有良好的发展前景，天章公司为其提供的担保，保证了华茂公司在建项目的按期投产和可持续发展。
公司独立董事认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-009
山东太阳纸业股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年3月11日召开，会议决议于2010年3月31日召开公司2010年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
1、会议召开日期：2010年3月31日上午9：00
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于申请银行授信额度的议案》
上述议案详见2010年3月12日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-005、2010-006、2010-007。
三、会议出席对象
1、2010年3月26日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2010年3月29日和3月30日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。
5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。
6、联系人：庞福成。
五、其他事项
本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
2009年第一次临时股东大会议案表决表
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 4 | 《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 | |||
| 5 | 《关于申请银行授信额度的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
回 执
截止2010年3月26日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）