证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-004

上海交运股份有限公司

五届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运股份有限公司于二O一O年二月二十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。会议于二O一O年三月十日在上海市平武路38号三楼公司本部会议室召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。董事杨国平先生因公外出无法出席会议，委托董事陈辰康先生代为表决，会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事列席了会议。经审议，除关联方董事陈辰康先生、陈升平先生以及张弘先生对《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致通过了以下议案：

一、《公司2009年度董事会工作报告》；

二、《关于公司2009年度内部控制自我评估报告的议案》；

本议案已经公司独立董事事先认可，并出具同意的独立意见。

三、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

四、《公司2009年经营工作总结暨2010年经营工作安排》；

五、《公司2009年年度报告及摘要》；

六、《关于调整公司2009年度合并财务报表期初(上期)数的议案》；

公司五届十二次董事会通过了《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权（关联交易）的议案》，该关联交易于2008年底完成。根据我国财政部《企业会计准则－长期股权投资》、《企业会计准则－企业合并》及其应用指南、解释公告等相关规定，南站长途公司应纳入公司2009年度合并报表范围，且该股权转让行为属于同一控制下的股权转让，根据企业会计准则相关规定，公司应对2009年度合并财务报表的期初（上期）数进行追溯调整，相应增加南站长途公司的期初（上期）数。

对合并财务报表的主要调整项目如下： （单位：元，币种：人民币）

资产负债表项目	2008/12/31合并期末数（调整前）	2009年报合并期初数（同一控制下调整后）	调整金额
流动资产合计	1,484,627,589.54	1,521,762,582.71	37,134,993.17
其中：货币资金	609,928,493.66	645,672,983.19	35,744,489.53
非流动资产合计	2,383,429,745.75	2,566,942,984.63	183,513,238.88
其中：长期股权投资	300,508,777.74	288,883,777.74	-11,625,000.00
固定资产	1,434,502,898.22	1,555,271,044.42	120,768,146.20
无形资产净额	144,955,576.36	219,052,254.44	74,096,678.08
资产总计	3,868,057,335.29	4,088,705,567.34	220,648,232.05
流动负债合计	1,415,913,028.25	1,490,071,023.92	74,157,995.67
其中：应付账款	214,183,963.36	273,323,311.19	59,139,347.83
非流动负债合计	578,202,996.04	646,202,996.04	68,000,000.00
其中：长期借款	305,510,000.00	373,510,000.00	68,000,000.00
负债合计	1,994,116,024.29	2,136,274,019.96	142,157,995.67
资本公积	579,124,408.27	591,702,667.95	12,578,259.68
未分配利润	292,044,028.17	292,999,638.69	955,610.52
归属于母公司所有者权益合计	1,582,919,529.33	1,596,636,019.26	13,716,489.93
少数股东权益	291,021,781.67	355,795,528.12	64,773,746.45
所有者权益合计	1,873,941,311.00	1,952,431,547.38	78,490,236.38
利润表项目	2008年度合并数（调整前）	2009年度合并上年数（同一控制下调整后）	调整金额
营业收入	2,900,929,283.10	2,955,818,026.26	54,888,743.16
营业成本	2,453,423,315.35	2,479,606,288.87	26,182,973.52
营业利润	144,754,223.56	165,603,160.41	20,848,936.85
净利润	164,799,202.10	183,334,829.30	18,535,627.20
其中：归属于母公司净利润	147,296,740.49	150,787,054.29	3,490,313.80
少数股东损益	17,502,461.61	32,547,775.01	15,045,313.40
现金流量表项目	2008年度合并数（调整前）	2009年度合并上年数（同一控制下调整后）	调整金额
经营活动产生的现金流量净额	288,391,445.45	342,898,059.72	54,506,614.27

七、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；

八、《关于公司支付上海上会会计师事务所有限公司2009年度审计费用的议案》；

九、《关于公司2010年度为全资及控股子公司提供担保的议案》（详见临2010-005号公告）；

十、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》（详见临2010-006号公告）；

十一、《关于公司2009年度利润分配预案》；

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度母公司财务报表实现净利润为129,799,138.34元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2010年度公司经营发展的实际需要，2009年度利润拟作如下安排：提取法定公积金10％，计12,979,913.83元、提取任意公积金10％，计12,979,913.83元，加上2008年度结余未分配利润115,531,076.69元，2009年12月31日母公司未分配利润余额为219,370,387.37元。

公司拟以公司2009年末总股本731395948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金73,139,594.80元，分配后公司未分配利润结余为146,230,792.57元，结转下一年度。

十二、《关于公司向交通银行上海分行申请1.5亿元过桥贷款的议案》；

十三、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》的相关规定，拟对公司章程的有关条款进行修改，具体修改内容如下：

1、《公司章程》第一百一十七条：“董事会由七～十五名董事组成，其中独立董事三～五名。董事会设董事长一人，视需要可设副董事长一人；”

修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人；”

2、《公司章程》第一百六十一条中：“公司设监事会。监事会由三～五名监事组成，设监事会主席一名，可视需要设监事会副主席一名。”

修改为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中公司职工监事二名。监事会设监事会主席一名，设监事会副主席一名。

十四、《关于制定上海交运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十五、《关于制定上海交运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 

十六、《关于制定上海交运股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十七、《关于上海交运股份有限公司担保管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十八、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2009年度考核的议案》；

十九、《关于召开公司第十八次股东大会（2009年年会）的议案》（详见临2009-007号公告）。

上述一、三、七、九、十、十一、十三等七项议案尚须提交公司第十八次股东大会（2009年年会）审议。

特此公告。

上海交运股份有限公司董事会

二O一O年三月十日

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-005

上海交运股份有限公司

关于公司2010年度为全资及

控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司目前的担保情况概述

截止2009年12月31日，公司为各子公司实际担保情况如下：

担保方	被担保方	与担保方关系	实际担保金额（万元）	债权人名称
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	2000	上海汽车集团财务有限责任公司
上海市汽车修理有限公司 上海交运股份有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司		1216	上海汽车集团财务有限责任公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	参股子公司	2000	上海汽车集团财务有限责任公司
上海交运股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	全资子公司	1000	兴业银行华山支行
			2000	招商银行四平支行
上海交运巴士客运（集团）有限公司	上海南站长途客运有限公司	控股子公司	690	建设银行四支行
上海交运股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	合营子公司	500	中信银行闸北支行
上海交运股份有限公司	上海交运日红国际物流有限公司及其全资子公司	控股子公司	5450	招商银行四平支行
上海交运股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	500	招商银行四平支行
上海交运股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	3400	招商银行四平支行
上海交运股份有限公司	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	4600	招商银行四平支行
合计			23356

截至2009年底公司与子公司、控股股东之间担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）实际发生的担保金额共计23356万元，无逾期担保。除此，公司无任何对外担保。

二、2010 年度需为全资及控股子公司提供的担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）

公司主营业务中的运输业与物流服务以及汽车零部件制造与汽车后服务已被列入国家十大产业振兴发展规划，2010年公司的主营业务量进一步增大，加上重点技改项目、重点建设项目和重大装备更新项目年内将相继投入，资金需求较大。2010年公司拟为下属各子公司提供下列担保：

担保方	被担保方	2009年末实际担保余额（万元）	预计2010年担保金额 （万元）	说明
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	2000	3000	（1）
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司		2000
上海市汽车修理有限公司 上海交运股份有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	1216	2000
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	2000	2000
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司		2000
上海市汽车修理有限公司	上海交运致远汽车销售服务有限公司		2000
上海交运巴士客运（集团）有限公司	上海南站长途客运有限公司	690	690	（2）
上海交运股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	3000	4000	（3）
上海交运股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	500	2000	（4）
上海交运股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	500	400	（5）
上海交运股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司		5685	（6）
上海交运股份有限公司	上海交运日红国际物流有限公司及其全资子公司	5450	13200	（7）
上海交运股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	3400	6000	（8）
上海交运股份有限公司	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	4600	4600	（9）
合计		23356	49575

说明：

（1）汽修公司下属从事汽车销售服务的4S经销企业为获得汽车制造商提供的融资授信优惠政策，缓解4S经销企业在整车销售上的资金压力，降低财务成本，根据汽车制造商融资授信优惠政策的有关担保要求，拟为其下属的云峰交运、交运起元、交运云峰，2009年新设立的交运起成、交运隆嘉、交运致远各提供相应信用担保，担保额度除云峰交运为3000万元外，其余各为2000万元。其中，根据上汽集团财务公司的要求，公司作为经销上海大众品牌车辆的交运起元的股东，也需为其享受该融资优惠政策提供相应的担保。

（2）2004年12月交运巴士公司（原巴士长运公司）向南站公司提供项目贷款担保 (按股权比例15%)，担保金额为690万元，贷款期限至2012年12月。

（3）为保证汽修公司维修业务的拓展及其他品牌4S经销业务的资金周转，拟为汽修公司流动资金贷款提供担保，最高额度4000万元。

（4）为保证交运精冲公司新产品开发生产流动资金需要，拟为交运精冲流动资金贷款提供担保，最高额度2000万元。

（5）拟继续按参股比例为大众交运出租提供400万元的流动资金贷款担保。

（6）2010年1月11日公司五届二十次董事会审议通过了交运动力公司小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目，该项目新增总投资为8430万元，公司拟为该项目贷款5685万元提供担保。

（7）为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属全资子公司业务发展需要，2010年交运日红及其子公司预计需要最高20000万元担保（用于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等融资业务），根据股东各方投资比例，我方将按照66%的股权比例承担13200万元的担保责任。交运日红全资子公司包括：长途公司、化工公司、交运冷链、交运化工、浦运公司、联运公司、交运大件、交运便捷、交运福祉、外高桥爱尔思。

（8）2009年10月22日公司五届十九次董事会审议通过为烟台中瑞技术改造项目贷款6000万元提供担保。2009年度实际发生贷款3400万元，预计2010年新增贷款2600万元，2010年末担保的贷款余额预计为6000万元。

（9）2009年10月22日公司五届十九次董事会审议通过为沈阳中瑞技术改造项目贷款4600万元提供担保。2009年度实际发生贷款4600万元，预计2010年末担保的贷款余额4600万元。

三、被担保企业2009年度的基本情况 单位：万元

子公司名称	注册资本	股权比例	经营范围	总资产	净资产	负债合计	资产负债率	主营业务收入
上海交运日红国际物流有限公司	23982.04	66%	道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大型物件运输（四类）、危险货物运输、货运站（场）经营（以上范围详见道路运输许可证）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货运代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、检验、保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营	57810.21	30584.78	27225.43	47.09%	4628.42
上海市长途汽车运输有限公司	3,315.60	66%	普通货物运输；危险货物运输；省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运，省际高速客运；货运代理；客运站经营，停车场（库）经营，汽车安全检测（线外检验、线内检验、路试检验）；（汽车维修限分支机构经营）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	11038.59	8101.4	2937.19	26.61%	11886.38
上海市化工物品汽车运输有限公司	1,800.00	66%	道路危险货物运输（剧毒品国际集装箱）；道路危险货物运输（剧毒品）；道路货物运输（普通货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（国际集装箱）；道路危险货物运输（国际集装箱），货运代理，车辆清洗，销售汽车配件，润滑油（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。	20681.1	842.49	17481.28	84.53%	13991.66
上海交荣冷链物流有限公司	6,000.00	66%	食品冷藏;预包装食品销售，其他销售（食品储运），普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，物流设计及咨询，人力装卸服务，仓储管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	16323.19	5014.44	11308.75	69.28%	3517.65
上海交运化工储运有限公司	3,710.00	66%	货物专用运输（罐式容器）；道路危险货物运输【第三类（易燃液体）；第五类（氧化性物质）；第六类（毒性物质）；第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性），腐蚀性物质（弱腐蚀性））；除剧毒品】（许可证有效期至2009年6月21日），销售汽配件、五金交电、建筑材料、日用杂货。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2926.48	2919.46	7.02	0.24%	1031.55

上海市浦东汽车运输有限公司	3,836.82	66%	普通货运（含搬场运输），货物专用运输（集装箱A、冷藏保鲜），道路危险货物运输（凭许可证核准项目经营，有效期至2011年8月2日），货运代理，货物包装，堆存仓储理货，自有房屋融物租赁，汽车安全检测（有效期至2010年4月15日），附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	28202.2	9477.06	18462.3	65.46%	29762.89
上海市联运有限公司	744.80	66%	普通货运；货物专用运输（集装箱A）；货物专用运输（集装箱B），货运代理（含水路），船舶代理，联运业务，民用航空运输货运销售代理，仓储业务，集装箱堆场业务，国际货运代理，报关（在上海海关的关区内从事报关业务），房地产经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	16043.28	5529.15	9231.43	57.54%	53393.9
上海交运大件物流有限公司	1,920.00	66%	道路货物运输（大件运输四类，详见许可证）；装卸服务；国际集装箱运输；设备安装；货运代理；仓储（除危险品及专项规定）；商务信息咨询（除经纪）；大、中型货车维修；汽车配件销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	8268.06	5856.04	2361.8	28.57%	9482.77
上海交运便捷货运有限公司	2,500.00	66%	普通货运（货运出租），货物专用运输（冷藏保鲜）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	8887.56	7647.85	1239.72	13.95%	2275.22
上海交运福祉物流有限公司		66%	普通货物运输,联运,货运代理,船舶代理,国际海上货物运输代理服务,仓储分拨;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止的商品及技术除外;转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	6000.87	2565.4	3435.47	57.25%	1826.66
上海外高桥爱尔思物流有限公司		66%	货物运输代理，仓储业（除危险品、食品）。海上、陆路、航空国际货物代理业务。五金、电子产品，机械设备加工。箱类包装服务。物业管理。商务咨询服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）	1504.06	682.88	821.18	54.60%	1163.42
上海交运汽车动力系统有限公司	15,000	100.00%	汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可经营）	69951.21	27521.28	42429.93	60.66%	47730.64
上海交运汽车精密冲压件有限公司	12,000	100.00%	汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	22837.61	12953.56	9884.05	43.28%	16101.64
上海南站长途客运有限公司	7,500	20.75%	货物运输代理，仓储业（除危险品，食品），海上、路上、航空国际代理业务、从事货物进出口和技术进出口业务，普通货物，物业管理等	24041.05	10955.58	13004.67	54.09%	7120.64
上海市汽车修理有限公司	3,452	100.00%	商用车及九座以上乘用车销售；汽车修理；汽车修理技术咨询、培训、转让、服务、质量检测；汽车配件零售、批发；附设分支机构(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	28408.88	10131.05	18277.83	64.34%	43450.76
上海交运起元汽车销售服务有限公司	1,600	88.750%	汽车销售，汽车配件，汽车维护，汽车美容，五金交电，百货销售等	4520.1	448.29	4071.81	90.08%	12620.56
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	2,000	50.50%	SKODA品牌汽车销售，汽车配件，汽车内装潢用品，五金交电，金属材料，机电设备，化工产品，汽车租赁，机动车 保险业兼业带来，二类机动车维修，汽车技术咨询等。	7025.76	2030.89	4994.87	71.09%	19574.34
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	1,520	49.50%	销售汽车（荣威品牌汽车销售），汽车配件，汽车美容装潢，二类机动车维修，汽车技术咨询等。	2594.33	1522.52	1071.81	41.31%	13447.9
上海交运起成汽车销售服务有限公司	850	100%	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	901.4	849.9	51.5	5.71%	-
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	1000	80%	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁（不带操作人员），二手车经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。	1300.88	999.77	301.11	23.15%	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	1500	50.1%	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	1500	1500	-	0.00%	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	5000	100%	汽车零部件的开发、设计、制造、销售	10231.72	4983.88	5247.84	51.29%	2598.65
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	2000	100%	仅用筹建本企业，不得从事经营活动	8149.14	1973.42	6175.72	75.78%	-

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2010年公司预计累计对外担保总额为49575万元，占公司最近一期经审计净资产的26.79％。

上述担保均无逾期担保情况。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点技改项目、重点建设项目和重大装备更新项目以及开拓新市场的发展所需，这些项目符合国家产业振兴发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项还将提交公司股东大会审议。

上海交运股份有限公司董事会

二O一O年三月十日

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-006

上海交运股份有限公司

关于预计公司2010年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2010 年度日常关联交易的基本情况

（单位：万元，币种：人民币）

本公司及子公司	关联方	关联交易内容	方 式	金额
交运股份	上海运通工程机械总厂	销售商品	销售零部件产品	240.00
交运日红及其子全资、控股子公司	上海交运集团汽配有限公司	采购商品	汽配件采购	128.00
交运股份	上海运通工程机械总厂		采购原材料	3,497.00
交运精冲
交运动力
交运日红及其全资、控股子公司	上海市沪东汽车运输公司	接受劳务	车辆维修检测	30.00
交运日红及其全资、控股子公司	上海交运（集团）公司			105.00
交运大件	上海交运（集团）公司	提供劳务	提供专业运输分包服务收入	500.00
交运股份	上海市沪南汽车运输公司	租赁	租入场地房屋	27.80
	上海运通工程机械总厂			180.00
交运巴士	上海市沪东汽车运输公司			50.00
	上海交运资产管理公司			120.00
交运大件	上海沪北物流发展有限公司			26.00
交运日红	上海交运资产管理公司			9.00
联运公司	上海交运资产管理公司			77.00
交运便捷	上海市沪东汽车运输公司			45.84
汽修公司	上海交运资产管理有限公司			175.36
	上海运通工程机械总厂			130.00
	上海沪北物流发展有限公司			180.00
	上海市沪东汽车运输公司			35.50
合 计				5,556.50

二、关联方介绍和关联关系

1、上海交运(集团)公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上海市恒丰路258号二楼。注册资本：109,941万元。经营范围：国资授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，持有本公司49.18%的股权。

2、上海交运资产管理公司。法定代表人：赵曾华。注册地址：上海市恒丰路288号11楼。注册资本：500万元。经营范围：资产管理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及许可项目的凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

3、上海市沪东汽车运输公司。法定代表人：徐国利。注册地址：上海市东大名路959 号。注册资本：3605万元。经营范围：普通货物运输；零担货物运输；国际集装箱运输；危险货物运输；货运出租；省际班车客运；省际包车客运；货运代理；客运站经营；联运服务，

汽车修理，停车场管理，工程机械修理。销售汽车（不含小轿车），车辆性能检测（A 级）（限分支机构经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

4、上海市沪南汽车运输公司。法定代表人：汪建新。注册地址：上海市中山南二路557 号。注册资本：1690万元。经营范围：货物运输、客运；货物运输代理；汽车修理；附设：分公司、运输业务代理部、汽车综合检测站、中心。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

5、上海运通工程机械总厂。法定代表人：朱伯英。注册地址：上海市中山南二路555号。注册资本：1972.4万元。经营范围:装载机械,工程机械及汽车配件,运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、装卸机械柴油机大修，加力牌专用汽车销售，自有房屋租赁（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

6、上海沪北物流发展有限公司。法定代表人：宋宗琳。注册地址：上海市长江西路360 号。注册资本：1.08亿元。经营范围：普通货物运输、集装箱运输、起重盘路、吊装、堆存（仓储）理货、货运代理（一类、二类）、国内集装箱运输、渣土运输、搬运装卸。该公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。

7、上海交运集团汽配有限公司。法定代表人：郁锦强。注册地址：上海中兴路289号。注册资本：300万元。经营范围：汽车及摩托车配件、各类机械配件与设备，润滑油，橡胶制品，机电设备，仪表仪器，五金交电，工艺礼品，日用百货，服装鞋帽，花木，文教用品，照相器材，通讯器材，建筑装潢材料，家电技术服务。该公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。

三、关联交易的必要性

1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海交运（集团）公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控制等方面的要求，公司及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房屋、设备等。

2、充分利用上海交运（集团）公司的土地资源优势，以科学的选址、优惠的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用集团公司的场地、房屋等。

3、由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行少量的产品加工及提供或接受劳务。

四、定价政策和定价依据

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额预计为5,556.50万元，只占公司2009年主营业务收入的1.60%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

六、审议程序

以上关联交易事项已经独立董事事先认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。

以上关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

七、关联交易协议的签署情况

本议案获董事会审议通过后，需经股东大会审议通过，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

上海交运股份有限公司董事会

二O一O年三月十日

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-007

上海交运股份有限公司

关于召开第十八次股东大会

（2009年年会）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2010年4月8日（星期四）上午9：00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会），现就有关事项公告如下：

一、主要议题：

1、《公司2009年度董事会工作报告》；

2、《公司2009年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；

4、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

5、《关于公司2010年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

6、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》；

7、《关于公司2009年度利润分配预案》；

8、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

上述股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn

二、会议时间和地点：

时间：2010年4月8日（星期四）上午9：00，地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。

三、出席会议对象：

1、2010年3月31日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议登记办法：

1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡于2010年4月2日（星期五）9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。

2、联系电话： 021-60850609 、60850623 传真：021-62116123

联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、蒋凌

五、其它事项

1、与会股东的交通和食宿均自理。

2、授权委托书格式附后。

上海交运股份有限公司董事会

二O一O年三月十日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会），并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托持股数： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（复印或复制均有效）

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-008

上海交运股份有限公司

五届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于二O一O年三月十日在上海市平武路38号三楼公司本部会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，全体监事一致通过以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度监事会报告》；

该议案尚须提交公司第十八次股东大会（2009年年会）审议。

二、审核通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

监事会对公司2009年年度报告及摘要进行了审核，认为：

1、本报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、本报告符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在此之前，也没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、审核通过了公司五届二十一次董事会提出《公司2009年经营工作总结暨2010年经营工作安排》、《关于2009年度内部控制自我评估报告的议案》等议案。

四、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作。公司决策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设，构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架，各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。

五、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2009年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司2009 年年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的2009年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具了上海交运股份有限公司2009年年报的书面审核意见。

六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 监事会认为，公司于2007年非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。

七、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产的交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。

八、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

九、监事会对公司对外担保的独立意见

公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、和谐发展。被担保的公司为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大决策均有内部控制制度予以保证。因此，公司的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海交运股份有限公司

监事会

二O一O年三月十日