证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2010-003

重庆路桥股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

及召开2009年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2010年3月10日在公司四楼会议室召开。会议由江津董事长主持，公司应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司总经理2009年度工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会2009年度履职情况汇总报告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会关于公司2009年财务会计报表及附注的审核报告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会2009年履职情况汇总报告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作总结的报告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2009年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所审计，本公司2009年实现利润总额10,921.89万元，企业所得税1,791.02万元，实现净利润9,130.87万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金905.30万元。加上年初未分配利润42,906.38万元，减去本年度派发2008年度现金红利3,751万元，实际可供股东分配的利润为47,380.95万元。

公司拟订2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案如下：以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股派0.6元(含税)比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利2,475.66万元，本年净利润结余5,749.91万元作为未分配利润，转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增4,126.1万股（本分配预案须提交公司2009年度股东大会审议通过后实施）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告》正文及摘要。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

公司聘请的年审会计师事务所“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”与“中和正信会计师事务所有限公司”已正式合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司” （以下简称：天健正信），公司2009年年度审计报告将由天健正信出具。

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（上证公字[2009]111号）的相关要求，审计委员会对从事本年度公司审计工作的天健正信年度审计过程进行了监督和检查，并对天健正信在从事公司本年度审计工作的表现表示赞同，同意公司支付该所2009年度的审计费用38万元。

鉴于上述因素，根据审计委员会建议，公司董事会决定聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》原第六条：“公司注册资本为人民币3.751亿元。”

修订为：“第六条：公司注册资本为人民币4.1261亿元。”

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年内部控制自我评估报告》的议案。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》。

1、会议时间、地点：

会议时间：2010年4月2日上午9：30

会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

2、会议召开方式：现场表决方式

3、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

4、股东大会审议的议案：

(1)关于审议公司董事会2009年度工作报告的议案

(2)关于审议公司监事会2009年度工作报告的议案

(3)关于审议公司总经理2009年度工作报告的议案

(4)关于审议公司2009年度财务决算报告的议案

(5)关于审议公司独立董事2009年度述职报告的议案

(6)关于审议公司2009年度利润分配预案的议案

(7)关于聘任公司财务审计机构的议案

(8)关于审议公司2009年年度报告正文及摘要的议案

(9)关于修订《公司章程》的议案

5、会议出席对象：

(1)2010年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

6、会议登记办法：

(1)法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

(2)登记时间：2010年4月1日（上午9：00～11：30，下午13：30～16：00）

(3)登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2009年度股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

7、其它事项：

(1)与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

(2)会议咨询：公司投资管理部。联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

8、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

日期：2010年3月12日

附：

重庆路桥股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司2009年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	关于审议公司董事会2009年度工作报告的议案
2	关于审议公司监事会2009年度工作报告的议案
3	关于审议公司总经理2009年度工作报告的议案
4	关于审议公司2009年度财务决算报告的议案
5	关于审议公司独立董事2009年度述职报告的议案
6	关于审议公司2009年度利润分配预案的议案
7	关于聘任公司财务审计机构的议案
8	关于审议公司2009年年度报告正文及摘要的议案
9	关于修订《公司章程》的议案

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：

委托人持股数： 委托人股东账户：

委托人签章： 委托日期：

受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：

受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2010-004

重庆路桥股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届监事会第九次监事会会议于2010年3月10日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

经天健正信会计师事务所审计，本公司2009年实现利润总额10,921.89万元，企业所得税1,791.02万元，实现净利润9,130.87万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金905.30万元。加上年初未分配利润42,906.38万元，减去本年度派发2008年度现金红利3,751万元，实际可供股东分配的利润为47,380.95万元。

公司拟订2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案如下：以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股派0.6元(含税)比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利2,475.66万元，本年净利润结余5,749.91万元作为未分配利润，转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增4,126.1万股（本分配预案须提交公司2009年度股东大会审议通过后实施）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告》正文及摘要。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

日期：2010年3月12日