证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-002
山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2010年2月28日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2010年3月10日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《山东新华医疗器械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议《山东新华医疗器械股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议《2009年度报告全文及摘要》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议《2009年度财务决算报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议《2008年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润44,034,876.85元，归属于母公司所有者的净利润41,286,790.71元，加年初未分配利润125,102,406.33元，可分配的利润为166,389,197.04元。提取法定盈余公积金3,373,360.57元，提取职工奖励及福利基金51,871.58元，应付普通股股利6,719,700.00元，可供分配的利润为156,244,264.89元。
拟以2009年末总股本13439.4万股为基数,每10股派现金1.00元（含税）。暂不进行公积金转增股本。
此议案需经2009年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议《2009年度独立董事述职报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
九、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十、审议《2009年度激励奖金提取和分配方案》；
根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《公司年度激励奖金实施办法》，本年度公司提取激励奖金429.85万元。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十一、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十二、审议《关于向法国Patrick Choay S.A.转让公司持有的山东新华安得医疗用品有限公司部分股权的议案》；
为进一步突出公司主营业务，优化公司的资本结构，通过引进技术和产品促进山东新华安得医疗用品有限公司（以下简称“安得医疗”）的发展，公司拟将持有安得医疗的部分股权转让给法国Patrick Choay S.A.。
山东启新资产评估有限公司对安得医疗2009年9月30日的资产进行了评估。公司拟以1713万元的价格将持有的安得医疗35.69%的股权转让给法国Patrick Choay S.A.。
同时，法国Patrick Choay S.A.拟向安得医疗增资507万元。
公司放弃此次增资的优先认购权。
在安得医疗完成上述股权转让及增资后，公司仍持有安得医疗15%的股权。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十三、审议《关于召开2009年度股东大会的议案》。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
（一）会议时间及地点
会议时间：2010年4月10日上午9:00
会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号
（二）会议议题
1、《2009年度报告全文及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《2009年度独立董事述职报告》；
7、《2009年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（三）会议出席对象
1、截止2010年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2010年4月8日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话：0533—3587766 传真：0533—3587768
邮编：255086
联系人： 靳建国、王卉敏
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2010年3月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-003
山东新华医疗器械股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议于2010年2月28日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2010年3月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席张少军先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、审议《2009年度报告全文及摘要》，并对公司2009年度报告发表审核意见；
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2009年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证，公司2009年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议《2009年度财务决算报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议《2009年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润44,034,876.85元，归属于母公司所有者的净利润41,286,790.71元，加年初未分配利润125,102,406.33元，可分配的利润为166,389,197.04元。提取法定盈余公积金3,373,360.57元，提取职工奖励及福利基金51,871.58元，应付普通股股利6,719,700.00元，可供分配的利润为156,244,264.89元。
拟以2009年末总股本13439.4万股为基数,每10股派现金1.00元（含税）。暂不进行公积金转增股本。
此议案需经2009年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议《2009年度激励奖金提取和分配方案》；
根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《公司年度激励奖金实施办法》，本年度公司提取激励奖金429.85万元。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2010年3月12日