证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-003

  四川成发航空科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月12日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年3月9日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了如下决议：

  经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了关于审议“2010年中国银行成都市青羊支行综合授信”的议案，同意向中国银行成都市青羊支行申请金额为人民币12,000万元(含等额美元贷款融资额度)、期限从2010年3月1日至2011年3月1日的综合授信额度，该综合授信额度的利率在基准利率基础上有所下浮，采用信用方式，主要用于公司流动资金贷款额度及贸易融资额度。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一○年三月十二日