证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-010

  特变电工股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、现场会议召开时间为：2010年3月12日北京时间13：00—15：00；

2、网络投票时间为：2010年3月12日上午9：30—11：30；

2010年3月12日下午13：00—15：00。

3、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长张新。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	1,382人
所持有表决权的股份总数（股）	866,435,602
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.21

本次股东大会：

1、参加现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份517,639,667股，占公司总股本1,797,375,723股的28.80%；

2、参加网络投票的股东共1,361人，代表股份348,795,935股，占公司总股本1,797,375,723股的19.41%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2010年第一次临时股东大会的5个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例%	表决结果通过/否决
1	公司2010年度增发符合条件的议案	赞成票数	514,144,088	339,062,576	98.47	通过
		反对票数	54,829	7,486,872	0.87
		弃权票数	3,440,750	2,246,487	0.66
2	公司2010年度增发方案
2.1	本次发行股票种类	赞成票数	514,144,088	338,525,843	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,032,163	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,237,929	0.54
2.2	本次发行股票每股面值	赞成票数	514,144,088	338,526,143	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,033,563	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,236,229	0.54
2.3	本次发行数量	赞成票数	514,144,088	338,523,443	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,034,133	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,238,359	0.54
2.4	本次发行对象	赞成票数	514,144,088	338,415,663	98.40	通过
		反对票数	54,829	9,196,701	1.07
		弃权票数	3,440,750	1,183,571	0.53
2.5	本次发行方式	赞成票数	514,144,088	338,410,663	98.40	通过
		反对票数	54,829	9,184,401	1.07
		弃权票数	3,440,750	1,200,871	0.53
2.6	本次定价原则	赞成票数	514,144,088	338,534,343	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,030,063	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,231,529	0.54
2.7	本次募集资金用途及数额	赞成票数	514,144,088	338,523,843	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,018,163	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,253,929	0.54
2.8	本次增发决议有效期	赞成票数	514,144,088	338,523,843	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,026,763	1.05
		弃权票数	3,440,750	1,245,329	0.54
2.9	本次发行完成后公司滚存利润的分配政策	赞成票数	514,144,088	338,501,543	98.41	通过
		反对票数	54,829	9,141,891	1.06
		弃权票数	3,440,750	1,152,501	0.53
3	提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案
3.1	全权办理本次增发申报事项	赞成票数	514,144,088	338,487,743	98.41	通过
		反对票数	0	7,207,572	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,100,620	0.76

3.2	根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，确定新股发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、股权登记日登记在册的公司原股东的优先认购比例以及与发行方案有关的其他事项	赞成票数	514,144,088	338,509,443	98.41	通过
		反对票数	0	7,201,472	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,085,020	0.76
3.3	签署与本次增发有关的各项文件与合同	赞成票数	514,144,088	338,484,243	98.41	通过
		反对票数	0	7,202,672	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,109,020	0.76
3.4	办理增发募集资金投资项目的有关事宜	赞成票数	514,144,088	338,481,543	98.41	通过
		反对票数	0	7,202,672	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,111,720	0.76
3.5	根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整	赞成票数	514,144,088	338,486,943	98.41	通过
		反对票数	0	7,201,072	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,107,920	0.76
3.6	根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜	赞成票数	514,144,088	338,486,543	98.41	通过
		反对票数	0	7,201,472	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,107,920	0.76
3.7	增发完成后，办理本次增发股票上市流通等事宜	赞成票数	514,144,088	338,486,543	98.41	通过
		反对票数	0	7,201,472	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,107,920	0.76
3.8	如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜	赞成票数	514,144,088	338,489,013	98.41	通过
		反对票数	0	7,199,272	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,107,650	0.76
3.9	办理与本次增发有关的其他事宜	赞成票数	514,144,088	338,486,543	98.41	通过
		反对票数	0	7,201,472	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,107,920	0.76
3.10	本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效	赞成票数	514,144,088	338,501,043	98.41	通过
		反对票数	0	7,199,672	0.83
		弃权票数	3,495,579	3,095,220	0.76
4	公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告
4.1	超高压项目完善及出口基地建设项目	赞成票数	514,144,088	338,548,243	98.41	通过
		反对票数	0	7,063,858	0.82
		弃权票数	3,495,579	3,183,834	0.77

4.2	直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	赞成票数	514,144,088	338,549,843	98.41	通过
		反对票数	0	7,061,758	0.82
		弃权票数	3,495,579	3,184,334	0.77
4.3	特高压交直流变压器套管国产化建设项目	赞成票数	514,144,088	338,552,943	98.41	通过
		反对票数	0	7,060,258	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,182,734	0.78
4.4	特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	赞成票数	514,144,088	338,555,843	98.41	通过
		反对票数	0	7,060,258	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,179,834	0.78
4.5	超高压及特种电缆建设项目	赞成票数	514,144,088	338,554,843	98.41	通过
		反对票数	0	7,060,758	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,180,334	0.78
4.6	苏丹喀土穆北部工程项目	赞成票数	514,144,088	338,548,443	98.41	通过
		反对票数	0	7,060,658	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,186,834	0.78
4.7	苏丹东部电网工程项目	赞成票数	514,144,088	338,548,443	98.41	通过
		反对票数	0	7,060,658	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,186,834	0.78
5	董事会关于前次募集资金使用情况的报告	赞成票数	514,144,088	338,545,243	98.41	通过
		反对票数	0	7,009,558	0.81
		弃权票数	3,495,579	3,241,134	0.78

根据表决结果，本次股东大会审议的5个议案赞成票均占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，上述议案均获通过。

四、律师见证意见

公司2010年第一次临时股东大会由天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二零一零年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2010年第一次临时股东大会决议。

2、 《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2010年3月12日