六届七次董事会决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-005
900915 中路B股
中路股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届七次董事会通知于2010年2月28日以书面方式发出，会议于2010年3月10日下午在中路集团会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
1、公司2009年度总经理工作报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
2、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、公司2009年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润4,148.89万元，提取法定盈余公积金423.41万元，加年初未分配利润298.61万元和其他转入数561.52万元，年末累计可供股东分配的利润为4,585.61万元。同意以公司截止2009年12月31日的总股本26,565.943万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利0.3元(含税)进行利润分配，共分配利润3,453.57万元,累计余额1,132.04万元转以后年度分配。本次利润分配额达到公司可供股东分配利润的75.31%，其中现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的17.38%，累计三年现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的35.94%。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、《公司2009年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
5、关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案：同意公司积极进行业务创新，开展公共自行车租赁服务业务并纳入主营业务范围，授权公司管理层在全国各城区筹建公共自行车租赁服务系统，积极履行公众上市公司的社会责任。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
6、关于调整公司经营范围的议案；同意将公司经营范围调整为：生产、经营自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、摩托车、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；从事于公共自行车服务、自行车租赁服务、对上市公司、拟上市公司等进行参股投资、投资咨询、技术咨询等现代服务业。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
7、关于修改《公司章程》的议案：同意修改《公司章程》第六条、第十三条、第十八条、第十九条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百七十二条、第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条、第一百九十八条。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
8、关于修改《公司信息披露事务管理办法》的议案：同意修改《公司信息披露事务管理办法》正文标题及第一条、第七条、第二十六条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十五条、
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
9、公司2008年度内部控制自我评估报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
10、关于授权对外投资的议案：同意授权公司董事会在公司最近一期经审计净资产的50%及以下行使对外投资等权限；授权董事长在公司最近一期经审计净资产的5%及以下行使对外投资等权限，全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
11、关于公共自行车租赁网点设备会计政策的议案：同意将公共自行车租赁服务系统所用的租赁设备按5年以内折旧。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
12、关于为全资子公司提供担保的议案：同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地款《上海市房地产证》【沪房地浦字（2010）第206100号】为上海中路实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请续贷提供最高限额为4,500万元的抵押担保，贷款期限为三年,贷款利率为基准利率上浮15%。授权公司董事长签署相关文件。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
13、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会六届二次审计委员会提议，拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2009年度审计费用为人民币75万元。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
14、关于召开公司2009年年度股东大会的议案：同意2010年4月8日召开公司第二十四次股东大会（2009年年会），审议：1）公司2009年度董事会报告；2）公司2009年度监事会报告；3）公司2009年度财务决算和2010年度财务预算；4）公司2009年度利润分配方案；5）关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案；6）关于调整公司经营范围的议案；7）关于修改《公司章程》的议案；8) 关于授权对外投资的议案；9）关于聘请审计机构及审计费用的议案； 10）听取公司2009年度独立董事述职报告书。 会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一O年三月十三日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-006
900915 中路B股
中路股份有限公司监事会
六届四次监事会会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司六届四次监事会于2010年3月10日在中路集团公司会议室举行，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、公司2009年度报告及摘要；
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
二、2009年度监事会报告；
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
与会监事在会前列席了公司六届七次董事会，听取了公司董事会审议所有议案的全部过程。监事会认为《公司2009年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；《公司2009年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中路股份有限公司监事会
二O一O年三月十三日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-007
900915 中路B股
中路股份有限公司
第二十四次股东大会
（2009年年会）通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2010年4月8日上午10：00
会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1．公司2009年度董事会报告；
2．公司2009年度监事会报告；
3．公司2009年度财务决算和2010年度财务预算；
4．公司2009年度利润分配方案；
5. 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案；
6. 关于调整公司经营范围的议案；
7. 关于修改《公司章程》的议案；
8．关于授权对外投资的议案；
9．关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
10．听取公司2009年度独立董事述职报告书；
三、会议出席对象：
1、截止2010年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2010年4月1日（B股最后交易日为2010年3月29日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2009年4月2日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：徐红宇女士
2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517
联系地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、 会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司六届七董事会决议
中路股份有限公司董事会
二O一O年三月十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十四次）股东大会（2009年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
| 姓名 | 身份证号 | ||
| 股东帐户 | 持股数 | ||
| 联系地址 | |||
| 电话 | 邮政编码 | ||